Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Ірландський центральний банк щойно прийняв рішення — один із провідних відповідних платформ був оштрафований на 21,5 мільйонів євро через вразливості у системі моніторингу боротьби з відмиванням грошей.



Ця справа досить серйозна. Регулятор виявив, що їхня система AML має сліпі зони і не змогла своєчасно виявити підозрілі транзакції. Однак тепер ця платформа вже повторно проаналізувала історичні транзакції, а система моніторингу була повністю оновлена.

Чесно кажучи, у сучасних умовах створення криптовалютних бірж витрати на відповідність нормативам стають все більшими. Але боротьба з відмиванням грошей — це дійсно сфера, до якої не можна ставитися легковажно, адже саме вона є однією з найжорсткіших для регуляторів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 8
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
MissingSatsvip
· 20год тому
Платити гроші за уроки.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Rekt_Recoveryvip
· 11-06 17:56
брух... ще одна біржа отримала ліквідацію. здається, моя посттравматична реакція на ліквідацію вже не найгірша річ.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DecentralizedEldervip
· 11-06 17:54
Чекаю на великі новини з інших так званих відповідних платформ.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketGardenervip
· 11-06 17:53
Регулювання - це найприбутковіше.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektDetectivevip
· 11-06 17:38
AML не вийшло, то просто не буде.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SilentObservervip
· 11-06 17:34
Пропустити одну угоду — це справжній злочин.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-e87b21eevip
· 11-06 17:31
Ці гроші варто заплатити як штраф.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GhostInTheChainvip
· 11-06 17:31
За штрафи потрібно відповідати, це не жарт.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити