Таїланд розширює розслідування щодо майнінгу $307M -криптовалюти проти китайських фінансистів

За даними Департаменту спеціальних розслідувань (DSI), тайські правоохоронці вилучили 6 390 криптовалютних майнінг-урядових установок після розслідування 2025 року щодо незаконних мереж, які вкрали майже $29 мільйонів із Пeровінційного електротехнічного управління (PEA). Транснаціональну операцію, імовірно керовану китайськими фінансистами та пов’язану з такими фігурами, як Ван Їчень, задіяли для відмивання понад $300 мільйонів щороку через готівкові операції, пов’язані з онлайн-азартними іграми, шахрайством із call-центрами та кіберзлочинами.

Дослідники встановили, що мережа переміщала активи, залучаючи громадян М’янми для щоденних готівкових зняттів із тайських банків у сумі щонайменше $307 мільйонів щорічно. DSI видало ордери на арешт восьми підозрюваних, зокрема чотирьох китайських фінансистів і чотирьох оперативників із М’янми, а також передало справи проти семи посадовців електросектору та інших до Національної антикорупційної комісії. Прокурори готують матеріали справ для судового переслідування.