Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Libra Meme Coin Scandal Expands! Argentine President Embroiled in 5 Million Dollar Promotion Agreement
Tổng thống Argentina Javier Milei bị liên lụy trong vụ bê bối đồng tiền meme Libra, có khả năng tiết lộ một bản nháp thỏa thuận hợp tác trị giá 5 triệu đô la, dẫn đến giá trị token giảm 94%. Các tài liệu điều tra cho thấy Milei có liên kết chặt chẽ giữa những người vận động hành lang ngành công nghiệp tiền mã hóa và liên quan đến cấu trúc thanh toán chưa công khai. Mặc dù chính phủ phủ nhận hành vi không đúng mực, nhưng các cuộc điều tra tư pháp và chính trị liên quan vẫn đang tiếp tục, có thể ảnh hưởng đến chính quyền của ông.
CryptoCity48phút trước
Meta của Meta mua lại Manus: Các cơ quan quản lý Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp xử phạt đối với những người liên quan, có thể bao gồm cả việc hạn chế giám đốc điều hành rời khỏi đất nước
Bộ phận quản lý của Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp xử phạt đối với những cá nhân liên quan đến vụ Meta mua lại công ty khởi nghiệp AI Manus, có thể bao gồm hạn chế các giám đốc điều hành rời khỏi đất nước, và việc xem xét đã được nâng cấp từ điều tra lên xử phạt. Công nghệ AI được Manus phát triển tại Trung Quốc đã được chuyển sang Singapore để bán, liên quan đến các vấn đề về giấy phép xuất khẩu công nghệ và tuân thủ dữ liệu.
GateNews1giờ trước
Cựu Phó Cảnh Sát Trưởng Quận Los Angeles bị kết án hơn 5 năm tù vì làm đòi nợ cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố phó cảnh sát trưởng Los Angeles Coberg vì đã giúp đỡ tội phạm gian lận tiền điện tử Iza thực hiện勒索 và bắt giữ giả mạo, bị kết án 63 tháng tù giam và bồi thường 127.000 đô la Mỹ. Coberg trong suốt thời gian làm việc đã giúp đỡ Iza tiến hành các hành vi bất hợp pháp liên quan đến đe dọa, và lạm dụng quyền lực công để trục lợi, cuối cùng bị bắt giữ.
区块客1giờ trước
Phantom nhận được thư miễn trừ đầu tiên từ CFTC, xác nhận ví tiền điện tử không giữ hộ không cần đăng ký làm nhà môi giới
Phantom công ty đã nhận được lá thư No-Action Letter đầu tiên từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), cho phép kết nối người dùng tới thị trường sản phẩm phái sinh được quản lý mà không cần phải đăng ký làm nhà môi giới trung gian. Động thái này khẳng định vị thế của nó như một nhà cung cấp phần mềm không giám sát, đồng thời thúc đẩy khung tuân thủ rõ ràng, mong muốn thiết lập những hướng dẫn quản lý lâu dài mang lợi ích cho hệ sinh thái blockchain.
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Arizona Kiện Kalshi, Gọi Thị Trường Dự Đoán là 'Hoạt Động Đánh Bạc Bất Hợp Pháp'
Tóm tắt
Cơ quan Tổng chưởng lý Arizona Kris Mayes đã đệ đơn kiện hình sự chống lại Kalshi, cáo buộc nền tảng là một "hoạt động cờ bạc bất hợp pháp".
20 tội danh hình sự bao gồm 16 tội liên quan đến cá cược và đặt cược, và 4 tội danh liên quan đến các vi phạm cá cược bầu cử.
Kalshi đã chủ động
Decrypt4giờ trước
Argentina Chặn Polymarket khi Cuộc Đàn Áp Thị Trường Dự Đoán Mở Rộng
Argentina đã cấm nền tảng cá cược Polymarket vì các hoạt động cờ bạc không có giấy phép và lo ngại về việc trẻ vị thành niên có thể truy cập. Bước đi này theo sau các hành động tương tự ở Colombia và phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn về thực thi quy định ở Mỹ Latinh và các khu vực khác.
CryptoBreaking8giờ trước
