Депутат британської Партії реформ Фарадж підозрюється у порушенні правил декларування, пов'язаному з крипто-азартною індустрією.

Лідера британської Партії реформ Найджела Фараджа викрило розслідування The Sunday Times у тому, що за рік до обрання депутатом у 2024 році він не розкрив, як того вимагають правила Палати громад, фінансову підтримку від Джорджа Коттрелла, яка включала охорону, водія, працівників соціальних мереж та проживання. Коттрелл є ключовою фігурою офшорної криптовалютної букмекерської компанії Tether.bet, яка приймає великі ставки в USDT.

Кримінальне минуле Джорджа Коттрелла та зв'язок з Tether.bet: визнання вини в телекомунікаційному шахрайстві

Джордж Коттрелл був заарештований у 2016 році в міжнародному аеропорту О'Хара в Чикаго, коли був разом з Фараджем; він визнав себе винним у телекомунікаційному шахрайстві в рамках операції з відмивання грошей, був засуджений до 8 місяців ув'язнення, після чого переїхав до Чорногорії. The Sunday Times називає його ключовою фігурою Tether.bet; Tether.bet — це офшорна букмекерська компанія, яка приймає великі ставки готівкою або криптовалютами, включаючи стейблкоїн USDT від Tether.

Як повідомляється, сайт Tether.bet був зареєстрований у липні 2020 року, через кілька днів після того, як Фарадж, Коттрелл та Крістофер Харборн пообідали в Мейфері. Коттрелл через адвоката заявив, що наймав працівників для приватного офісу Фараджа та оплачував їхню зарплату банківськими переказами.

Задекларовані статті та незадекларована підтримка Фараджа

Згідно з розслідуванням The Sunday Times, Фарадж у своїх деклараціях вказав лише дві пов'язані з Коттреллом виплати: 9 253 фунта на витрати на поїздку до Бельгії та 15 276 фунтів на пожертву на авіапереліт; незадекларована частина включає приватні витрати на охорону, водія, зарплату працівникам соцмереж та проживання, які Коттрелл сплачував протягом року до обрання Фараджа.

Правила Палати громад Великої Британії вимагають, щоб новообрані депутати декларували будь-яку фінансову підтримку на суму понад 300 фунтів, отриману за 12 місяців до обрання, яка «будь-яким чином пов'язана» з політичною діяльністю (за винятком суто особистих подарунків). Речник Фараджа назвав звіт «безпідставним і сфабрикованим» і заявив, що жодних правил не порушено, оскільки підтримка надавалася до того, як Фарадж став «активним політиком».

Відомі зв'язки між Фараджем, Коттреллом, Харборном та Tether.bet

Відносини між трьома сторонами, як повідомляється:

Найджел Фарадж (лідер Партії реформ): не задекларував підтримку від Коттрелла (охорона тощо); не задекларував особисту пожертву Харборна в розмірі 5 мільйонів фунтів; придбав 6,3% акцій Stack BTC; пообіцяв створити біткоїн-резерв Банку Англії та знизити податок на прибуток від криптовалют.

Джордж Коттрелл (ключова фігура Tether.bet): у 2016 році визнав вину в телекомунікаційному шахрайстві, відсидів 8 місяців; надав Фараджу незадекларовану фінансову підтримку; заперечував, що особисто залучав британських клієнтів для Tether.bet.

Крістофер Харборн (акціонер Tether, близько 12%): пожертвував Reform UK понад 12 мільйонів фунтів; у 2024 році зробив особисту пожертву Фараджу на суму близько 5 мільйонів фунтів (Фарадж заявив, що це покривало витрати на охорону).

Часті запитання

З якими парламентськими розслідуваннями зараз стикається Фарадж і наскільки серйозними можуть бути наслідки?

Фарадж уже проходить розслідування парламентського комісара зі стандартів Деніела Грінберга через незадекларовану особисту пожертву Харборна на суму близько 5 мільйонів фунтів; після публікації The Sunday Times депутат від ліберал-демократів Бабарінде надіслав окремого листа комісару з вимогою розпочати нове розслідування щодо незадекларованої підтримки Коттрелла. Якщо порушення у справі Харборна буде визнано серйозним, Фарадж може бути тимчасово відсторонений від посади депутата Палати громад, що може запустити процедуру відкликання у виборчому окрузі Клактон; остаточне рішення залежить від офіційного оголошення Комітету зі стандартів Палати.

Який зв'язок між Tether.bet і емітентом Tether (USDT)?

За повідомленнями, Tether.bet — це офшорна букмекерська компанія, яка приймає великі ставки готівкою або криптовалютами, включаючи USDT. Харборн володіє близько 12% акцій Tether (емітента USDT). Як повідомляється, депозити британських клієнтів Tether.bet до 2022 року здійснювалися через дві британські компанії-пустушки; згідно з британським законодавством, надання неліцензованих азартних послуг британським клієнтам може вважатися кримінальним злочином. Емітент Tether та платформа Tether.bet є окремими юридичними особами; остаточна юридична відповідальність визначається офіційним розслідуванням.

Який особистий фінансовий зв'язок Фараджа з криптовалютною індустрією?

Як повідомляється, у березні цього року Фарадж придбав 6,3% акцій британської компанії з управління біткоїнами Stack BTC; він пообіцяв, що у разі приходу до влади Партії реформ буде створено біткоїн-резерв Банку Англії та знижено податок на прибуток від криптовалют. Заступник лідера ліберал-демократів Купер у квітні цього року подав скаргу до британського FCA з вимогою розслідувати, чи є його просування цифрових активів ринковими маніпуляціями; Фарадж заперечує будь-який зв'язок між своїми особистими фінансовими інтересами та політичною позицією.