Оператор Worldcoin причетний до хабарництва в Таїланді та маніпуляцій WLD, токен обвалився на 95%

«Business Insider» 23 червня ексклюзивно повідомив, що оператор Worldcoin — Tools for Humanity (TFH) — фігурує в трьох скандалах: хабарництво в Таїланді, маніпуляції з WLD та фінансові зловживання, що може перетнути «червону лінію» SEC щодо регулювання ринкових маніпуляцій. Станом на 26 червня WLD коштував близько 0,61 долара, що приблизно на 95% нижче за історичний максимум 2024 року.

Походження подвійного таємного розслідування: підозри щодо FCPA в Таїланді та зв’язок зі схемою Mauerberger

Згідно зі звітом Business Insider, перше розслідування, яке проводила Sidley Austin, було зосереджене на дотриманні FCPA у тайському бізнесі. Розслідування показало, що тайський бізнес-партнер TFH пов’язаний із південноафриканським бізнесменом Бенджаміном Мауербергером (також відомим як Бен Сміт). Мауербергер підозрюється в транскордонному шахрайстві за схемою «різання свиней» (pig butchering) у кіберпросторі, і тайський суд уже заморозив його активи та видав ордер на арешт.

Офіційний представник TFH заявив, що після виявлення справжньої особи тайського партнера компанія «негайно припинила відносини та посилила перевірку належної добросовісності», а також зазначив, що «наразі немає жодних доказів порушення компанією чи її співробітниками FCPA». Результати розслідування були принаймні частково передані раді директорів компанії, до складу якої входять Сем Альтман і генеральний директор Алекс Бланія.

Внутрішнє розслідування фінансових зловживань: звіти про використання корпоративних карток в особистих цілях та неправильну класифікацію співробітників

Друге розслідування було ініційоване за скаргою внутрішнього співробітника, і його проводили O'Melveny & Myers і BDO. Скарга включала: використання вищим керівництвом компанії корпоративних кредитних карток для оплати особистих витрат і проживання; а також неправильне віднесення штатних співробітників до категорії підрядників, що дозволяло уникати відповідних податкових зобов’язань.

Звинувачення в маніпулюванні ринком токенів WLD: шести- та семизначні суми можуть перетнути «червону лінію» SEC

Розслідування також охопило серйозніші звинувачення в маніпулюванні ринком. Внутрішні джерела стверджують, що вище керівництво TFH схвалило виплату іноземній організації суми, що сягає «шести-семи знаків», з метою штучного підвищення вартості токена WLD. Якщо це підтвердиться, такі дії можуть порушувати регуляторні вимоги SEC щодо боротьби з маніпулюванням ринком.

Наразі токен WLD коштує близько 0,61 долара, що приблизно на 95% нижче за історичний максимум 2024 року, що завдало значних збитків раннім співробітникам та інвесторам, які тримали токени.

Відповідь TFH та поточні проблеми компанії: скорочення штату на 15%, заборони в багатьох країнах, криза оцінки в 2,5 мільярда доларів

Окрім вищезазначених розслідувань, TFH стикається з такими викликами: Іспанія, Індія, Індонезія та інші країни одна за одною заборонили її діяльність через проблеми зі збором біометричних даних; влада Таїланду також призупинила її бізнес наприкінці минулого року з тієї ж причини; у червні 2026 року компанія провела скорочення штату приблизно на 15% (у світі налічується близько 500 співробітників); TFH колись оцінювалася в 2,5 мільярда доларів, а тепер перебуває під подвійним тиском регулювання та внутрішнього управління.

Поширені запитання

Який потенційний вплив FCPA (Закону про протидію корупції за кордоном) на TFH?

Згідно зі звітом, якщо розслідування підтвердить, що TFH порушила FCPA у своїй діяльності в Таїланді (наприклад, давала хабарі іноземним посадовцям або мала неналежні зв’язки з такими особами), TFH може зіткнутися з кримінальним переслідуванням з боку Міністерства юстиції США, цивільними штрафами та забороною на ведення бізнесу. Офіційний представник TFH заявив, що наразі немає доказів порушення FCPA, але розслідування триває.

Яким чином, згідно зі звітом, здійснювалися маніпуляції з токеном WLD?

Згідно зі звітом, стверджується, що вище керівництво TFH схвалило виплату іноземній організації «шести-семизначної» суми з метою штучного підвищення ринкової вартості токена WLD. Такі дії в рамках регуляторної системи SEC кваліфікуються як маніпулювання ринком, що може призвести як до цивільної, так і до кримінальної відповідальності. Деталі поки не повністю розкриті Business Insider.

Якою була роль Сема Альтмана в цій події?

Згідно зі звітом, Сем Альтман є співзасновником Worldcoin, і результати розслідування були принаймні частково передані раді директорів, до якої він входить. У звіті не йдеться про те, що Сем Альтман особисто брав безпосередню участь у неналежних діях, але як член ради директорів він ознайомлений із частиною результатів відповідних розслідувань.