Nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFills tạm dừng rút tiền của khách hàng

IPO Sau Đó Giấc Mơ Tan Vỡ! Gemini Bị Kiện Tập Thể Vì "Dẫn Lạc Nhà Đầu Tư", Giá Cổ Phiếu Sụt Giảm 80% Cắt Giảm Nhân Sự 25% Rút Khỏi Nhiều Nước

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi IPO, do bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch trong các tài liệu niêm yết, dẫn đến giá cổ phiếu giảm 80% và thua lỗ đáng kể. Công ty tuyên bố sẽ cắt giảm 25% nhân viên và rút khỏi nhiều thị trường quốc tế, gây ra mối lo ngại cao độ từ thị trường về hoạt động của nó. Sự kiện này cũng có thể ảnh hưởng đến tiến trình niêm yết của các doanh nghiệp tiền điện tử trong tương lai.

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 19 người, nghi ngờ sử dụng sàn giao dịch tài sản ảo không được đăng ký để rửa tiền hàng chục triệu đô la

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 19 thành viên của một nhóm lừa đảo bị nghi ngờ rửa tiền, thu giữ khoảng 60 tỷ won Hàn Quốc từ hành vi phạm tội. Nhóm này đã sử dụng sàn giao dịch tài sản ảo chưa được đăng ký để chuyển đổi tiền mặt từ các vụ lừa đảo thành USDT rồi chuyển ra nước ngoài, với tổng số tiền rửa tiền đạt hàng trăm tỷ won Hàn Quốc.

Cảnh sát Seoul bắt giữ nhóm rửa tiền gia đình, chuyển hàng nghìn tỷ won thông qua sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký

Cảnh sát Seoul phá vỡ một vụ rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch tài sản ảo không đăng ký, bắt giữ 19 thành viên, với số tiền liên quan đạt hàng nghìn tỷ won Hàn Quốc. Nhóm tội phạm đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ các vụ lừa đảo viễn thông thành Tether (USDT) và chuyển đến nước ngoài, cảnh sát thu giữ được khoảng 600 tỷ won tài sản.

Một trang CEX Commerce yêu cầu người dùng nhập cụm từ khôi phục, các nhà nghiên cứu bảo mật cảnh báo về lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

Một trang miền phụ của một sàn CEX yêu cầu người dùng nhập cụm từ khôi phục ví, gây chú ý của các nhà nghiên cứu an ninh, những người cho rằng hành động này tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng. Các nhà phân tích chỉ ra rằng tài liệu trợ giúp liên quan đã bị xóa, cảnh báo rằng trang này có thể bị khai thác một cách độc hại để tiến hành các cuộc tấn công.

FTX 22 tỷ USD bồi thường phân phát tháng ba, chủ nợ vẫn chưa hài lòng

FTX Resurrection Trust Fund sẽ phân phối 2.2 tỷ đô la cho các chủ nợ vào ngày 31 tháng 3, đây là đợt thanh toán thứ tư kể từ năm 2025, với tổng bồi thường sẽ đạt 10 tỷ đô la. Khoản bồi thường được tính dựa trên giá trị tài sản tiền điện tử tại thời điểm khởi kiện năm 2022, gây ra sự không hài lòng của các chủ nợ vì giá trị tài sản thực tế đã tăng đáng kể. Ngoài ra, nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đang phải đối mặt với tù giam và có những tin đồn về xá dụ. Đợt thanh toán thứ năm được lên kế hoạch thực hiện vào năm 2026.

BITGIN nữ thần bị nghi vấn rửa tiền 150 triệu NDT, công tố viên đề nghị 12 năm tù

Sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan BITGIN liên quan đến vụ rửa tiền, với 10 bị cáo trong đó những người chủ chốt là cặp anh em họ Trương. Họ bị cáo buộc lợi dụng sàn giao dịch để che phủ cho nhóm lừa đảo rửa tiền 150 triệu đồng Đài Loan. Những bị cáo bao gồm luật sư và người chịu trách nhiệm thực tế, vụ án liên quan đến nhiều dòng tiền và tài khoản nước ngoài can thiệp vào việc điều tra. Trương Vu Đình từng hướng dẫn cảnh sát điều tra tiền điện tử, cuối cùng lại trở thành đồng phạm lừa đảo. Vụ án vẫn đang được xét xử.