За даними Міністерства юстиції США, федеральному ув’язненому Росену Ґ. Йосифову пред’явлено звинувачення у переміщенні приблизно $290 000 у криптовалюті, яку було конфісковано урядом після його засудження за шахрайство у 2021 році. За версією слідства, 53-річний громадянин Болгарії нібито переказав вилучені активи через кілька бірж цифрових активів у січні 2024 року, щоб завадити американським органам отримати кошти.

Спочатку у 2021 році Йосифова було засуджено до 111 місяців позбавлення волі за його роль у шахрайській схемі онлайн-аукціону на суму кількох мільйонів доларів і зобов’язано конфіскувати задіяну криптовалюту. Тепер йому інкримінують звинувачення у виведенні майна, щоб запобігти його арешту, та змову з метою відмивання грошей; у разі визнання винним йому загрожує максимальне покарання у 25 років.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

12год тому

Bitcoin Policy Institute оскаржує заяву про залишення 3,7 мільйона BTC напередодні слухання 14 липня

22год тому

Хакер-вимагач із групи програм-вимагателів визнав провину за схему вимагання біткоїнів $15M 8 липня

07-10 11:37

Ув’язненого шахрая звинувачують у переказі $290K з конфіскованої криптовалюти з в’язниці у січні 2024 року

07-10 09:31

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення ув’язненому за незаконну передачу $290 000 вилученої криптовалюти

Поглиблений аналіз

Демократи у Сенаті закликають провести слухання щодо криптовалютних активів Трампа на 1,2 мільярда доларів

Ethan Brooks07-10 20:43