«检察日报»: Кримінально-правове регулювання відмивання коштів у контексті віртуальних валют стикається з трьома складними проблемами: кваліфікацією дій, отриманням доказів та поверненням/відшкодуванням викраденого

Китайська газета «Те́мост» (《檢察日報》) опублікувала статтю «Систематизоване викриття труднощів регулювання кримінальним правом відмивання грошей із використанням віртуальних валют», зазначивши, що нинішня судова практика у протидії злочинам із відмивання грошей із використанням віртуальних валют стикається з трьома системними труднощами: по-перше, проблемою кваліфікації діяння; по-друге, труднощами отримання доказів; по-третє, труднощами розшуку та відшкодування збитків. У статті окремо розглянуто системні шляхи реагування на кожну з трьох основних труднощів.

Проблема кваліфікації діяння: обмеження за статтею 191 КК (7 категорій) і проблеми судової практики «кишенькового» застосування складу злочину приховування

Згідно зі статтею «檢察日報», ключова суть проблеми кваліфікації діяння полягає в тому, що: закон КНР про протидію відмиванню грошей фактично скасував обмеження щодо кола предикатних (вихідних) злочинів, але стаття 191 КК про злочин відмивання грошей усе ще жорстко обмежує його 7 категоріями певних предикатних злочинів (наприклад, злочини, пов’язані з наркотиками, корупцією та хабарництвом тощо). Щодо дій із «відмивання» доходів від предикатних злочинів, які не входять до цих 7 категорій, судові органи можуть кваліфікувати їх лише за статтею 312 КК як злочин приховування, яке маскує та приховує незаконні доходи (злочин маскування), що призводить до виразної тенденції до «кишенькового» застосування складу злочину маскування.

Запропоновані в статті заходи реагування включають: на рівні правосуддя здійснити перехід від пасивного виявлення до активної перевірки (підвищення професійного усвідомлення, суворе виконання принципу «одна справа — подвійна перевірка», посилення узгодженості процедур); а також увімкнути провідну роль прокурорського нагляду та критеріїв оцінювання (посилення нагляду за процесом порушення справ і слідчими діями, оптимізація системи оцінювання).

Труднощі отримання доказів і розшуку та відшкодування збитків: конкретні виклики змішувачів, кросчейн-переказів, механізму публічних/приватних ключів і міжнародної співпраці

Згідно зі статтею «檢察日報», використання віртуальних валют для відмивання грошей під час перевірки й розшуку та відшкодування збитків стикається з такими конкретними технічними та інституційними труднощами:

Труднощі з отриманням доказів: злочинці використовують змішувачі, privacy-coins (монети для приватності) та децентралізовані біржі для багаторівневого розділення операцій і кросчейн-переказів; традиційні методи розслідування важко застосувати так, щоб «пробити» зв’язок між ними

Труднощі з ідентифікацією: механізм публічного/приватного ключа ускладнює визначення тотожності злочинного суб’єкта; поріг входу для технічного процесу деанонімізації є високим

Труднощі з доведенням: інформаційні бар’єри між платформами торгівлі та платіжними інституціями формують «інформаційні острівці», через що важко інтегрувати та відновити повний ланцюг руху коштів

Перешкоди в розпорядженні: позиція фінансового нагляду «заборона обігу» призводить до відсутності узаконених каналів для перетворення на гроші після арешту

Процедурна «порожнеча»: у проміжку від зберігання приватних ключів на стадії розслідування до наявності каналів монетизації на стадії виконання бракує єдиних стандартів у кожному з етапів

Міжнародні бар’єри: у різних країнах значні відмінності в правовій кваліфікації віртуальних валют; правила міжнародної кримінальної правової допомоги відстають

Стаття закликає створити інтегровану систему управління в форматі «внутрішня координація, міжнародне з’єднання», що включає створення державної платформи кастоді-постачання та реалізації арештованих віртуальних активів, а також вивчення можливості створення «ланцюга судової співпраці» на основі технологій блокчейну.

Поширені запитання

Які нинішні обмеження статті 191 КК Китаю щодо злочину відмивання грошей із використанням віртуальних валют?

Згідно зі статтею «檢察日報», злочин відмивання грошей за статтею 191 КК КНР нині все ще суворо обмежений 7 категоріями певних предикатних злочинів, зокрема злочинами, пов’язаними з наркотиками; це означає, що щодо дій із відмивання доходів від злочинів, які не належать до цих 7 категорій, судові органи можуть кваліфікувати лише як злочин маскування та приховування незаконних доходів за статтею 312 КК, що формує інституційну проблему «незлагодженого зв’язку між кримінальним покаранням і виконанням».

Чому технічні засоби на кшталт змішувачів ускладнюють отримання доказів у справах про відмивання грошей із використанням віртуальних валют?

Згідно зі статтею «檢察日報», змішувачі, privacy-coins і децентралізовані біржі (DEX) дають змогу здійснювати багаторівневе розділення та кросчейн-перекази, формуючи складну злочинну мережу, що перетинає кілька юрисдикцій. Додатково механізм публічного/приватного ключа підвищує технологічний поріг для зв’язування ончейн-адрес із реальними особами (деанонімізація), а угруповання у процесі вчинення злочину також знищують дані, шифрують зв’язок, що призводить до фрагментації доказового ланцюга.

Які рекомендації щодо вирішення труднощів розшуку та відшкодування збитків висунула «檢察日報»?

Згідно зі статтею, основні рекомендації включають: створення механізму міжвідомчого узгодженого врегулювання на державному рівні, впровадження єдиних операційних стандартів щодо арешту, зберігання, оцінювання та монетизації залучених у справу віртуальних валют; створення динамічного експертного комітету з оцінювання; а також активну участь у розробленні міжнародних правил — вивчення можливості підписання двосторонніх або багатосторонніх міжнародних угод про надання міжнародної кримінальної правової допомоги у справах про злочини, пов’язані з віртуальними валютами, і просування створення «ланцюга судової співпраці» на основі технологій блокчейну.