Celsius liên quan đến FTC bị lệnh buộc thanh toán hơn 6 triệu USD, lệnh cấm trong ngành cũng đồng thời có hiệu lực

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) hoàn tất hành động thực thi đối với các đồng sáng lập của Celsius vào ngày 21 tháng 7: thẩm phán yêu cầu cựu giám đốc công nghệ Hanoch Goldstein thanh toán 2,014 triệu USD; cựu giám đốc chiến lược Shlomi Daniel Leon phải thanh toán 4,1 triệu USD; hai người cộng lại hơn 6 triệu USD. FTC đồng thời áp đặt lệnh cấm trong ngành, cấm tiếp thị hoặc bán hàng.

Lệnh phạt tiền và cấm trong ngành đối với Leon và Goldstein

Theo tuyên bố của FTC và lệnh của tòa án, các hành động thực thi đối với ba giám đốc điều hành Celsius như sau:

Shlomi Daniel Leon (cựu giám đốc chiến lược): Phạt 4,1 triệu USD, lệnh được ban hành vào ngày 29 tháng 6 năm 2026; bị cấm tiếp thị hoặc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể dùng để gửi tiền, đổi, đầu tư hoặc rút tài sản

Hanoch "Nuke" Goldstein (cựu giám đốc công nghệ): Phạt 2,014 triệu USD, thẩm phán Dennis Cote ký vào ngày 21 tháng 7 năm 2026 (thứ Hai); bị cấm tiếp thị hoặc bán các sản phẩm bán lẻ có thể dùng để mua, bán, gửi, rút, phân phối hoặc giao dịch tiền mã hóa

Alex Mashinsky (cựu CEO): Hòa giải với FTC 10 triệu USD (tháng 4 năm 2026), là một phần của bản án 4,72 tỷ USD được tạm hoãn một phần thi hành; bị cấm vĩnh viễn quảng bá các sản phẩm liên quan đến tài sản; ngoài ra bị tuyên án 12 năm tù vào tháng 5 năm 2025 (tội gian lận hàng hóa và chứng khoán)

Số tiền mà Leon và Goldstein thanh toán đều được trừ từ tổng số tiền phán quyết 4,72 tỷ USD.

Nội dung cáo buộc của FTC: Celsius nói dối về dự trữ, gói bảo hiểm 750 triệu USD và chính sách cho vay không có tài sản bảo đảm

Theo tuyên bố cáo buộc của FTC, Celsius bị buộc đã thực hiện các hoạt động quảng bá sai sự thật sau: (1) nói dối rằng có đủ dự trữ để đáp ứng nhu cầu rút tiền; (2) nói dối rằng nắm giữ các hợp đồng bảo hiểm trị giá 750 triệu USD để bảo vệ tiền gửi của khách hàng; (3) nói dối rằng không có việc giải ngân các khoản vay không có tài sản bảo đảm. FTC nêu rằng, ban lãnh đạo công ty vẫn tiếp tục khẳng định tiền gửi của khách hàng là an toàn trong những ngày ngay trước khi nộp đơn phá sản.

Quy mô quản lý tài sản của Celsius ở thời kỳ đỉnh cao đạt 25 tỷ USD, nộp đơn phá sản vào tháng 7 năm 2022, còn thiếu 4,7 tỷ USD đối với người dùng.

Câu hỏi thường gặp

Số tiền phạt của FTC đối với các đồng sáng lập Celsius Leon và Goldstein lần lượt là bao nhiêu?

Theo tuyên bố của FTC và lệnh của tòa án, Leon bị yêu cầu thanh toán 4,1 triệu USD (lệnh được ban hành vào ngày 29 tháng 6), Goldstein bị yêu cầu thanh toán 2,014 triệu USD (thẩm phán Dennis Cote ký vào ngày 21 tháng 7, thứ Hai), tổng cộng hơn 6 triệu USD, đều được trừ từ tổng số tiền phán quyết 4,72 tỷ USD.

Leon và Goldstein phải đối mặt với những lệnh cấm trong ngành nào?

Theo lệnh của FTC, Leon bị cấm tiếp thị hoặc bán các sản phẩm có thể dùng để gửi tiền, đổi, đầu tư hoặc rút tài sản; Goldstein bị cấm tiếp thị hoặc bán các sản phẩm bán lẻ có thể dùng để mua, bán, gửi, rút, phân phối hoặc giao dịch tiền mã hóa.

Vì sao thỏa thuận FTC trước đây của Alex Mashinsky và bản án hình sự?

Theo tuyên bố của FTC, Mashinsky đồng ý vào tháng 4 năm 2026 với FTC khoản hòa giải 10 triệu USD, như một phần của bản án 4,72 tỷ USD được tạm hoãn một phần thi hành, đồng thời bị cấm vĩnh viễn quảng bá các sản phẩm liên quan đến tài sản; ngoài ra bị tuyên án 12 năm tù vào tháng 5 năm 2025 với tội danh gian lận hàng hóa và chứng khoán.