CoinEx заперечує звинувачення у надходженні 3,8 мільярда доларів на підсанкційні іранські платформи

CoinEx у четвер спростував звинувачення в тому, що зареєстрована на Сейшелах криптобіржа свідомо слугувала каналом для переказу мільярдів доларів санкціонованих іранських коштів. TRM Labs виявила понад 3,84 мільярда доларів криптовалютних потоків між CoinEx і понад 60 санкціонованими іранськими платформами протягом семи років, згідно зі звітом, опублікованим The Wall Street Journal. Біржа відкинула звинувачення, стверджуючи, що вона працює як нейтральна глобальна платформа, яка обслуговує звичайних користувачів по всьому світу без офіційних зв'язків з іранськими організаціями. Конфронтація відбувається на тлі посилення правоохоронних дій США, що відзначилися санкціями проти Nobitex, яку називають найбільшою криптобіржею Ірану, на початку цього місяця, а також вилученням біткоїнів на суму 1 мільярд доларів у структур, пов'язаних з Іраном, про яке оголосив міністр фінансів Скотт Бессент за кілька днів до санкцій проти Nobitex.

TRM Labs стверджує про потоки на суму 3,84 мільярда доларів між CoinEx та іранськими платформами

TRM Labs опублікувала допис у блозі, в якому проводиться зв'язок між CoinEx і понад 60 іранськими платформами, включаючи Nobitex, яка потрапила під санкції США на початку цього місяця за нібито сприяння фінансуванню тероризму, ухиленню від санкцій і виплатам викупу за програми-вимагачі. За даними TRM, CoinEx роками мав тісний зв'язок із Nobitex, отримуючи ончейн-доступ до іранських військових організацій, а також виступаючи як «найбільший зовнішній контрагент» Nobitex.

За останні сім років між CoinEx і майнінговим пулом, що належить материнській компанії біржі ViaBTC, пройшло понад 3,84 мільярда доларів, згідно з даними TRM. Фірма описала CoinEx як «найбільший рятувальний круг для криптовалютної екосистеми Ірану». Оскільки CoinEx має транзакційну експозицію до понад 60 суб'єктів, що діють в Ірані, TRM стверджувала, що «така пов'язаність навряд чи є незалежною ринковою поведінкою».

TRM стверджувала, що платформа CoinEx була об'єктом схеми відмивання грошей, яка тривала рік і завершилася цього місяця, в рамках якої біржа отримала 67 мільйонів доларів, отриманих від центрального банку Ірану через мережу переказів, що охоплює кілька блокчейнів.

CoinEx заперечує обізнаність про обслуговування підсанкційних суб'єктів

CoinEx побудував свій захист на нейтральності, стверджуючи, що він працює як глобальна біржа, яка обслуговує звичайних користувачів по всьому світу, без офіційних зв'язків з іранською владою чи підсанкційними суб'єктами. «Ми рішуче відкидаємо будь-який наратив, який ототожнює звичайну діяльність користувачів з ухиленням від санкцій на державному рівні, а також будь-яке припущення, яке прирівнює ончейн-потоки коштів до обізнаності платформи, підтримки або участі в незаконній діяльності», — заявив CoinEx у дописі на X.

На X CoinEx заявив, що він швидко відреагував після введення санкцій проти Nobitex, посиливши ідентифікацію іранських користувачів, впровадивши комплексне геофенсінг, виявлення підозрілих транзакцій та активізувавши «дії проти акаунтів, які використовують платформу для незаконної діяльності». CoinEx дебютував майже десять років тому в Гонконзі.

Міністерство фінансів США оголошує про вилучення криптовалюти на суму 1 мільярд доларів у структур, пов'язаних з Іраном

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США вилучили криптовалюту на суму 1 мільярд доларів у структур, пов'язаних з Іраном, за кілька днів до того, як Nobitex потрапила під санкції разом з трьома іншими біржами. На той час він припустив, що деякі особи «могли не усвідомлювати, що їхній гаманець було вилучено».

Останні повідомлення свідчать про те, що уряд Ірану прийняв біткоїн як оплату за проходження через Ормузьку протоку, через яку колись проходило 20% світових поставок нафти.

FAQ

Що стверджувала TRM Labs про зв'язки CoinEx з іранськими платформами?

TRM Labs стверджувала, що CoinEx сприяв переказу понад 3,84 мільярда доларів у криптовалюті до понад 60 підсанкційних іранських платформ протягом семи років. Фірма описала CoinEx як «найбільшого зовнішнього контрагента» Nobitex та «найбільший рятувальний круг для криптовалютної екосистеми Ірану». TRM також стверджувала, що CoinEx отримав 67 мільйонів доларів, отриманих від центрального банку Ірану, в рамках схеми відмивання грошей, яка тривала рік і завершилася цього місяця.

Як CoinEx відреагував на звинувачення у четвер?

CoinEx спростував звинувачення у четвер, заявивши, що він працює як нейтральна глобальна платформа, яка обслуговує звичайних користувачів по всьому світу без офіційних зв'язків з іранською владою чи підсанкційними суб'єктами. Біржа заявила, що «рішуче відкидає [s] будь-який наратив, який ототожнює звичайну діяльність користувачів з ухиленням від санкцій на державному рівні». CoinEx заявив, що він швидко відреагував після введення санкцій проти Nobitex, посиливши ідентифікацію іранських користувачів, впровадивши геофенсінг, виявлення підозрілих транзакцій та посиливши дії проти акаунтів, які використовують платформу для незаконної діяльності.

Які правоохоронні заходи вжило Міністерство фінансів США проти іранських криптосуб'єктів?

Міністр фінансів Скотт Бессент оголосив, що США вилучили криптовалюту на суму 1 мільярд доларів у структур, пов'язаних з Іраном, за кілька днів до того, як Nobitex потрапила під санкції. Nobitex була під санкціями на початку цього місяця разом із трьома іншими біржами за нібито сприяння фінансуванню тероризму, ухиленню від санкцій і виплатам викупу за програми-вимагачі.