Новини Gate, Protos повідомляє, що США висунули звинувачення двом фармацевтичним компаніям із Китаю за підозрою у використанні криптовалюти для продажу прекурсорів фентанілу злочинним мексиканським картелям, які діють по всьому США. Шість осіб і дві компанії звинувачуються у відмиванні грошей, міжнародному фінансуванні злочинної діяльності та фінансуванні тероризму.
Органи влади стверджують, що компанії видавали себе за легітимних постачальників фармацевтичної продукції, водночас просуваючи хімікати, необхідні для виробництва фентанілу. Злочинці, за повідомленнями, платили криптовалютами, які переводилися на гаманці, контрольовані обвинуваченими, а потім маршрутизувалися через посередників перед конвертацією у фіатні гроші та міжнародним відмиванням. Частина криптоактивів може бути конфіскована у разі засудження.
Звинувачені покупці включають картель Гольфо (Cartel del Golfo), один із найстаріших кримінальних організацій Мексики, який нещодавно був оголошений терористичною групою. Офіційні особи США стверджують, що картель займається торгівлею наркотиками, викраденнями, шантажем, контрабандою людей і застосовує насильство, включаючи вбивства цивільних і чиновників, щоб зберегти контроль.
Директор ФБР Каш Патель описав звинувачення як результат історичної співпраці США та Китаю, зазначивши, що дипломатичні зусилля під час високопоставлених візитів минулого року підтримували національну безпеку та боротьбу з наркотиками. Аналізаторські компанії з криптоаналітики раніше відстежували мільйони доларів у криптовалютах, включаючи Біткоїн і стейбкоіни, пов’язані з китайськими продавцями прекурсорів фентанілу, з переказами, що охоплювали кілька країн.
Подібні звинувачення у США 2024 року виявили операції з відмивання криптовалют, пов’язані з китайськими підпільними валютними обмінниками та мексиканськими картелями, що демонструє стійкий спосіб переміщення нелегальних коштів, обходячи регуляторний контроль.
Загалом, продаж прекурсорів замість готового фентанілу дозволяє компаніям уникати експортних обмежень і водночас підживлювати поточну кризу з опіоїдами в США. Експерти попереджають, що ці канали продовжують становити значну проблему для громадського здоров’я та правоохоронних органів, оскільки нелегальні криптовалютні платежі сприяють міжнародній торгівлі наркотиками і відмиванню грошей.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
