PANews đưa tin vào ngày 26 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida cho biết Christopher Alexander Delgado, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, đã bị bắt vì nghi ngờ điều hành một “kế hoạch Ponzi” trị giá khoảng 328 triệu đô la và phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa là 30 năm tù.
Theo cáo trạng, Delgado đã dụ dỗ nạn nhân dưới vỏ bọc đầu tư vào các nhóm thanh khoản tiền điện tử và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng, nhưng số tiền này được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, mua nhà sang trọng và tài trợ cho các hoạt động xa xỉ. Lợi nhuận hàng tháng mà các nhà đầu tư nhận được thực sự đến từ các quỹ đầu tư giai đoạn cuối. Các nạn nhân được xác định bởi cơ quan thực thi pháp luật sẽ được thông báo về quyền của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
CFTC Mở Đường Cho Phantom Kết Nối Ví Tiền Điện Tử và Các Sản Phẩm Phái Sinh - Unchained
Quyết định của CFTC cho phép Phantom kết nối người dùng với các thị trường phái sinh được quản lý mà không cần đăng ký làm nhà môi giới, xem nó như một giao diện thụ động. Điều này tạo ra tiền lệ cho các ví không giữ quyền quản lý, mặc dù nó đi kèm với các yêu cầu tuân thủ và không bao gồm tất cả các phái sinh tiền điện tử.
UnchainedCrypto18phút trước
Cơ quan quản lý tài chính Canada hủy bỏ tư cách đăng ký của 23 doanh nghiệp tiền điện tử
Gate News reported that on March 18, Canada's Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC, Canada's financial intelligence agency) took concentrated enforcement action against 23 money services businesses (MSBs) providing cryptocurrency-related services, revoking all of their registration status in one action, marking a further escalation of Canada's anti-money laundering regulatory efforts. The reasons for revocation of registration status include: failure to respond to information requests in a timely manner, non-compliance with registration eligibility conditions, and failure to update relevant records in a timely manner and other compliance violations.
GateNews52phút trước
Bang Connecticut đình chỉ hoạt động của Bitcoin Depot do triển vọng doanh thu năm 2026 xấu đi
Bitcoin Depot faces legal pressures as its stock plummets and revenue forecasts weaken. Connecticut regulators suspended its money transfer license for violations, while lawsuits in multiple states add to the challenges. Revenue rose to $615 million in 2025, but net profit fell, and a 30–40% drop is expected for 2026.
TapChiBitcoin1giờ trước
Tòa án Argentina ra lệnh chặn Polymarket
Một tòa án ở Buenos Aires đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn thị trường dự đoán dựa trên blockchain Polymarket trên toàn quốc, phán quyết rằng nó hoạt động như một nền tảng cá cược trực tuyến không được cấp phép. Quyết định cũng chỉ đạo Google và Apple gỡ bỏ ứng dụng khỏi các cửa hàng địa phương.
Phán quyết Tư pháp và Chính phủ
DailyCoin2giờ trước
Chủ tịch CFTC: Vụ kiện của bang Arizona đối với Kalshi là tranh chấp về thẩm quyền, việc leo thang thành vụ kiện hình sự hoàn toàn không phù hợp
Chủ tịch Ủy ban Hàng hóa Kỳ hạn Hoa Kỳ Selig phản ứng lại các cáo buộc hình sự của Arizona đối với Kalshi, cho rằng đây là một cuộc tranh chấp về thẩm quyền, và tuyên bố những cáo buộc đó là không thích hợp. Tổng Chưởng lý Mayes buộc tội Kalshi cung cấp dịch vụ cá cược bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng công ty phải tuân thủ các quy luật. CFTC sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến của sự kiện.
GateNews3giờ trước
Ba thanh thiếu niên kiện xAI tại Mỹ, cáo buộc Grok tạo ra hình ảnh khai thác tình dục trẻ em
Ba thanh thiếu nữ đã kiện Elon Musk thuộc công ty xAI tại Tòa án Liên bang California, cáo buộc chatbot Grok của công ty đã tạo ra hình ảnh khai thác tình dục trẻ em mà không có sự đồng ý, yêu cầu bồi thường và lệnh cấm ngăn chặn việc tạo ra nội dung loại này. Đơn kiện này cho biết tính năng này đã tạo ra hơn 20000 hình ảnh liên quan, với các nạn nhân bao gồm ít nhất 18 trẻ vị thành niên.
GateNews3giờ trước
