Засновників BitMEX звинувачують у шахрайстві через нібито інсайдерську торгівлю за допомогою торгового столу

Двоє колишніх клієнтів BitMEX, BKX Services Inc. і Девід Намдар, у четвер подали запропонований колективний позов проти криптовалютної біржі та її трьох співзасновників у той самий день, коли платформа оголосила, що назавжди припинить роботу в вересні 2026 року. Позивачі стверджують, що BitMEX вела прихований «Insider Trading Desk», який укладав угоди проти власних клієнтів, використовуючи приватні дані акаунтів, а під час періодів високої волатильності навмисно «заморожувала» свої сервери, щоб не пускати користувачів, одночасно примушуючи ліквідації. Позов подано в Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка; відповідачами названо Артура Хейза, Семюела Ріда, Бенджаміна Делo та колишнього керівника з розвитку бізнесу Грегорі Двайєра, а також HDR Global Trading Limited і чотири пов’язані структури.

Позивачі стверджують, що BitMEX працювала «Insider Trading Desk» протягом 2018 року

У скарзі зазначається, що Грегорі Двайєр керував «Insider Trading Desk» з офісу BitMEX на Манхеттені протягом усього 2018 року. Позивачі стверджують, що стіл використовував програмне забезпечення для визначення того, які цінові рухи спричинять найбільшу кількість ліквідацій серед клієнтів, а потім укладав угоди, щоб спровокувати ці рухи. Згідно з поданням, BitMEX повідомляла користувачам, що приховані ордери приховані від інших трейдерів, а точки ліквідації залишаються приватними. У скарзі стверджується, що «Insider Trading Desk» бачила все це, а також що BitMEX створювала акаунти-буреломи, поєднані із загальними адресами електронної пошти, щоб замаскувати власну торгівлю.

Позивачі також стверджують, що BitMEX ліквідувала позиції, коли нереалізовані збитки сягали приблизно половини оприлюдненої застави, хоча при цьому залишкова застава все ще перевищувала збитки. Вони стверджують, що біржа встановила поріг спрацювання вищим, ніж потрібно для захисту, конфіскуючи залишкову заставу й спрямовуючи її до Страхового фонду платформи. Далі в скарзі йдеться, що біржа маніпулювала цінами на сторонніх референтних біржах, щоб примусити ліквідації на власній платформі.

BitMEX «виштовхнула» клієнтів на 25 хвилин 13 березня 2020 року

У скарзі йдеться про 13 березня 2020 року, коли клієнтів заблокували доступ до платформи приблизно на 25 хвилин, а ліквідації зачепили позиції з плечем на суму близько $800 мільйонів. Згідно з поданням, BitMEX пояснила збій того дня проблемою з апаратним забезпеченням у її хмарному провайдері, а потім через чотири дні заявила, що першопричиною були дві атаки типу «distributed denial-of-service». Позивачі стверджують, що «заморозки» були навмисними, і що клієнтам так і не компенсували збитки.

BKX Services і Намдар заявляють, що сукупні втрати перевищують 622 BTC

BKX Services каже, що втратила щонайменше приблизно 305,8 BTC у межах 13 ліквідацій між липнем і серпнем 2018 року. Девід Намдар, який торгував під псевдонімом, стверджує про збитки приблизно в 316,9 BTC у 14 зазначених ліквідаціях плюс щонайменше 69 менших, у період з серпня 2019 до травня 2020 року.

Два пункти позову — про витребування майна (replevin) і шахрайство. Replevin передбачає повернення конкретного майна, а не його грошової вартості, тож позивачі хочуть повернути саме біткоїн. Запропонований клас охоплює всіх, хто купував продукти для свопу біткоїна на BitMEX у внутрішніх транзакціях у США починаючи з 23 липня 2018 року. Позивачі оцінюють десятки тисяч учасників і подають сукупні вимоги понад $5 мільйонів.

Раніше подібний позов відхилили в червні 2025 року

Суттєво подібний позов, Messieh v. HDR Global Trading, було подано в тому самому суді в квітні 2020 року відповідно до Закону про товарні біржі (Commodity Exchange Act). Сторони погодили добровільне припинення справи, і суд ухвалив цей наказ 30 червня 2025 року без застереження (without prejudice). Позивачі стверджують, що строк давності було зупинено на весь період тієї справи — з квітня 2020 року до червня 2025 року.

BitMEX визнала провину в порушеннях Закону про банківську таємницю у 2024 році

У 2024 році BitMEX визнала провину в порушенні Закону про банківську таємницю (Bank Secrecy Act) і, як повідомляється, отримала додатковий штраф у розмірі $100 мільйонів у січні 2025 року. Президент Дональд Трамп помилував співзасновників у березні 2025 року.

У середу BitMEX заявила, що припинить операції 23 вересня після 11 років роботи, посилаючись на стратегічний огляд ради HDR, не надавши подальших пояснень. Скарга, подана до того, як BitMEX публічно оголосила про заплановане припинення роботи, стверджує, що біржа «продовжує працювати з платформою без жодних наслідків».

Поширені запитання

Що BKX Services Inc. і Девід Намдар стверджували у своєму позові проти BitMEX?

BKX Services Inc. і Девід Намдар стверджують, що BitMEX працювала з прихованим «Insider Trading Desk», який торгував проти власних клієнтів, використовуючи приватні дані акаунтів. Вони також стверджують, що біржа навмисно заморожувала свої сервери під час періодів високої волатильності, щоб блокувати користувачів, водночас примушуючи ліквідації.

Скільки біткоїнів, як стверджували позивачі, вони втратили на BitMEX?

BKX Services каже, що втратила щонайменше приблизно 305,8 BTC у межах 13 ліквідацій між липнем і серпнем 2018 року. Девід Намдар стверджує про збитки приблизно в 316,9 BTC у 14 зазначених ліквідаціях плюс щонайменше 69 менших, у період з серпня 2019 до травня 2020 року.

Що сталося з клієнтами BitMEX 13 березня 2020 року?

13 березня 2020 року клієнтів заблокували від доступу до платформи BitMEX приблизно на 25 хвилин, і ліквідації зачепили позиції з плечем на суму близько $800 мільйонів. BitMEX пояснила збій проблемою з апаратним забезпеченням у її хмарному провайдері, а згодом заявила, що першопричиною були дві атаки типу «distributed denial-of-service». Позивачі стверджують, що заморожування були навмисними, і що клієнтам ніколи не компенсували збитки.