Шанхайський суд засудив п’ятьох осіб до ув’язнення за схемою $29M Crypto Forex

Шанхайський суд засудив п'ятьох громадян Китаю до термінів ув'язнення від 2,5 до шести років за сприяння незаконним транскордонним валютним операціям на суму понад 200 мільйонів юанів (29,4 мільйона доларів) з використанням криптовалют протягом трьох років, згідно з повідомленням, опублікованим у понеділок Шанхайською народною прокуратурою району Цзін'ан. Загалом правоохоронці затримали дев'ять осіб, причому п'ятеро засуджених також отримали штрафи від 300 000 юанів (44 150 доларів) до 1,5 мільйона юанів (220 780 доларів). Державне управління валютного контролю (SAFE) виявило схему в липні 2024 року після виявлення незвичайних транзакцій, пов'язаних з компанією, яка допомагала внутрішнім клієнтам незаконно переказувати кошти за кордон за допомогою криптовалют. Китай запроваджує суворі обмеження на валютні операції, обмежуючи щорічну конвертацію або переказ юанів в еквіваленті 50 000 доларів на одного громадянина.

Шанхайський суд засудив п'ятьох підсудних до позбавлення волі та штрафів

Шанхайська народна прокуратура району Цзін'ан оголосила вирок у повідомленні, опублікованому в понеділок. П'ятеро підсудних отримали терміни ув'язнення від 2,5 до шести років. Суд також наклав штрафи від 300 000 юанів (44 150 доларів) до 1,5 мільйона юанів (220 780 доларів) на засуджених. Правоохоронці затримали дев'ять осіб у зв'язку з цією справою.

SAFE виявила схему в липні 2024 року, спрямовану на клієнтів з високим рівнем достатку

У липні 2024 року SAFE виявила незвичайні транзакції, пов'язані з компанією, яка сприяла незаконним транскордонним переказам коштів за допомогою криптовалют. За три роки компанія переказала понад 200 мільйонів юанів (29,4 мільйона доларів). Прокурори заявили, що група націлювалася на клієнтів з високим рівнем достатку, які бажали придбати нерухомість за кордоном, емігрувати або навчатися за кордоном. Група розширила свої незаконні транскордонні послуги через мережу звичайних агентів.

Прокурори зазначили, що група використовувала анонімність ончейн-транзакцій для приховування потоків коштів, що ускладнювало збір доказів для влади. "У транскордонних справах, пов'язаних з криптоактивами, як ця, електронні докази є центральними для забезпечення засудження, але їх також найлегше втратити", — написали прокурори у повідомленні.

Особа на прізвище Гао провела транзакцій на суму понад 170 мільйонів юанів

Одна особа на прізвище Гао працювала менеджером внутрішніх клієнтів компанії та допомогла провести незаконні валютні операції на суму понад 170 мільйонів юанів (25 мільйонів доларів), за даними прокурорів. Пізніше Гао покинула компанію та зайнялася власним бізнесом з обміну валют.

Статистика валютного контролю Китаю за перше півріччя 2025 року

Китай давно запроваджує суворі обмеження на валютні операції, обмежуючи суму юанів, яку громадяни можуть конвертувати або переказувати, в еквіваленті 50 000 доларів на рік. У першому півріччі 2025 року SAFE заявила, що розслідувала понад 400 незаконних справ, пов'язаних з валютними операціями, та співпрацювала з правоохоронними органами для покарання понад 180 справ про підпільні банківські операції.

Поширені запитання

За що шанхайський суд засудив п'ятьох осіб?

Шанхайський суд засудив п'ятьох громадян Китаю до термінів ув'язнення від 2,5 до шести років за сприяння незаконним транскордонним валютним операціям на суму понад 200 мільйонів юанів (29,4 мільйона доларів) з використанням криптовалют протягом трьох років, згідно з Шанхайською народною прокуратурою району Цзін'ан.

Коли SAFE виявила незаконну криптовалютну валютну схему?

Державне управління валютного контролю (SAFE) виявило схему в липні 2024 року після виявлення незвичайних транзакцій, пов'язаних з компанією, яка допомагала внутрішнім клієнтам незаконно переказувати кошти за кордон за допомогою криптовалют.

Яким є річний ліміт валютних операцій для громадян Китаю?

Китай запроваджує суворі обмеження на валютні операції, обмежуючи суму юанів, яку громадяни можуть конвертувати або переказувати, в еквіваленті 50 000 доларів на рік.