臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Argentina chuyển sang hạn chế Polymarket, gọi đó là cờ bạc bất hợp pháp
Argentina đã chặn truy cập nền tảng dự đoán tiền điện tử Polymarket sau khi một tòa án phán quyết rằng nó hoạt động như một trò chơi cờ bạc không có giấy phép, cho thấy sự gia tăng trong việc giám sát quy định đối với các dịch vụ như vậy giữa lúc việc chấp nhận tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng.
TodayqNews11phút trước
SEC Đảo ngược立場về Tiền điện tử, Tổ chức LGameing DeFi Rút lại Vụ kiện Airdrop
Beba của Texas và Quỹ Giáo dục DeFi đã rút lại vụ kiện chống lại SEC vì môi trường chính sách của SEC đã cải thiện, bao gồm bài phát biểu của Ủy viên Pierce cho rằng airdrop miễn phí không cấu thành chứng chỉ. Việc rút lại đơn kiện này thể hiện phản ứng tích cực đối với chính sách mới của SEC và bảo lưu quyền được khôi kiện trong tương lai.
MarketWhisper11phút trước
SEC đã rút lại cáo buộc chống lại người sáng lập BitClout, hoàn tất việc thoái khỏi vụ án về mặt tư pháp
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã rút lại vụ kiện dân sự đối với người sáng lập BitClout Nader Al-Naji, chấm dứt những cáo buộc về chứng khoán chưa đăng ký. Vụ án ban đầu được nêu ra vào năm 2024, cáo buộc Al-Naji đã phát hành các token trị giá hơn 257 triệu đô la mà không tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Lý do rút lại là SEC sau khi đánh giá lại đã xác định rằng việc bác bỏ vụ kiện là thích hợp, cho thấy sự thay đổi trong môi trường quản lý.
MarketWhisper19phút trước
Đàn ông Anh tố vợ do thám cụm từ gợi nhớ! Chiếm đoạt 1.72 triệu Bitcoin, vợ bác bỏ: Tài sản vô hình không được tính là chiếm đoạt
Một nam giới người Anh kiện vợ ly thân của mình đã trộm 2,323 bitcoin thông qua camera giám sát, trị giá khoảng 172 triệu đô la Mỹ. Tòa án đã phát hành lệnh đóng băng tài sản. Vụ án liên quan đến phân loại pháp lý của bitcoin và bảo vệ tài sản kỹ thuật số, sẽ trở thành tài liệu tham khảo then chốt cho luật pháp trong tương lai.
CryptoCity45phút trước
Nhóm vận động chính sách DeFi rút lại vụ kiện liên quan đến airdrop chống lại SEC Hoa Kỳ, cho rằng tình hình quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử đã thay đổi
Công ty trang phục Texas Beba đã tự nguyện撤回đơn kiện chống lại SEC của Mỹ cùng với DeFi Education Fund, vì những phát biểu của nhóm nhiệm vụ tiền điện tử của SEC và thành viên Peirce có thể ảnh hưởng đến quy định về airdrop. Việc撤诉giữ lại quyền khởi kiện lại trong tương lai.
GateNews55phút trước
Argentina ra lệnh chặn Polymarket, dự đoán lạm phát chuẩn xác gây nghi ngờ giao dịch nội bộ
Argentina đã chặn nền tảng thị trường dự đoán Polymarket do nền tảng này có những biến động bất thường trước khi công bố dữ liệu lạm phát chính thức, gây ra lo ngại về giao dịch nội bộ. Tòa án đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet thực hiện lệnh chặn, hành động này khiến số lượng quốc gia hạn chế nền tảng vượt quá 30. Cơ sở pháp lý cho lệnh chặn liên quan đến các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng và quản lý đánh bạc.
MarketWhisper1giờ trước
