Реєстраційна служба Великої Британії офіційно розпочала процедуру ліквідації Zedxion Exchange Ltd. через подання компанією у заяві для реєстрації неправдивої, оманливої або шахрайської інформації. Дані з блокчейн-аналітичної компанії TRM Labs показують, що Zedxion і Zedcex разом обробили приблизно 1 мільярд доларів, пов’язаних із Іранською Ісламською Революційною Гвардією (IRGC), що становить близько 56% від їхнього загального обсягу транзакцій.
Діяльність реєстраційної служби Великої Британії щодо розпуску та підозри у фальсифікації документів
Повідомлення про розпуск, опубліковане реєстраційною службою Великої Британії, прямо вказує на систематичне фальсифікування даних у документах Zedxion Exchange.
Організована злочинність і корупційні зв’язки (OCCRP) раніше викрили ключовий факт: директор і головний контролер Zedxion «Елізабет Ньюман» (Elizabeth Newman, у документах зазначена як громадянка Домініканської Республіки), ймовірно, є вигаданим персонажем. Виявлено, що компанія навіть використовувала запасні зображення у рекламних матеріалах для представлення цієї «директорки», що є типовою операцією підробки особистості.
Ще більш вражаючими є ранні записи реєстрації компанії. Zedxion Exchange Ltd. була заснована у травні 2021 року, а вже у жовтні того ж року до складу директорів і осіб із значним контролем увійв «Бабак Мортеза». Згідно з документами реєстраційної служби Великої Британії, особисті дані, пов’язані з «Мортезою», дуже схожі на іранського бізнесмена Бабака Занджані — відомого довгий час підозрюваного у обході санкцій. У серпні 2022 року «Мортеза» раптово зник із списку ключових контролерів, а у тому ж місяці «Ньюман» була призначена директоркою, що викликає питання щодо часових рамок.
Ця процедура розпуску є останнім прикладом застосування реєстраційною службою Великої Британії розширених регуляторних повноважень відповідно до Закону про економічну злочинність і прозорість компаній 2023 року. З листопада 2025 року всі директори компаній і особи з істотним контролем зобов’язані проходити обов’язкову ідентифікацію, і фальсифікації Zedxion у рамках цього посиленого контролю були виявлені і покарані.
Занджані — за лаштунками та ухилення від санкцій
Бабак Занджані є ключовою фігурою у справі Zedxion Exchange. У 2013 році він був під санкціями США та ЄС за відмивання мільярдів доларів іранського нафтового доходу, зокрема через IRGC. У 2016 році його засудили до смертної кари в Ірані за розкрадання державних нафтових коштів, але у 2024 році він був пом’якшений після повернення коштів.
У 2025 році Занджані знову з’явився у публічному просторі як бізнесмен і налагодив нові зв’язки з проектами у Саудівській Аравії. Нині він керує групою DotOne Holdings, яка займається криптовалютами, валютними операціями, логістикою, авіацією та телекомунікаціями — усі ці сфери є типовою інфраструктурою для ухилення від санкцій. Аналіз TRM Labs показує, що у 2024 році частка коштів IRGC у загальному обсязі транзакцій Zedxion сягала 87% (близько 619,1 мільйонів доларів), але у 2025 році через зростання інших операцій вона знизилася до приблизно 48%.
Поширені питання
Що станеться з коштами користувачів платформи Zedxion після її розпуску у Великій Британії?
Розпуск компанії не означає автоматичного блокування або конфіскації коштів користувачів. Процедура ліквідації за британським законодавством спрямована на припинення юридичного існування компанії; якщо ж йдеться про арешт активів, зазвичай потрібно окремо ініціювати кримінальне провадження або цивільне замороження активів. Однак, враховуючи, що санкції США вже поширюються на Zedxion і її афілійовані структури Zedcex, будь-які організації або особи, що використовують ці платформи, також можуть стикнутися з правовими ризиками у рамках санкційних обмежень OFAC.
Чому компанії у Великій Британії стають інструментами ухилення від іранських санкцій?
Британська система реєстрації компаній досить проста, і в історії вона мала прогалини у реальній перевірці, що робить її привабливою для ухилянтів від санкцій, які створюють фіктивні компанії. У випадку Zedxion ця системна слабкість була використана для фальсифікації особистих даних. Закон про економічну злочинність і прозорість компаній 2023 року був прийнятий саме для боротьби з цим, запроваджуючи обов’язкову ідентифікацію для запобігання подібним схемам.
Який масштаб ухилення від санкцій через криптовалюти з Ірану?
За даними Chainalysis, у 2025 році незаконні криптовалютні адреси, пов’язані з IRGC, отримали щонайменше 1540 мільярдів доларів цифрових активів, що на 162% більше ніж у попередньому році. Після військових дій США та Ізраїлю щодо Ірану у лютому-березні 2025 року було зафіксовано виведення приблизно 10,3 мільйонів доларів у криптовалютах, але точна кількість коштів, що підтримуються державою, наразі невідома.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
