Банківський звіт: Фарадж подарував інвестиційний Tether на суму 5 мільйонів фунтів британській кримінальній службі

Банкіри подали повідомлення про підозрілу діяльність до Національного кримінального агентства Великої Британії 16 травня 2024 року щодо подарунка в розмірі 5 мільйонів фунтів Нігалу Фараджу від криптобізнесмена Крістофера Харборна, повідомила газета Guardian. Банкіри заявили, що не можуть простежити остаточне походження коштів, хоча повідомлення про підозрілу діяльність не є доказом правопорушення. Це подання відбувається напередодні розслідування комісара з питань стандартів парламенту щодо обов’язковості декларування Фараджем подарунка, який він стверджує, що не був зобов’язаний розкривати, оскільки на момент отримання не був політиком.

Банкіри подали повідомлення про підозрілу діяльність 16 травня 2024 року

Банкіри подали повідомлення про підозрілу діяльність до Національного кримінального агентства 16 травня 2024 року, повідомила газета Guardian. У звіті зазначалося, що банкіри не були задоволені тим, що можуть простежити остаточне походження коштів. Повідомлення про підозрілу діяльність не є доказом правопорушення і не рівнозначне кримінальній справі — воно запрошує агентство дослідити транзакцію і вирішити, чи є підстави для подальшого розслідування.

Крістофер Харборн — британський бізнесмен, що базується у Таїланді, який володіє 12% часткою в емітенті USDT Tether і посідає шосте місце у списку багатіїв Sunday Times. Банки приділяють особливу увагу транзакціям із «політично вразливими особами», яких вважають більш ризикованими через можливість хабарництва або корупції. Криптоволодіння Харборна додало цьому ризику в банківських термінах, оскільки гроші, що рухаються у криптовалютах, важче простежити, повідомила газета Guardian.

Фарадж повідомив газеті, що він не знав про повідомлення про підозрілу діяльність і не має підстав сумніватися у походженні коштів. Він стверджує, що інформація була «незаконно отримана» газетою і що він не обговорював транзакції з Національним кримінальним агентством. Агентство відмовилося підтвердити або спростувати отримання будь-якого повідомлення, зазначивши, що повідомлення про підозрілу діяльність є конфіденційними, і порушення цієї конфіденційності може кваліфікуватися як правопорушення за Законом про доходи від злочинів.

Виникають розбіжності щодо часу переказу 5 мільйонів фунтів

Адвокати Харборна повідомили Guardian, що Фарадж отримав кошти 5 квітня 2024 року. Джерела у фінансовій сфері, цитовані газетою, заявили, що принаймні частина 5 мільйонів фунтів надійшла після 23 травня 2024 року, коли Фарадж оголосив, що не братиме участі у парламентських виборах цього року, пояснивши, що «це не найкращий час для мене». Однак через кілька днів він передумав і вирішив балотуватися у Клакстоні.

Цей хронологічний ряд суперечить даним у новій книзі «Фактор Фараджа» консервативного пір Міхейла Ашкрофта, яка стверджує, що реформа вже готувалася до висунення його кандидатури наприкінці травня, залучивши продюсера GB News для просування запланованої анонсної події, повідомила газета Guardian.

Фарадж описав гроші як «безумовний подарунок» і дав різні пояснення щодо їх цільового використання, зокрема фінансування безпеки, нагороду за кампанію за Brexit і «чиюсь справу», зазначивши, що може витратити їх на Ferrari, якщо захоче.

Комісар з питань стандартів розслідує обов’язковість декларування

Фарадж стверджує, що він не був зобов’язаний декларувати подарунок, оскільки на момент його отримання не був політиком. За повідомленням Guardian, він став «особою з істотним контролем» корпоративної структури Reform 1 травня 2024 року і був почесним президентом партії з березня 2021 до червня 2024.

Комісар з питань стандартів парламенту розслідує, чи порушила невідповідність у декларуванні коштів його правила, а Лейбористська партія звинуватила його у ухилянні від контролю щодо подарунка. За кілька годин до останнього звіту Guardian Фарадж заявив, що змусить провести повторні вибори у своєму окрузі Клакстон, що, за його словами, викликало негативну реакцію, оскільки консерватори, лейбористи, зелений рух, Ліберальні демократи та Restore Britain заявили, що не висуватимуть кандидатів, назвавши цей конкурс «цирком». Якщо його переоберуть, він все одно стикнеться з розслідуванням стандартів і можливим покаранням.

Фарадж також піддавався окремим вимогам щодо розслідування його «невідкриття фінансової підтримки» від Джорджа Котрелла, засудженого шахрая з зв’язками з офшорним крипто-казино. Лідер Reform UK заперечує, що ці переваги потрібно було декларувати, а Котрелл заперечує, що очікував щось натомість.

FAQ

Що банкіри повідомили до Національного кримінального агентства 16 травня 2024 року?
Банкіри подали повідомлення про підозрілу діяльність щодо подарунка в розмірі 5 мільйонів фунтів Нігалу Фараджу від криптобізнесмена Крістофера Харборна. Вони заявили, що не можуть простежити остаточне походження коштів. Повідомлення про підозрілу діяльність не є доказом правопорушення і запрошує агентство дослідити транзакцію для подальшого розслідування.

Чому комісар з питань стандартів парламенту розслідує Нігалу Фараджа?
Комісар з питань стандартів розслідує, чи порушила невідповідність у декларуванні 5 мільйонів фунтів його правила. Фарадж стверджує, що не був зобов’язаний декларувати подарунок, оскільки на момент його отримання не був політиком, хоча став «особою з істотним контролем» корпоративної структури Reform 1 травня 2024 року.

Хто такий Крістофер Харборн і який його зв’язок із Tether?
Крістофер Харборн — британський бізнесмен, що базується у Таїланді, який володіє 12% часткою в емітенті USDT Tether і посідає шосте місце у списку багатіїв Sunday Times. Він також окремо пожертвував мільйони фунтів Reform UK.