- Mùa Valentine mang lại sự gia tăng các vụ lừa đảo tình cảm, thúc đẩy các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo.
- Những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin, thể hiện lợi nhuận giả, rồi sau đó khóa quỹ và biến mất.
Các công tố viên liên bang Mỹ cảnh báo công dân Mỹ trước ngày Valentine, ngày đã trở thành thời điểm chính cho các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong các mối quan hệ tình cảm, kết thúc bằng việc nạn nhân mất hàng triệu đô la qua tiền điện tử. Chính quyền cho biết các hoạt động lừa đảo này diễn ra bằng cách kết hợp cảm xúc với các cơ hội đầu tư trực tuyến giả mạo, thường được gọi là phương pháp “giết lợn”.
Cách hoạt động của các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn
Chính quyền cho biết các loại lừa đảo này diễn ra chậm rãi và có tính toán. Những kẻ lừa đảo thường bắt đầu liên hệ với nạn nhân qua các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội. Họ đóng vai là người quan tâm và xây dựng lòng tin trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng, rồi sau đó giới thiệu một cơ hội đầu tư tiền điện tử, là một trang web giao dịch giả mạo. Những kẻ lừa đảo cho phép nạn nhân đầu tư một số tiền nhỏ ban đầu để làm cho trang web trông thật, rồi sau đó khiến nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân đã đầu tư, kẻ lừa đảo sẽ biến mất bằng cách lấy toàn bộ số tiền từ nạn nhân.
Chính quyền cảnh báo nạn nhân
Chính quyền cảnh báo rằng nạn nhân nên cảnh giác nếu ai đó bắt đầu trò chuyện qua WhatsApp và thúc đẩy yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử bằng cách xây dựng lòng tin. Các cơ quan Mỹ cho biết các vụ lừa đảo này liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Theo các nhà điều tra, tiền điện tử bị đánh cắp nhanh chóng được chuyển qua các sàn giao dịch, và quỹ được rửa qua các công ty vỏ bọc, sau đó chuyển đổi thành bất động sản hoặc tài khoản ẩn, rất khó để thu hồi.
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ khoảng 225 triệu đô la Tether (USDT), liên quan đến các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn này, là một trong những lần thu hồi tiền điện tử lớn nhất từng thực hiện. Các chuyên gia cho biết, các nạn nhân bị thao túng qua cảm xúc, họ cảm thấy như đang học hỏi từ một người hướng dẫn và xây dựng tương lai. Vì vậy, họ khuyên mọi người nên cẩn trọng, và trước khi gửi tiền qua tiền điện tử, cần nghiên cứu kỹ công ty và kiểm tra xem công ty đó có giấy phép hợp lệ và nhận được đánh giá độc lập tốt hay không.
Cơ quan thực thi pháp luật xem các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn là một trong những hình thức tội phạm tài chính phát triển nhanh nhất trong lịch sử tiền điện tử. Hiện tại, nó đã phát triển thành các hoạt động có tổ chức, trung tâm cuộc gọi chuyên nghiệp và các mạng lừa đảo xuyên quốc gia.
Tin tức tiền điện tử nổi bật:
Các quỹ chảy vào ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ kết thúc chuỗi chảy vào ba ngày với 276 triệu đô la rút ra
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Các thành viên Quốc hội Argentina Tìm cách Loại bỏ Công tố viên Liên bang Khỏi Việc Dẫn đầu Cuộc điều tra về Libra
Các thành viên Quốc hội Argentina đã điều tra vụ việc Libra cam kết sẽ hành động chống lại Eduardo Taiano, công tố viên phụ trách vụ án, sau khi thông tin tiết lộ những manh mối về mối quan hệ sâu hơn giữa Tổng thống Javier Milei và Mauricio Novelli, một thành viên liên quan đến việc phát hành token.
Coinpedia28phút trước
FBI cảnh báo các cuộc lừa đảo tiền giả Tron nâng cấp, tài sản của người dùng gặp rủi ro bị đánh cắp
Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo, các thủ đoạn lừa đảo dựa trên blockchain Tron đang lan rộng. Những kẻ lừa đảo giả mạo token cảnh sát, lôi kéo người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm. Năm 2024 đã có 140,000 khiếu nại, gây thiệt hại 9.3 tỷ đô la. Các cơ quan chính thức nhắc nhở người dùng cần thận trọng đối với các yêu cầu cung cấp thông tin nhân dân, và tăng cường khả năng phân biệt thông tin trên chuỗi.
GateNews40phút trước
XRP Tin tức hôm nay: Cuộc chiến pháp lý kéo dài năm năm kết thúc, sau khi quy định rõ ràng, giá lại giảm
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) công bố khung phân loại tài sản tiền mã hóa, xác định XRP là "hàng hóa kỹ thuật số", chấm dứt tranh chấp pháp lý kéo dài năm năm. Mặc dù tin tức này có lúc đẩy giá XRP tăng, nhưng sau đó giảm do chính sách lãi suất và tâm lý thị trường. Thị trường chú ý đến hạn cuối ngày 27 tháng 3 để nộp đơn xin cấp phép XRP ETF, nếu được phê duyệt có thể trở thành chất xúc tác mới.
MarketWhisper45phút trước
FBI cảnh báo về lừa đảo tiền giả Tron: Chiêu thức đe dọa đóng băng tài sản bị bại lộ
FBI Hoa Kỳ gần đây đã phát hành cảnh báo rằng các token TRC-20 giả mạo FBI đang chủ động airdrop vào ví của người dùng, và đe dọa đóng băng tài sản với lý do nghi ngờ vi phạm các quy định AML, nhằm lôi kéo người dùng truy cập các trang web lừa đảo để cung cấp thông tin cá nhân. Phương thức lừa đảo này đã được nâng cấp thông qua các mối đe dọa pháp lý, tổn thất từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa đã đạt hàng chục tỷ đô la, FBI kêu gọi người dùng nâng cao cảnh báo, không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho các trang web đáng ngờ.
MarketWhisper1giờ trước
SBF khi đó đầu tư 500 triệu đô la vào Anthropic, giờ đây lợi nhuận tiềm năng có thể đạt 30 tỷ đô la
Sam Bankman-Fried vào năm 2022 đã đầu tư 500 triệu đô la cho công ty AI Anthropic thông qua Alameda Research, với lợi nhuận tiềm năng đạt 300 tỷ đô la. Mặc dù định giá của Anthropic tăng vọt lên 380 tỷ đô la, nhưng quỹ đầu tư của SBF có nguồn gốc từ tiền gửi của khách hàng, dẫn đến anh phải chịu hậu quả pháp lý, hiện đang chấp hành hình phạt 25 năm tù.
GateNews1giờ trước
Bitcoin ATM Bill Tăng Đột Ngột Hạn Chế Ví Lạnh, Quyền Tự Quản Lý Kentucky Đứng Trước Nguy Hiểm
Kentucky's HB380 bill adds Section 33, requiring cold wallet providers to assist users in resetting access credentials. This contradicts the design principles of non-custodial cold wallets, which should not allow third parties to access private keys. This requirement could weaken cold wallet security and force users toward centralized institutions, creating conflicts with the already-enacted HB701 bill. Additionally, U.S. states are further tightening regulations on cryptocurrency ATMs.
MarketWhisper1giờ trước
