Служба ED провела обшуки на 19 локаціях в Індії та вилучила криптоактиви на суму 33,5 крора рупій 10–11 липня

2026-07-16 09:51:37

За даними Magzter, Директорат з правозастосування Індії (ED) провів рейди на 19 локаціях у Тамілнадe (16), Кeрaлі (2) та Сринагарі (1) 10–11 липня в межах розслідування відмивання грошей, пов’язаного з шахрайством в онлайн-інвестуваннях і аферами зі схемами «робота з дому». Під час операції вилучили приблизно 335 мільйонів індійських рупій у криптовалюті, 145 тис. рупій готівкою та заблокували понад 4 мільйони рупій на банківських рахунках. Також під час рейдів правоохоронці вилучили документи, електронні пристрої та банківські записи.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

18год тому

39 мільйонів користувачів криптовалюти в Індії тримають активи на суму 2,1 мільярда доларів, поки RBI закликає банки уникати ризику експозиції

22год тому

Огляд шахрайства у Великій Британії закликає до навчання суддів щодо відмивання криптовалюти та шахрайств із використанням ШІ

07-15 05:42

Міністерство фінансів США заморожує понад 130 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній з Іраном

07-15 03:31

США заморожують $131M у криптовалюті, пов’язаній із Іраном, оскільки Мінфін посилює застосування законодавства щодо цифрових активів

07-14 11:52

Інтерпол викриває криптогаманець на 122 мільйони доларів, пов’язаний із шахрайствами у романтичному стилі в 97 країнах

Поглиблений аналіз