Trung Quốc đề xuất khung mới chống rửa tiền bằng tiền điện tử với tiêu chuẩn bằng chứng trên blockchain

Ngày 13/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố một khung truy tố mới cho các vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa. Khung này, được nêu trên tờ báo chính thức của viện, đề xuất sử dụng dữ liệu blockchain làm bằng chứng tự xác thực, áp dụng các giả định về mức độ chủ ý phạm tội theo từng bậc đối với nghi phạm sử dụng coin mixer hoặc coin ẩn danh vì quyền riêng tư, đồng thời thiết lập một nền tảng cấp quốc gia liên ngành để quản lý và xử lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.

Các công tố viên Trung Quốc đã buộc tội hơn 3.000 cá nhân về hành vi rửa tiền bằng tiền mã hóa trong năm 2024. Theo Chainalysis, các mạng lưới rửa tiền sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung đã xử lý khoảng 16 tỷ USD trong năm 2025, tương đương xấp xỉ một phần năm khối lượng rửa tiền tiền mã hóa toàn cầu.