Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

Token hóa Pre-IPO được ưa chuộng trong giới tiền điện tử, nhưng nhà đầu tư cần cảnh giác với các rủi ro tiềm ẩn, vì những gì mua có thể chỉ là lời hứa chứ không phải cổ phần thực tế. SPV là công cụ tuân thủ phổ biến, cần tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý, đặc biệt về pháp lý và điều kiện nhà đầu tư. Phyrex chỉ ra rằng, một số sản phẩm hoặc chỉ là các sản phẩm phái sinh, nhà đầu tư cần thận trọng để tránh rơi vào rủi ro huy động vốn trái phép.

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra một loạt các vụ tấn công trả thù được tài trợ bằng tiền mã hóa, các thủ phạm nhận thanh toán từ nhà tuyển dụng qua Telegram để phá hoại và vu khống. Cảnh sát nghi ngờ một nhóm tự xưng là tổ chức trả thù riêng tư đang hoạt động, hiện tượng này cũng đã xuất hiện ở Nga.

Trong hai năm qua, các cuộc thảo luận về quản lý stablecoin ngày càng trở nên sôi động hơn. Hong Kong và Mỹ lần lượt giới thiệu khung pháp lý quản lý, đánh dấu sự chuyển đổi của stablecoin từ thử nghiệm thị trường sang giai đoạn chính thức hóa, trở thành tài sản hợp pháp. Hong Kong dự định cấp phép cho stablecoin và thúc đẩy việc sử dụng, trong khi Mỹ làm rõ vị trí của chúng trong hệ thống tài chính, cho thấy stablecoin đang dần hòa nhập vào hệ thống tài chính chính thống. Sự thay đổi này đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tiền kỹ thuật số toàn cầu.

Một thẩm phán liên bang đã trả lại vụ kiện hành chính của Nevada chống lại các thị trường dự đoán Kalshi và Polymarket về tòa án bang, làm tăng nguy cơ hạn chế hoạt động của họ giữa áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý bang.

Kalshi gần đây gặp tranh cãi sau tin tức về cái chết của Hamini, nhiều vốn đã đổ vào các hợp đồng dự đoán liên quan, gây ra sự hỗn loạn trong việc thanh toán và tạm dừng giao dịch. Mặc dù Kalshi hoàn tiền cho người dùng với tổng thiệt hại khoảng 2,2 triệu USD, nhưng hoạt động quảng bá của nền tảng này bị chỉ trích và dẫn đến yêu cầu điều tra các hợp đồng liên quan đến ám sát của các nghị sĩ Mỹ. Polymarket cũng gặp tranh cãi, việc thanh toán một số hợp đồng gây bất mãn cho người dùng và xuất hiện các nghi vấn về giao dịch nội bộ.

Lido chính thức tiết lộ rằng hợp đồng cầu nối wstETH của ZKsync có lỗ hổng tiềm ẩn, nhưng chưa bị khai thác, người sở hữu không bị ảnh hưởng. Lido đã tạm ngưng việc gửi tiền mới vào hợp đồng này, dự kiến sẽ sửa chữa và khôi phục chức năng sau cuộc bỏ phiếu quản trị tiếp theo.

ChainCatcher thông báo rằng sDOLA LlamaLend đã gặp phải cuộc tấn công thao túng giá bằng vay nặng lãi, thiệt hại khoảng 240.000 USD. Kẻ tấn công đã điều chỉnh giá sDOLA, dẫn đến nhiều tài khoản có chỉ số sức khỏe dưới 0, kích hoạt điều kiện thanh lý và thu lợi nhuận.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy đã đề xuất quy định các thị trường dự đoán sau cáo buộc về giao dịch nội gián của những người thân cận với Chính quyền Trump. Theo Bubblemaps, sáu người trong nội bộ đã kiếm được gần 1,2 triệu đô la từ việc đặt cược vào cuộc tấn công của Mỹ vào Iran chỉ vài giờ trước khi nó xảy ra. Thượng nghị sĩ Chris Mur

Riot Platforms agreed to pay $20 million to SBI Crypto to settle a three-year lawsuit regarding a Bitcoin mining storage agreement in Texas. The complaint began in April 2023, with SBI initially seeking over $175 million in damages.

Các nhà lập pháp Mỹ đối mặt với áp lực gia tăng khi các cuộc đàm phán về phần thưởng stablecoin tiếp tục diễn ra mà chưa có kết quả sau hạn chót ngày 1 tháng 3. Các ngân hàng phản đối phần thưởng giống lãi suất trong khi các công ty tiền điện tử tìm kiếm sự linh hoạt, dẫn đến các cuộc thảo luận liên tục và các hành động chờ đợi từ Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Tòa án liên bang đã phán quyết rằng Uniswap không chịu trách nhiệm về các token lừa đảo do các nhà phát hành bên thứ ba giao dịch. Thẩm phán không tìm thấy bằng chứng cho thấy Uniswap biết về hành vi lừa đảo hoặc đã giúp đỡ các âm mưu lừa đảo đó. Vụ kiện tập thể kéo dài bốn năm kết thúc với

Thuế 10% do Turkey đề xuất đối với thu nhập từ tiền điện tử đánh dấu sự chuyển hướng hướng tới quy định trong bối cảnh các thách thức về tài chính. Trong khi nó cung cấp mức thuế cơ bản cạnh tranh, quyền điều chỉnh của tổng thống tạo ra sự không chắc chắn, có thể ảnh hưởng đến hành vi giao dịch và niềm tin của nhà đầu tư.

Cộng đồng GoPlus tiếng Trung đã phát hành cảnh báo rằng các hacker Triều Tiên đã đăng tải 26 gói phần mềm độc hại trên registry npm, các gói này có thể thực thi mã độc ẩn và đánh cắp thông tin người dùng. Người dùng nên kiểm tra nguồn gói phần mềm, tránh sử dụng các gói độc hại đã được liệt kê để phòng tránh rò rỉ quyền riêng tư và mất tài sản.

ChainCatcher tin nhắn, Thủ tướng Takashi Sanae đã đăng bài trên nền tảng mạng xã hội X, phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến đồng token này, văn phòng thủ tướng cũng đã phát hành tuyên bố khẳng định “chưa cấp phép nào”.

Đồng sáng lập CEX Ben Delo cam kết quyên góp 27 triệu USD cho Viện Nghiên cứu Khoa học Toán học London để hỗ trợ nghiên cứu vật lý lý thuyết, toán học thuần túy và trí tuệ nhân tạo. Ông hy vọng viện có thể đào tạo ra những học giả xuất sắc và chỉ trích những thiếu sót trong cơ chế tài trợ nghiên cứu của Vương quốc Anh. Đồng thời, các nghị sĩ Anh kêu gọi tạm dừng các khoản quyên góp chính trị bằng tiền điện tử để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.

Bộ Tài chính Nhật Bản đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân để tăng cường các biện pháp chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử, dự kiến sẽ triển khai các dự án thử nghiệm trong vòng ba tháng để kiểm tra tính tuân thủ của các giao dịch. Nhiều doanh nghiệp tham gia vào sáng kiến này nhằm tăng cường hiệu quả của AML thông qua chia sẻ thông tin, thúc đẩy sự hội nhập giữa tiền điện tử và hệ thống tài chính chính thống. Xu hướng này dự kiến sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn và cải thiện niềm tin thị trường.

Trước đó, cảnh sát trưởng Eric Halem của Sở Cảnh sát Los Angeles đã bị kết án về tội bắt cóc và cướp một thiếu niên liên quan đến Bitcoin trị giá khoảng 350.000 USD cùng đồng phạm. Vụ án này làm nổi bật những rủi ro của tiền điện tử trong phạm tội phạm, nhắc nhở các nhà đầu tư bảo vệ tài sản số để phòng tránh bị cướp và lừa đảo. Phiên xử sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3.

Ngày 3 tháng 3, thị trường dự đoán Kalshi gây tranh cãi sau khi lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Khamenei, qua đời, các nhà giao dịch không hài lòng với "điều khoản tử vong", lợi nhuận rất ít ỏi. Khối lượng giao dịch tăng đột biến, nhưng các hoạt động không phù hợp đối mặt rủi ro bị quản lý giám sát. Các nhà phân tích cảnh báo thị trường dự đoán cần cân bằng giữa thương mại hóa và tuân thủ quy định, các giao dịch liên quan đến sự kiện nhạy cảm cần thận trọng.