Тайська поліція затримала двох осіб за схему відмивання криптовалюти на суму 122,5 мільйона доларів у романтичних шахрайствах

Тайська поліція затримала двох осіб у зв’язку з схемою відмивання криптовалютних коштів, що обробляла доходи від романтичних шахрайств, повідомила Інтерпол. Один підозрюваний, 20 років, керував гаманцем, який за 10 місяців перемістив понад 122,5 мільйона доларів, використовуючи міжланцюгові обміни токенів для приховування сліду грошей. Затримання відбулося в рамках операції First Light 2026 — скоординованої операції правоохоронних органів, що тривала з середини січня до кінця квітня у 97 країнах і територіях, у результаті якої було затримано 5 811 осіб і перехоплено 293 мільйони доларів незаконних активів. Схема спрямовувала викрадені кошти у кілька криптовалют і переміщувала їх між блокчейнами для приховування походження. Інтерпол виявив понад 142 000 жертв під час операції і заблокував понад 31 000 банківських рахунків за допомогою механізму I-GRIP, що контролює потоки як фіатних, так і віртуальних активів.

Результати операції First Light 2026 у 97 країнах

Операція First Light 2026 призвела до 5 811 затримань і перехоплення 293 мільйонів доларів незаконних активів у 97 країнах і територіях з середини січня до кінця квітня. Інтерпол виявив понад 142 000 жертв і заблокував 31 014 банківських рахунків за чотири місяці. Правоохоронці проаналізували понад 152 000 випадків, частина з яких була заблокована через I-GRIP — інструмент Інтерполу для зупинки потоків традиційних грошей і віртуальних активів. Томонобу Кая, керівник центру фінансових злочинів і боротьби з корупцією Інтерполу, зазначив, що злочинні угруповання «використовують людську психологію для маніпуляцій». Операція фінансувалася Міністерством громадської безпеки Китаю та підтримкою регіональних правоохоронних органів.

Міжланцюгові обміни використовуються для відмивання доходів від романтичних шахрайств

У тайському випадку оператори перекачували доходи від романтичних шахрайств у різні криптовалюти та використовували міжланцюгові обміни токенів для переміщення коштів між різними блокчейнами. Шахрайства, що часто називають «свиняче забиття», зазвичай починаються з того, що незнайомець налагоджує стосунки протягом тижнів або місяців, а потім спрямовує жертву до фальшивих інвестицій у криптовалюту. Коли гроші жертв потрапляють у блокчейн, відмивачі переміщують їх між ланцюгами і обмінюють токени, щоб зламати слідство. Арі Редборд, колишній чиновник Мінфіну США, тепер у TRM Labs, повідомив Decrypt, що потоки з таких операцій дедалі більше залежать від стабількоінів, низькооплачуваних ланцюгів і швидких міжланцюгових обмінів для «фрагментації руху і купівлі часу». Інтерпол офіційно визнав мережі шахрайських схем транснаціональною загрозою, що впливає на жертв у понад 60 країнах. Оцінки ООН свідчать, що операції з «свинячого забиття» принесли десятки мільярдів доларів з 2020 по 2024 рік, багато з них виконувалися з укріплених угруповань у Південно-Східній Азії з використанням торгівлі людьми та примусової праці. Камбоджа ухвалила закон, що загрожує керівникам шахрайських схем довічним ув’язненням, а суди США винесли вироки, зокрема 20 років ув’язнення одному з втікачів, причетному до схеми відмивання на 73 мільйони доларів.

Роль Таїланду у боротьбі з криптозлочинністю

Таїланд межує з регіонами М’янми та Камбоджі, де працює багато шахрайських угруповань. За даними TRM Labs за 2025 рік, у країні щодня отримують близько 800 скарг, переважно щодо криптовалютних шахрайств або відмивання. Бангкок став місцем затримання підозрюваних у розшуку, зокрема португальця, звинуваченого у шахрайстві з криптовалютами та картками на суму 580 мільйонів доларів, затриманого там у 2025 році. Аналіз криптоаналітичної компанії Chainalysis показав, що потоки шахрайств у криптовалюті зросли у 2025 році, а середній платіж у шахрайстві більш ніж утричі зріс до 2 764 доларів, оскільки шахраї використовували ШІ, фішингові набори та багаторівневі мережі відмивання для підвищення ефективності.

Часті питання

За що затримала двох осіб тайська поліція у рамках операції First Light 2026?
Тайська поліція затримала двох осіб за керування схемою відмивання криптовалютних коштів, що обробляла доходи від романтичних шахрайств. Один підозрюваний, 20 років, керував гаманцем, що за 10 місяців перемістив понад 122,5 мільйона доларів, використовуючи міжланцюгові обміни токенів для приховування сліду.

Скільки затримань було здійснено в рамках операції First Light 2026?
В рамках операції First Light 2026 було затримано 5 811 осіб у 97 країнах і територіях з середини січня до кінця квітня. Інтерпол перехопив 293 мільйони доларів незаконних активів, виявив понад 142 000 жертв і заблокував 31 014 банківських рахунків.

Як романтичні шахрайства використовують криптовалюту для відмивання грошей?
Романтичні шахрайства, що також називають «свиняче забиття», полягають у налагодженні стосунків із ціллю перед спрямуванням її до фальшивих інвестицій у криптовалюту. Після того, як гроші жертви потрапляють у блокчейн, відмивачі використовують міжланцюгові обміни токенів для переміщення коштів між різними блокчейнами і обміну токенів, щоб зламати слідство і приховати походження грошей.