Theo tin tức của ChainCatcher, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Bắc Carolina đã thông báo thu giữ USDT trị giá hơn 61 triệu đô la. Các khoản tiền được truy tìm đến các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử “Pig Killing Plate”.
Các cuộc điều tra cho thấy tội phạm thường chiếm được lòng tin của nạn nhân dưới chiêu bài thiết lập các mối quan hệ lãng mạn, sau đó tuyên bố sở hữu các kỹ thuật chuyên biệt để tạo ra lợi nhuận cao thông qua giao dịch tiền điện tử, dẫn nạn nhân đến các nền tảng giao dịch giả mạo bắt chước các nền tảng hợp pháp. Các nền tảng này giới thiệu danh mục đầu tư hư cấu có lợi nhuận cao, lôi kéo nạn nhân tăng đầu tư của họ. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, những kẻ lừa đảo tiếp tục rút tiền với lý do trả “thuế” hoặc “phí”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hồng Kông bắt buộc mở khóa điện thoại và ví Bitcoin, người từ chối đối mặt với tội hình sự
Chính quyền Hong Kong dựa trên Luật An ninh Quốc gia để khẳng định quyền thực thi pháp luật, yêu cầu tất cả mọi người phải mở khóa thiết bị trong quá trình điều tra, bao gồm cả khách du lịch nước ngoài. Quy định này đặt ra những rủi ro đặc biệt đối với người sở hữu tiền mã hóa, vì nếu dữ liệu liên quan bị tiết lộ, có thể dẫn đến mất tài sản. Các chuyên gia khuyên nên sử dụng thiết bị "sạch" khi đi du lịch, tránh lưu trữ dữ liệu nhạy cảm để bảo vệ an toàn cho tài sản mã hóa.
MarketWhisper4phút trước
Cục Tài chính Kanto của Nhật Bản đã cảnh báo một sàn CEX về việc cung cấp giao dịch phái sinh OTC mà không đăng ký.
Cục Tài chính Kanto của Nhật Bản đã phát đi cảnh báo đối với một sàn CEX, chỉ trích họ đã cung cấp giao dịch phái sinh OTC cho cư dân Nhật Bản mà không được phép, nhắc nhở nhà đầu tư thận trọng với các tổ chức chưa đăng ký. Động thái này tuân thủ Luật Giao dịch Chứng khoán Tài chính, trước đó Cục Dịch vụ Tài chính đã đưa ra cảnh báo tương tự.
GateNews8phút trước
Lực lượng dự bị của Israel chuẩn bị làm gián điệp cho Iran! Bán đất nước để lấy tiền mã hóa trị giá 1000 đô la, có thể bị kết án tù chung thân hoặc tử hình
Một quân nhân dự bị của Israel bị buộc tội tiết lộ bí mật hệ thống Iron Dome liên quan đến liên lạc với Iran, bị cáo buộc giúp đỡ kẻ địch trong thời chiến, đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình. Điều tra cho thấy người này đã nhận tiền mã hóa qua Telegram và cung cấp thông tin nhạy cảm. Tình huống tương tự cũng đã xảy ra ở Đài Loan, Trung Quốc đã lợi dụng tiền mã hóa để xâm nhập vào quân đội quốc gia, gây thách thức cho an ninh quốc gia. Các quốc gia cần tăng cường bảo vệ bí mật quân sự.
CryptoCity8phút trước
Thượng nghị sĩ Mỹ Warren yêu cầu MrBeast tiết lộ thông tin liên quan đến hoạt động tiền mã hóa dành cho thanh thiếu niên
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren yêu cầu ông MrBeast và công ty của ông tiết lộ thông tin liên quan đến hoạt động tài chính và tiền điện tử dành cho thanh thiếu niên, do công ty của ông đã mua lại một công ty công nghệ tài chính cho phép người chưa đủ tuổi tiếp cận đầu tư tiền điện tử, cần tuân thủ quy định pháp luật.
GateNews19phút trước
Brazil ký kết Luật chống mafia, thu giữ Bitcoin để cấp quỹ an ninh công cộng
Tổng thống Brazil Lula ký ban hành Luật chống băng đảng, trao quyền cho tòa án tịch thu tài sản kỹ thuật số của tội phạm, như Bitcoin, và sử dụng cho quỹ an ninh công cộng. Thẩm phán có thể tịch thu, phong tỏa và bán trước tài sản, tăng cường khả năng chống tội phạm có tổ chức. Pháp luật được thiết kế dựa trên các trường hợp quốc tế và xem xét các thách thức kỹ thuật trong việc quản lý tài sản mã hóa, nhằm tránh lặp lại sự cố mất tiền của Hàn Quốc.
MarketWhisper35phút trước
