Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
UK Đóng cửa Zedxion vì những tuyên bố đăng ký giả mạo
Companies House đã đóng cửa công ty tiền mã hóa Zedxion vì đã gửi thông tin sai lệch trong quá trình thành lập. Biện pháp này nhấn mạnh sự giám sát quy định ngày càng tăng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và nhấn mạnh nhu cầu tuân thủ và minh bạch trong việc đăng ký công ty.
TodayqNews12phút trước
Hồ Nam phá vỡ vụ rửa tiền tiền ảo mới, sử dụng giao dịch rượu Mao Đài che giấu 6,84 triệu nhân dân tệ liên quan, 8 người bị kết án
Viện Kiểm sát Quận Yêu Đường, Thành phố Tương Tân, Tỉnh H�nan đã tuyên án một vụ rửa tiền, 8 bị cáo nhân vì thông qua giao dịch tiền tệ ảo và rượu Mao Đài giả mạo để che giấu tài sản từ các vụ lừa đảo điện thoại bị kết án, với số tiền liên quan vượt quá 6,84 triệu nhân dân tệ. Nhóm tội phạm này đã sử dụng các phương pháp phức tạp để ngụy trang các khoản thu nhập bất hợp pháp thành thu nhập hợp pháp, cuối cùng bị cảnh sát phát hiện và bị đàn áp theo toàn chuỗi.
GateNews35phút trước
Chồng kiện vợ vì trộm hơn 2.000 Bitcoin! Thẩm phán: Khả năng thắng kiện của nguyên đơn rất cao
Tòa án Cao cấp Anh gần đây đã xét xử một vụ án mất trộm Bitcoin, trong đó nguyên đơn Ping Fai Yuen cáo buộc vợ ly thân Fun Yung Li đã lén lút chụp ảnh để trộm Bitcoin từ ví phần cứng của anh ta, trị giá khoảng 1.76 tỷ đô la Mỹ. Bằng chứng từ ghi âm và lệnh khám xét hỗ trợ yêu cầu của nguyên đơn, tòa án đã quyết định duy trì lệnh tịch thu tài sản nhưng bác bỏ một phần đơn kiện. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn có khả năng thắng kiện rất cao và đề nghị khai mạc phiên tòa sớm nhất.
区块客1giờ trước
CertiK tham gia Khung hợp tác chống gian lận của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ chống tội phạm Web3 xuyên biên giới
CertiK đã đưa ra cam kết chống gian lận tại Hội nghị Chuyên đề Chống Gian lận Toàn cầu Liên hợp quốc năm 2026, nhằm mục tiêu chống lại tội phạm Web3 xuyên biên giới. Cam kết của họ bao gồm cung cấp thông tin đe dọa thời gian thực, hỗ trợ kỹ thuật và các bản tóm tắt chính sách, giúp các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật nâng cao khả năng phản ứng.
GateNews1giờ trước
FBI và cảnh sát Thái Lan phối hợp trấn áp các khu công nghiệp lừa đảo, đóng băng khoảng 5.8 tỷ đô la tài sản tiền điện tử
Gate News thông báo, ngày 20 tháng 3, theo Solid Intel, FBI và cảnh sát Thái Lan đã tiến hành chung một hoạt động thực thi pháp luật nhằm vào các khu công nghiệp lừa đảo. Trong hoạt động này, các cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu tổng cộng 8000 chiếc điện thoại di động và đóng băng khoảng 5.8 tỷ đô la tài sản tiền điện tử.
GateNews1giờ trước
Gemini Bị Kiện Tập Thể Về Việc Gây Hiểu Lầm Trong Quảng Cáo IPO
Vụ kiện tập thể chống lại Gemini Space Station, Inc. và các giám đốc điều hành của nó cáo buộc những tiết lộ sai lệch trong các tài liệu IPO, dẫn đến tổn thất đầu tư đáng kể. Các bên kiện khiếu nại rằng công ty đã che giấu những rủi ro chính trong bối cảnh thay đổi hoạt động và sự ra đi của các nhân viên điều hành.
TodayqNews1giờ trước
