Гейт Ньюс повідомляє, що 26 березня Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії у співпраці з Міністерством внутрішніх справ оголосили про санкції щодо нелегального криптовалютного ринку Xinbi та осіб, причетних до аферних мереж у Південно-Східній Азії. За даними компанії з аналізу блокчейну Chainalysis, Xinbi обробила понад 19,9 мільярдів доларів транзакцій у період з 2021 по 2025 рік, залучаючи відмивання грошей, нелегальні поза банківські операції та продаж викрадених особистих даних. Великобританія стала першою країною у світі, яка запровадила санкції проти Xinbi. У рамках цих заходів також під санкції потрапили оператори шахрайської бази "#8 Park" у Камбоджі, Legend Innovation Co. та її керівник Eang Soklim, які, за інформацією, тримають у заручниках до 20 тисяч викрадених працівників. Одночасно було заморожено кілька об'єктів нерухомості у Лондоні, серед яких — офісна будівля вартістю 100 мільйонів фунтів, два розкішні будинки та вертоліт. Представники британської влади заявили, що ці заходи спрямовані на знищення фінансової інфраструктури шахрайських мереж і у червні цього року на Міжнародному форумі з нелегальних фінансів буде просуватись широка міжнародна координація.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів