Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai sàn giao dịch crypto đăng ký tại Vương quốc Anh — Zedcex và Zedxion — vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đây là lần đầu tiên OFAC chỉ định trừng phạt một sàn giao dịch tài sản số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran. IRGC hiện bị Mỹ và Liên minh châu Âu xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.
Theo thông báo, hai sàn này có liên hệ với Babak Morteza Zanjani — một doanh nhân Iran từng bị kết án biển thủ hàng tỷ USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc sau khi được giảm án và thả khỏi tù, Zanjani tiếp tục tài trợ cho các hoạt động có liên quan đến IRGC.
Bộ Tài chính cho biết Zedcex đã xử lý hơn $94 tỷ giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8/2022, và cả hai sàn đều xử lý khối lượng lớn dòng tiền có liên hệ với các đối tác liên quan IRGC. Trước đây, OFAC từng trừng phạt các địa chỉ ví crypto riêng lẻ và các nhà cung cấp công nghệ liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, nhưng đây là lần đầu tiên toàn bộ một sàn giao dịch bị đưa vào danh sách đen theo khuôn khổ trừng phạt tài chính nhằm vào Iran.
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết hai sàn này đã xử lý khoảng $1 tỷ dòng tiền liên quan IRGC kể từ năm 2023, chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của họ, phần lớn thông qua USDT trên mạng Tron.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động crypto của Iran đang bị giám sát chặt chẽ hơn. Một báo cáo khác cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất $507 triệu USDT, được cho là nhằm hỗ trợ đồng rial đang mất giá mạnh.
Gói trừng phạt lần này cũng nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran bị cáo buộc liên quan đến các chiến dịch trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni Kalagari. Bộ Tài chính Mỹ cho biết riêng trong năm 2025, cơ quan này đã trừng phạt hơn 875 cá nhân, tàu thuyền và máy bay liên quan đến các mạng lưới né tránh trừng phạt của Iran. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Warren yêu cầu cung cấp hồ sơ về Bitmain vì lo ngại về vấn đề bảo mật
Senator Elizabeth Warren requested the U.S. Department of Commerce to provide records on Bitmain Technologies amid concerns of national security risks related to its bitcoin mining equipment. This inquiry is part of the ongoing "Operation Red Sunset" investigation into potential espionage and power grid disruptions. Warren also expressed worries about possible political influences due to business ties between the Trump family and Bitmain.
TapChiBitcoin1giờ trước
Coin Center: Chính phủ Trump không thực hiện cam kết không truy tố các nhà phát triển phần mềm bảo mật tiền điện tử, nhiều nhà phát triển vẫn đối mặt với kiện tụng.
Coin Center Giám đốc điều hành cho biết, chính quyền Trump không thực hiện cam kết, dẫn đến việc các nhà phát triển phần mềm bảo mật tiền điện tử phải đối mặt với rủi ro pháp lý. Hiện tại, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi kiện nhiều nhà phát triển, làm tăng thêm sự không chắc chắn về quy định trong ngành.
GateNews1giờ trước
Dự đoán thị trường nền tảng Kalshi bị kiện dân sự tại bang Washington.
Tổng chưởng lý bang Washington kiện nền tảng thị trường dự đoán Kalshi bằng vụ kiện dân sự, cáo buộc hãng này vi phạm luật của bang, liên quan đến các dịch vụ dự đoán cho sự kiện thể thao và các sự kiện khác. Kalshi phủ nhận hành vi vi phạm và cho biết có niềm tin sẽ thắng kiện. Vụ việc này là một trong nhiều vụ kiện mà hãng đang phải đối mặt.
BlockBeatNews1giờ trước
Dự đoán thị trường nền tảng Kalshi bị kiện bởi bang Washington, bị cáo buộc vi phạm luật đánh bạc của bang.
Washington state's Attorney General has filed a lawsuit against the prediction market platform Kalshi, accusing it of violating state gambling laws and seeking to prohibit its operation and seek damages. Kalshi claims it operates in compliance and denies the allegations, and is currently facing multiple lawsuits.
GateNews2giờ trước
Vấn đề pháp lý của Kalshi gia tăng với vụ kiện cờ bạc ở bang Washington
Kalshi đang đối mặt với một vụ kiện ở cấp tiểu bang khác sau khi tiểu bang Washington vào thứ Sáu đã đệ đơn cáo buộc rằng nhà điều hành thị trường dự đoán đã vi phạm luật cờ bạc của tiểu bang với các sản phẩm của mình.
Đơn kiện của Tổng chưởng lý Washington nêu ra lệnh cấm hiện có của tiểu bang Thái Bình Dương Bắc về cờ bạc trực tuyến.
Cointelegraph5giờ trước
