- Một người đàn ông ở Connecticut đã chuyển khoản của các nạn nhân đến Stake.com, một công ty cờ bạc nước ngoài, dưới danh nghĩa đầu tư tiền điện tử.
- Anh ta bị truy tố 21 tội danh, bao gồm lừa đảo, rửa tiền và đưa ra tuyên bố sai lệch cho các nhà điều tra.
Một người đàn ông ở Connecticut đã bị truy tố với 21 cáo buộc liên quan đến việc điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại và mất 950.000 đô la trong quỹ của họ. Theo thông báo của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Connecticut ngày 12 tháng 2
Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, tên anh ta là Elmin Redzepagic, 24 tuổi, đã yêu cầu vốn từ các nhà đầu tư bằng cách hứa sẽ giao dịch tiền điện tử thay mặt họ và tạo ra lợi nhuận đáng kể. Khi có được các nạn nhân, anh ta nói rằng họ đã kiếm được lợi nhuận lớn nhưng phải trả thêm phí, đó là phí gas để rút tiền, vụ việc diễn ra khoảng từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 3 năm 2025
Hơn nữa, anh ta tuyên bố mình là thành viên của một nhóm gồm một người được gọi là “The Chef,” người được mô tả là thủ lĩnh bị cáo buộc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu thủ lĩnh này có phải là một cá nhân riêng biệt chưa được xác định hay không.
Nhưng, như đã hứa, anh ta không đầu tư số tiền vào tiền điện tử; thay vào đó, anh ta gửi chúng đến một nền tảng cờ bạc nước ngoài tên là Stake.com, dẫn đến việc mất 950.000 đô la quỹ của các nạn nhân
Sau đó, vào ngày 20 tháng 1 năm 2026, anh ta bị truy tố với “bảy tội danh lừa đảo qua dây, mỗi tội có mức án tối đa 20 năm tù; 11 tội rửa tiền quốc tế, mỗi tội có mức án tối đa 20 năm tù; và ba tội khai báo sai lệch với các đặc vụ Điều tra Tội phạm IRS, mỗi tội có mức án tối đa 5 năm tù,” theo thông cáo của Bộ Tư pháp.
Cuối cùng, anh ta xuất hiện tại tòa liên bang ở Hartford vào ngày 12 tháng 2, nơi anh ta phủ nhận các cáo buộc và không thừa nhận tội lỗi; tuy nhiên, thẩm phán đã cho tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 500.000 đô la.
Tội phạm gian lận tài sản kỹ thuật số gia tăng
Theo đó, theo công ty an ninh blockchain CertiK, các vụ lừa đảo và vi phạm liên quan đến tiền điện tử trong tháng 1 năm 2026 đã lên tới 370,3 triệu đô la, là con số cao nhất trong hơn một năm. Con số này cho thấy mức tăng gần gấp bốn lần so với thiệt hại trong tháng 1 năm 2025, chủ yếu qua các vụ lừa đảo qua phishing và kỹ thuật xã hội
Trong khi vụ án ở Connecticut nhấn mạnh vào các vụ lừa đảo tiền điện tử tập trung vào người tiêu dùng, khi các vụ lừa đảo và tấn công phishing tiếp tục chiếm phần lớn trong các khoản thiệt hại về tài sản kỹ thuật số
Tin tức Crypto nổi bật:
Các ngân hàng Mỹ kêu gọi OCC chậm lại việc cấp phép ngân hàng tin cậy về crypto
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cha mẹ Sam Bankman-Fried Bảo vệ FTX khi Các Chủ nợ Đặt câu hỏi về Khoản Hoàn trả
Cha mẹ của Sam Bankman-Fried tuyên bố rằng khách hàng của FTX không mất tiền, khẳng định hoàn tiền đầy đủ dựa trên giá trước khi sụp đổ. Tuy nhiên, nhiều chủ nợ phản đối tuyên bố này, làm nổi bật những sự không nhất quán trong giá trị hoàn tiền và cách sử dụng quỹ của khách hàng. Sam đang chấp hành án 25 năm tù, và mặc dù các đơn kháng cáo đang diễn ra, ý kiến về việc phục hồi tổn thất thực tế vẫn còn chia rẽ.
TheNewsCrypto3giờ trước
SEC và CFTC Thiết lập Phân loại Tiền điện tử Với Năm Danh mục Chính
Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã thiết lập một khung công tác để phân loại tài sản kỹ thuật số thành năm nhóm, tăng cường rõ ràng về quyền tài phán. Điều này bao gồm hàng hóa được giám sát bởi CFTC và chứng chỉ được giám sát bởi SEC, với xử lý đặc biệt cho stablecoin và token tiện ích dựa trên cách sử dụng.
CryptoFrontNews7giờ trước
Chồng kiện vợ vì trộm hơn 2.000 Bitcoin! Thẩm phán: Khả năng thắng kiện của nguyên đơn rất cao
Tòa án Cao cấp Anh gần đây đã xét xử một vụ án mất trộm Bitcoin, trong đó nguyên đơn Ping Fai Yuen cáo buộc vợ ly thân Fun Yung Li đã lén lút chụp ảnh để trộm Bitcoin từ ví phần cứng của anh ta, trị giá khoảng 1.76 tỷ đô la Mỹ. Bằng chứng từ ghi âm và lệnh khám xét hỗ trợ yêu cầu của nguyên đơn, tòa án đã quyết định duy trì lệnh tịch thu tài sản nhưng bác bỏ một phần đơn kiện. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn có khả năng thắng kiện rất cao và đề nghị khai mạc phiên tòa sớm nhất.
区块客7giờ trước
Đề xuất của thượng nghị sĩ Mỹ: Cấm thị trường dự đoán, cá cược thể thao và trò chơi kiểu sòng bạc
Ngày 23 tháng 3, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có kế hoạch đề xuất một dự luật cấm các nền tảng thị trường dự đoán liệt kê các hợp đồng liên quan đến sự kiện thể thao, cho rằng những thị trường này xâm phạm quyền của người tiêu dùng và chủ quyền bộ lạc, đồng thời yêu cầu chính phủ các tiểu bang giám sát các hoạt động cờ bạc có thể dẫn đến nghiện của thanh thiếu niên. Hành động này có khả năng thay đổi bộ khung quản lý đối với cá cược thể thao và các thị trường dự đoán.
GateNews7giờ trước
SBF「Thư từ trong tù」gửi từ Silicon Valley FedEx yêu cầu xét xử lại: Tên nhà tù viết sai, công tố phát hiện có người viết thay
Các công tố viên liên bang nghi ngờ tính xác thực của lá thư yêu cầu tái xét được gửi từ nhà tù bởi SBF, chỉ ra ba điểm bất thường: lá thư sử dụng FedEx trái quy định, ghi nhầm địa điểm giam giữ, và định dạng chữ ký không phù hợp. Những vấn đề này làm suy giảm độ tin cậy của lá thư, đồng thời đơn kháng cáo của SBF đã bị tòa án bác bỏ, nhấn mạnh rằng bản chất hành vi gian lận không thay đổi do các khoản bồi thường sau này. Nhìn chung, hệ thống bào chữa của SBF đã xuất hiện sự không phối hợp.
動區BlockTempo8giờ trước
