США пред'явили позови двом китайським фармацевтичним компаніям та шістьом громадянам Китаю, звинувативши їх у використанні криптовалют для торгівлі фентанілу та відмивання грошей.

GateNews

2026-03-26 07:01:33

Gate News повідомляє, 26 березня федеральний великий журі штату Огайо, США, висунуло звинувачення двом китайським фармацевтичним компаніям (Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. та Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd.) і шести громадянам Китаю. Обвинувачення стосуються продажу обвинуваченими речовин, включаючи мідозамід, на території США та за кордоном як розчинники для фентанілу, а також інструкцій клієнтам оплачувати через їх контрольовані криптогаманці, після чого кошти були розподілені через кілька рівнів до закордонських фінансових установ. Цей випадок був розслідуваний у рамках операції FBI «Operation Box Cutter». Три обвинувачені також звинувачуються у спробі надати матеріальну підтримку мексиканській наркокартелі, яка вважається іноземною терористичною організацією. У разі винесення обвинувального вироку, обвинувачені можуть отримати довічне ув’язнення за звинуваченнями у торгівлі наркотиками, а також до 20 років за відмивання грошей і терористичну діяльність.

Переглянути оригінал

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів