Брат олімпійця ув’язнений через $180K нібито за причетність до криптовалютної афери

Брендан Ганн, брат австралійської олімпійської спортсменки Раґел 'Рейґан' Ганн, отримав призначений судом штату Новий Південний Уельс умовний вирок із 12-місячним позбавленням волі після визнання вини в розповсюдженні коштів на суму понад 180 000 дол. США (261 000 австралійських доларів), які, за підозрою, були доходами від злочину, пов’язаного з офшорним інвестшахрайством із використанням криптовалюти. Ганн визнав, що працював із цими коштами, попри неодноразові банківські попередження про шахрайство, пов’язане з рахунками, які вела Mormarkets, що діяла під брендом Coinshype та приймала внески від австралійців для інвестицій у криптовалюту в період із грудня 2018 року до травня 2020 року. Обвинувачення є частиною ширших регуляторних зусиль, спрямованих на притягнення до відповідальності осіб, яких звинувачують у сприянні транснаціональним інвестшахрайствам, націленим на австралійців.

Суд призначив Ганну умовний термін ув’язнення на 12 місяців

Ганна засудили до 12 місяців позбавлення волі — максимального покарання за цей злочин, — але його звільнили одразу після погодження на зобов’язання на суму 3 000 дол. США (4 350 австралійських доларів), яке вимагало протягом 12 місяців дотримання належної поведінки. На початку цього року він визнав свою вину у розпорядженні підозрюваними доходами від злочину. Справа була наслідком розслідування регулятора та обвинувачення після того, як питання передали для кримінального переслідування.

Mormarkets вела 22 банківські рахунки у шести установах

З грудня 2018 року Ганн діяв як директор Mormarkets, яка працювала під брендом Coinshype та приймала внески від австралійців для інвестицій у криптовалюту й інші нібито інвестиції. За період із січня 2019 року до травня 2020 року бізнес відкрив 22 рахунки у шести фінансових установах. Упродовж цього часу банки неодноразово повідомляли Ганну про скарги клієнтів, що стосувалися нібито шахрайства та підозрілих транзакцій, пов’язаних із цими рахунками. Після закриття двох рахунків він отримав два банківські чеки, що містили інвестиційні доходи на суму 181 000 дол. США (262 450 австралійських доларів), перш ніж передати їх партнеру. Регулятор заявив, що Ганн продовжував оперувати коштами, попри численні попередження про те, що гроші пов’язані з підозрюваною шахрайською діяльністю, допомагаючи підозрюваним міжнародним шахраям переказувати гроші, викрадені в австралійців.

Поширені запитання

Який вирок отримав Брендан Ганн за оперування коштами, що, ймовірно, були доходами криптошахрайства?

Брендан Ганн отримав 12-місячний умовний вирок із позбавленням волі — максимальне покарання за цей злочин, — але його звільнили одразу після погодження на зобов’язання на суму 3 000 дол. США (4 350 австралійських доларів), яке вимагало протягом 12 місяців дотримання належної поведінки.

Скільки грошей Брендан Ганн обробив, і які, за версією звинувачення, були пов’язані з криптошахрайством?

Ганн визнав, що розпоряджався сумою понад 180 000 дол. США (261 000 австралійських доларів), яку обґрунтовано підозрювали як доходи від злочину, пов’язаного з офшорним інвестшахрайством із використанням криптовалюти. Він отримав два банківські чеки на загальну суму 181 000 дол. США (262 450 австралійських доларів), перш ніж передати їх партнеру.

Що таке Mormarkets і як вона працювала?

Mormarkets, яка працювала під брендом Coinshype, приймала внески від австралійців для інвестицій у криптовалюту та інші нібито інвестиції. З грудня 2018 року Ганн був директором, а в період із січня 2019 року до травня 2020 року бізнес відкрив 22 рахунки у шести фінансових установах; упродовж цього часу банки неодноразово повідомляли Ганну про скарги на шахрайство з боку клієнтів і підозрілі транзакції.