Vào ngày 25 tháng 2, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu giữ thành công hơn 61 triệu đô la USDT, được phát hiện có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư “tấm giết lợn” tiền điện tử quy mô lớn. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Bắc Carolina, các nhân viên thực thi pháp luật đã sử dụng theo dõi dòng tiền blockchain để khóa một loạt ví tiền điện tử bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền, nắm giữ tài sản có nguồn gốc từ các khoản tiền bị lừa đảo từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn tiền điện tử.
Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, những người đã xác định các tài khoản ví vẫn còn số dư lớn dọc theo đường chuyển tiền của nạn nhân và bắt đầu các thủ tục tịch thu và tịch thu theo quy định của pháp luật. Luật sư Hoa Kỳ Ellis Boyle cho biết vụ bắt giữ cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường đàn áp chuỗi tiền gian lận tiền điện tử, đặc biệt là chống lại các phương pháp rửa tiền như chuyển tiền xuyên biên giới và xáo trộn địa chỉ nhiều lớp.
Các tài liệu của tòa án cho thấy các băng nhóm lừa đảo thường xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm giả tạo, sau đó đề xuất cái gọi là các lựa chọn đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao cho nạn nhân và dụ họ vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Các nền tảng này hiển thị dữ liệu lợi nhuận hư cấu và khi người dùng cố gắng rút tiền, tiền của họ sẽ bị đóng băng hoặc phải trả thêm “thuế” hoặc “phí” để khai thác thêm tiền.
Sau khi tiền vào ví kiểm soát gian lận, các tài sản liên quan sẽ được chuyển qua các địa chỉ đa cấp để che đậy nguồn, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó truy tìm chúng hơn. Trong trường hợp này, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng công nghệ phân tích on-chain để khôi phục đường dẫn quỹ và xác nhận rằng nhiều tài khoản chủ chốt đáp ứng các điều kiện tịch thu tài sản. Vụ việc này cũng nêu bật những rủi ro tiềm ẩn của stablecoin trong gian lận tiền điện tử, rửa tiền trên chuỗi và chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường các hành động thực thi chống lại việc theo dõi quỹ gian lận USDT, đóng băng tài sản tiền điện tử và lừa đảo đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bộ Tài chính Hoa Kỳ Nộp Báo cáo về Luật GENIUS về Crypto cho Quốc hội
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã gửi một báo cáo mới về tiền điện tử đến Quốc hội theo Đạo luật GENIUS. Tài liệu dài khoảng 32 trang. Nó tập trung vào các cách theo dõi và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp sử dụng tài sản kỹ thuật số. Các quan chức đã chuẩn bị báo cáo này như một phần của quy định được đưa vào luật ban hành vào tháng 7 năm 2025
Coinfomania44phút trước
Bộ Tư pháp yêu cầu xét xử lại đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tìm cách xét xử lại Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, sau khi một hội đồng xét xử chia rẽ đã kết luận anh ta có tội về một cáo buộc trong khi không thể đi đến thống nhất về các cáo buộc rửa tiền và trừng phạt. Vụ việc này đặt ra những tác động đáng kể đối với sự phát triển của tiền điện tử, các công cụ bảo mật quyền riêng tư và trách nhiệm của các nhà sáng tạo phần mềm.
Coinfomania1giờ trước
Phóng viên tiền điện tử: Các thẩm phán Mỹ có thái độ khác nhau đối với các nhà phát triển DeFi, "hạ tầng trung lập" có thể trở thành tiêu chuẩn quyết định quan trọng
Ngày 10 tháng 3, phóng viên tiền điện tử Eleanor Terrett chỉ ra rằng thẩm phán Failla của Mỹ có thái độ khác nhau khi xét xử Tornado Cash và nhà phát triển Uniswap, cho rằng Uniswap là hạ tầng trung lập, trong khi Tornado Cash tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp, điều này có thể ảnh hưởng đến việc xác định trách nhiệm của các nhà phát triển dự án DeFi trong tương lai.
GateNews1giờ trước
Cơ quan công tố Mỹ kiên quyết xem xét lại vụ án của người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm thở dài: Viết mã nguồn mở phải chịu án 40 năm
Công tố viên Manhattan, Hoa Kỳ, yêu cầu xem xét lại các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt đối với người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, mặc dù hội đồng xét xử chưa đạt được sự đồng thuận. Storm phản hồi rằng ông đối mặt với nguy cơ bị phạt tù 40 năm và chỉ trích Bộ Tư pháp về việc áp dụng tiêu chuẩn kép, cộng đồng tiền mã hóa cũng thể hiện sự thất vọng về cách làm của phía công tố.
動區BlockTempo2giờ trước
Vụ án Tornado Cash sẽ được xem xét lại, Roman Storm đối mặt mức án tù cao nhất 40 năm
Roman Storm đối mặt với xét xử lại, với cáo buộc đồng phạm về Tornado Cash, mức án cao nhất có thể lên đến 40 năm tù. Hội đồng xét xử không đồng thuận về các cáo buộc chính, việc xét xử lại cần giải quyết trước đề nghị tuyên vô tội. Vụ án này đã gây ra phản ứng mâu thuẫn của chính phủ Mỹ về chính sách quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền điện tử, Bộ Tài chính thừa nhận việc sử dụng hợp pháp các công cụ trộn tiền, trong khi Bộ Tư pháp vẫn thúc đẩy truy tố hình sự, cho thấy sự rối loạn trong chính sách. Ngành công nghiệp bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ về vấn đề này.
MarketWhisper3giờ trước
Jason Atkins：Lệnh cấm RWA của Trung Quốc dự báo xu hướng thị trường, xu hướng đô la hóa stablecoin không thể ngăn cản
Trung Quốc ban hành lệnh cấm các stablecoin gắn với nhân dân tệ không được phép cấp phép, và xem hoạt động token hóa RWA là bất hợp pháp, nhằm ngăn chặn sự mở rộng của ngành công nghiệp. Các nhà phân tích cho rằng, lệnh cấm này không thể ngăn cản nhu cầu toàn cầu đối với stablecoin đô la Mỹ, và giấy phép stablecoin tại Hồng Kông cũng có thể tạo cơ hội cho các ngân hàng Trung Quốc, cho thấy sự điều chỉnh tinh tế trong quản lý. Nhìn chung, các biện pháp của Trung Quốc nhằm vào thị trường trong nước chứ không phải là cản trở sự phát triển của RWA toàn cầu.
MarketWhisper4giờ trước
