BlockBeats đưa tin, ngày 13 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức công bố một vụ án điển hình, Giám đốc điều hành của Praetorian Group International bị kết án 20 năm tù vì lừa đảo Ponzi bằng Bitcoin trị giá 200 triệu USD, đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu và phạm tội chuyển tiền trái phép và rửa tiền.
Hiện 61 tuổi, Ramil Ventura Palafox có quốc tịch Mỹ và Philippines, điều hành Praetorian Group International (PGI) và giữ chức Chủ tịch kiêm CEO. Palafox đã giả vờ rằng PGI tham gia giao dịch Bitcoin và cam kết lợi nhuận hàng ngày từ 0.5% đến 3%. Tuy nhiên, quy mô giao dịch Bitcoin của PGI hoàn toàn không đủ để đạt được lợi nhuận đã cam kết, thực chất là một vụ lừa đảo Ponzi.
Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, ít nhất 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu đã đầu tư hơn 201 triệu USD vào PGI, trong đó có ít nhất 30,295,289 USD bằng tiền pháp định và ít nhất 8.198 Bitcoin trị giá 171.498.528 USD. Do hành vi của Palafox, các nhà đầu tư đã chịu thiệt hại tổng cộng ít nhất 62,692,007 USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Có một kỳ hạn quyền chọn bitcoin trị giá $14 tỷ đô la khổng lồ vào thứ Sáu này và nó chỉ đến $75,000 như một nam châm giá
Vào thứ Sáu, các hợp đồng quyền chọn hoặc phái sinh của bitcoin BTC$71,055.08 trị giá hàng tỷ đô la sẽ hết hạn trên sàn giao dịch tiền điện tử Deribit. Các nhà giao dịch có thể muốn lưu ý rằng động lực của việc hết hạn là như vậy mà giá thị trường của BTC có thể được đẩy lên một điểm rất cụ thể: $75,000.
Deribit, sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới
CoinDesk10phút trước
Tại sao thị trường tiền mã hóa hôm nay lại giảm? Chiến tranh Mỹ-Iran kìm hãm nhu cầu đối với tài sản suy đoán, Bitcoin và altcoin chịu áp lực
Tính đến ngày 25 tháng 3, thị trường tiền điện tử có giá trị khoảng 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ, tổng thể t停滞. Cuộc chiến tranh Mỹ-Iran nâng cao tâm lý tránh rủi ro, giá bitcoin duy trì ở quanh 70,644 đô la Mỹ. Ireland và Cảnh sát Châu Âu thu giữ 500 bitcoin. Mặt kỹ thuật cho thấy bitcoin có thể giảm trong ngắn hạn, Decred cũng đối mặt với áp lực đi xuống, thị trường thể hiện xu hướng dao động.
GateNews10phút trước
Bitcoin Rebound Hinges on Iran's Stance, Ceasefire News Swings Market Risk Appetite
Báo cáo về lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran gây ra biến động thị trường, bitcoin phục hồi trong ngắn hạn. Các nhà phân tích cho rằng ảnh hưởng của Iran đã vượt quá các hành động quân sự, thị trường nhạy cảm với kỳ vọng ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn sẽ kích thích các tài sản rủi ro, nếu xung đột tiếp tục sẽ hạn chế không gian tăng trưởng của bitcoin, các nhà đầu tư cần theo dõi thái độ của Iran.
GateNews40phút trước
"Silver Iron Head Air Force" took partial profits on long positions when BTC returned to the 71,000 USD round level, with a total scale reaching 13.5 million USD
Ngày 25 tháng 3, dữ liệu Hyperinsight cho thấy một con cá voi khổng lồ chuyên đặt cược giảm giá đã giảm bớt một phần vị thế long BTC của mình sau khi BTC giảm ngắn hạn xuống 71000 đô la, với quy mô đóng vị thế là 190 BTC, thu lợi nhuận khoảng 340.000 đô la. Hiện tại, con cá voi này vẫn nắm giữ vị thế long BTC trị giá 27,6 triệu đô la, với lợi nhuận chưa thực hiện là 726.000 đô la. Đồng thời, nó cũng đóng vị thế long vàng trị giá 3,1 triệu đô la.
BlockBeatNews41phút trước
Ba "Rào cản Tường Thuật" Có thể Hạn chế Sự Mở rộng Bitcoin của Strategy: Rủi ro Tập trung, Mối Đe dọa Lượng tử và Những Mối Lo ngại về Đa dạng hóa
Strategy có triển vọng trở thành người nắm giữ bitcoin lớn nhất của doanh nghiệp, nhưng phải đối mặt với rủi ro tập trung, đe dọa từ tính toán lượng tử và các vấn đề đa dạng hóa danh mục đầu tư, có thể ảnh hưởng đến khả năng tăng nắm giữ. Các nhà phân tích chỉ ra đây là những điểm quan tâm chính, tuy nhiên không có dấu hiệu cho thấy sẽ gây ra rủi ro quy mô lớn.
GateNews47phút trước
