Повідомлення бота Gate News: ZachXBT опублікував розслідування внутрішньої торгівлі. У розслідуванні стверджується, що співробітники Axiom використовували конфіденційну інформацію для торгівлі. За словами ZachXBT, співробітники отримували доступ до конфіденційних даних для торгових операцій.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чоловік із Каліфорнії отримав 6,5 років за вироком, поки ФБР пов’язує $250M -криптовикрадення зі злочинами проти домівок
Федеральний суд засудив чоловіка з Каліфорнії до 78 місяців позбавлення волі за його роль у змові з соціальною інженерією, яку, за твердженням правоохоронців, пов’язують із викраденням понад $250 мільйонів у криптовалюті.
Ключові висновки:
Ferro отримав 78 місяців за RICO-схему на $250 мільйонів, яка була спрямована на криптовалюту в США
Coinpedia7год тому
ZachXBT публікує оголошення $10K про винагороду для засновника LAB на тлі звинувачень у маніпуляціях на ринку
Криптовалютний слідчий ZachXBT звинуватив Вову Садкова, засновника проєкту AI-trading-термінала LAB, у маніпуляціях із ринком і пропонує винагороду в розмірі $10,000 за інформацію, пов’язану з нібито шахрайством, повідомляє The Block.
Відомості про винагороду та звинувачення
ZachXBT опублікував у X у четвер: "$10K bounty
CryptoFrontier12год тому
Bittrex намагається скасувати врегулювання з $24M SEC, посилаючись на зміну політики регулятора щодо криптовалюти
За словами адвокатів Bittrex, цього тижня банкрутська криптовалютна біржа подала до федерального суду в Сіетлі клопотання, щоб скасувати свою мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) від 2023 року та зобов’язати відомство повернути 24 мільйони доларів штрафів, сплачених. Біржа стверджує, що th
GateNews13год тому
Крах Zondacrypto запускає розслідування щодо шахрайства в Польщі
Zondacrypto, цифрова платформа для торгівлі активами, зареєстрована в Естонії, минулого місяця оголосила, що перебуває на межі банкрутства після того, як залучила 100 мільйонів доларів заощаджень від польських клієнтів у результаті масштабної маркетингової кампанії. Відтоді компанія припинила обслуговування клієнтських акаунтів, і держава
CryptoFrontier18год тому
$20M Жертва шахрайства Pig Butchering подала позов проти Citibank
Майкл Зіделл подає в суд на Citibank у федеральному суді Манхеттена щодо $20M у схемах «pig butchering» (вибивання довіри), стверджуючи бездіяльність у сфері AML і те, що попередження ігнорували.
Анотація: У статті описано позов Майкла Зіделла проти Citibank у федеральному суді Манхеттена. Він стверджує, що недбалі AML-контролі дали змогу відправити 20 мільйонів доларів аферам pig butchering через рахунки, пов’язані з Керолін Паркер та Guju Inc. Вона подає справу на тлі зростання криптоскем і системних вразливостей AML між фіатними та криптовалютами.
TodayqNews20год тому
Чоловіка з Каліфорнії засудили до 6,5 років у справі про кражі в криптовалютному угрупованні $250M
Федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, у середу засудив 20-річного мешканця Каліфорнії Марлона Ферро до 78 місяців позбавлення волі за його роль у злочинній мережі, яка викрала понад 250 мільйонів доларів у криптовалюті в жертв по всіх Сполучених Штатах, повідомляють матеріали суду. Ферро, який керував
CryptoFrontier22год тому
