Україна вперше включила конфісковані криптоактиви до державного управління, перевівши 8,3 мільйона USDT.

Офіс генерального прокурора України 3 липня у Telegram оприлюднив заяву, що понад 8,3 мільйона USDT було переміщено до криптогаманця, контрольованого Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами (ARMA). Це перший випадок в Україні, коли вилучені криптоактиви офіційно передано під державне управління. Дані Chainalysis показують, що обсяг криптовалютних транзакцій в Україні посідає четверте місце в Європі.

8,3 мільйона USDT передано ARMA: правова основа першого випадку включення вилучених криптоактивів до державного управління

У заяві Офісу генерального прокурора України цитується: «Це перший випадок фактичної передачі вилучених криптоактивів у державне управління». ARMA (офіційна назва: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами) відповідає за управління майном, вилученим у кримінальних справах, і цього разу агентство вперше прийняло передачу майна, що включає цифрові активи.

ARMA завершила всебічну реформу у 2025 році. До цього агентство довго критикували за ефективність управління. Після реформи воно отримало фінансування в сотні мільйонів євро від ЄС, з метою підвищення прозорості управління вилученими активами. 8,3 мільйона USDT є частиною активів, вилучених у кримінальній справі, і тепер управляються криптогаманцем, що належить ARMA.

Злочини хакерського угруповання та список вилучених активів: атаки програм-вимагачів, збиток у 100 мільйонів доларів та затримання чотирьох підозрюваних

Згідно із заявами Офісу генерального прокурора України та Федерального бюро розслідувань США, хакерське угруповання звинувачується в здійсненні кібератак на фізичних осіб та підприємства в Європі та США, викраденні конфіденційних даних з подальшим вимаганням викупу, а також у відмиванні грошей через придбання нерухомості, автомобілів та інших цінних активів в Україні. Оціночні збитки перевищують 100 мільйонів доларів. Вилучені активи у цій справі включають:

• 8,3 мільйона USDT: передано до криптогаманця, контрольованого ARMA
• 1 мільйон доларів готівкою: вилучено
• Нерухомість: кілька об'єктів нерухомості
• Автомобілі: кілька автомобілів
• Інші криптоактиви: включено до загальної суми вилучених активів

Загальна вартість вилучених активів перевищує 11,1 мільйона доларів; четверо підозрюваних, включаючи ймовірного організатора, затримано й наразі перебувають під вартою.

Поточний стан крипторегулювання в Україні: легалізація у 2022 році, перше читання законопроєкту за зразком ЄС

Україна легалізувала віртуальні активи у 2022 році. Наразі вона просуває законопроєкт, що передбачає оподаткування та регулювання крипторинку за зразком ЄС, як частину плану Києва щодо вступу до Європейського Союзу. Цей законопроєкт уже пройшов перше читання в парламенті минулого року.

Дані Chainalysis показують, що обсяг криптовалютних транзакцій в Україні посідає четверте місце в Європі: за період з середини 2024 до середини 2025 року було отримано близько 206,3 мільярда доларів. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що українські державні чиновники володіють приблизно 2,8 мільярда доларів у біткоїнах, а також обговорювали можливість створення стратегічного крипторезерву.

Згідно зі звітом Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) за 2025 рік, якщо Україна посилить регуляторну базу для криптовалют, вона зможе повернути щонайменше 10 мільярдів доларів викрадених коштів та втрачених податкових надходжень. Водночас у звіті попереджається, що слабке регулювання наражає Україну на ризик стати центром відмивання грошей.

Поширені запитання

Чому ці вилучені криптоактиви в Україні вважаються історичним кроком?

Відповідно до заяви Офісу генерального прокурора України, це перший випадок в Україні, коли вилучені криптоактиви офіційно передано до криптогаманця державного органу (ARMA), а також перший випадок, коли ARMA прийняло передачу майна, що включає цифрові активи. Раніше ARMA в основному працювало з фізичними активами (наприклад, нерухомість, транспортні засоби, готівка).

З якої злочинної діяльності походять вилучені 8,3 мільйона USDT?

Відповідно до заяв Офісу генерального прокурора України та Федерального бюро розслідувань США, хакерське угруповання звинувачується в атаках програм-вимагачів на цілі в Європі та США, викраденні конфіденційних даних з вимогою викупу та відмиванні грошей в Україні. Оціночні збитки перевищують 100 мільйонів доларів. Четверо підозрюваних, включаючи організатора, затримано. Конкретні кримінальні обвинувачення ґрунтуються на офіційних судових документах.

Який поточний прогрес у регулюванні криптоактивів в Україні?

Україна легалізувала віртуальні активи у 2022 році; законопроєкт про оподаткування та регулювання криптовалют за стандартами ЄС пройшов перше читання в парламенті минулого року. Конкретні терміни другого читання та набрання чинності залежать від офіційних оголошень українського парламенту. Україна подала заявку на вступ до ЄС, і приведення нормативно-правової бази у відповідність до стандартів ЄС є частиною процесу вступу.