Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây vào thứ Ba, nơi lưu trữ cơ sở hạ tầng backend cho các công ty con của Tập đoàn Huione tại Campuchia, mà các công tố viên gọi là một trong những chợ tội phạm lớn nhất thế giới. Tài khoản này hỗ trợ hoạt động của Huione Guarantee, một chợ dựa trên Telegram, nơi các nhà cung cấp trao đổi dữ liệu thẻ bị đánh cắp, thông tin nhận dạng và dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á. Cùng ngày, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã mở rộng lệnh cấm hiện có đối với Huione sang một thực thể kế thừa, H-Pay Service PLC, để ngăn nhóm này lách các hạn chế của hệ thống tài chính Mỹ. Các công tố viên cho biết tài khoản này đóng vai trò như xương sống công nghệ, cho phép chuyển và che giấu hàng tỷ USD tiền thu được từ gian lận trước khi chuyển đổi vào hệ thống ngân hàng. Hành động này là một phần của Chiến dịch Riptide, một chiến dịch của FBI nhắm vào cơ sở hạ tầng lừa đảo trực tuyến, trong bối cảnh thiệt hại do tội phạm mạng tăng 26%.
DOJ Tịch Thu Cơ Sở Hạ Tầng Đám Mây Của Huione
Bộ Tư pháp đã thông báo vào thứ Ba về việc tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi các công ty con của Tập đoàn Huione, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia. Theo các công tố viên, tài khoản này lưu trữ cơ sở hạ tầng backend cho các công ty con đó, cho phép tội phạm di chuyển và che giấu tiền trước khi chuyển đổi vào hệ thống ngân hàng mà không bị phát hiện. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva của Bộ phận Hình sự tuyên bố rằng việc tịch thu này 'giáng một đòn vào một trong những chợ tội phạm lớn nhất thế giới.' Theo các tài liệu tòa án, tài khoản này đã hỗ trợ vận hành Huione Guarantee, còn được gọi là Haowang Guarantee, nơi các nhà cung cấp trao đổi dữ liệu thẻ và nhận dạng bị đánh cắp, tiền thu được từ phần mềm độc hại và dịch vụ rửa tiền cho các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư. Nền tảng này cũng vận hành dịch vụ ký quỹ để giúp tội phạm, bao gồm cả những kẻ rửa tiền, giao dịch bằng tiền điện tử.
FinCEN Mở Rộng Lệnh Cấm Sang H-Pay Service PLC
Vào thứ Ba, FinCEN đã mở rộng lệnh cấm hiện có đối với Huione sang một thực thể kế thừa, H-Pay Service PLC, để ngăn nhóm này lách lệnh cấm. Vào tháng 10 năm ngoái, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã ban hành quy tắc cuối cùng cắt đứt Huione khỏi hệ thống tài chính Mỹ với tư cách là 'mối quan ngại rửa tiền chính', với lý do vai trò của nhóm này trong việc rửa tiền thu được từ gian lận tiền điện tử và tiền từ các vụ hack mạng của Triều Tiên.
Huione Guarantee Hoạt Động Như Chợ Trên Telegram
Các nhà phân tích blockchain đã mô tả Huione Guarantee là chợ trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất từ trước đến nay, vượt qua các tiền thân trên dark web như Silk Road. Telegram đã cấm các kênh của nó vào tháng 5 năm 2025, buộc nó phải đóng cửa, mặc dù các chợ kế thừa nhanh chóng xuất hiện để lấp đầy khoảng trống. Nền tảng này hoạt động như một chợ dựa trên Telegram, nơi các nhà cung cấp trao đổi dữ liệu bị đánh cắp, dịch vụ rửa tiền và công cụ cho các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á.
Bộ Tài Chính Cắt Đứt Huione Khỏi Hệ Thống Tài Chính Mỹ Vào Tháng 10
Vào tháng 10 năm ngoái, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã ban hành quy tắc cuối cùng cắt đứt Huione khỏi hệ thống tài chính Mỹ với tư cách là 'mối quan ngại rửa tiền chính'. Quy tắc này đã trích dẫn vai trò của nhóm trong việc rửa tiền thu được từ gian lận tiền điện tử và tiền từ các vụ hack mạng của Triều Tiên. Vụ tịch thu này đánh dấu một năm trấn áp Huione.
FBI Báo Cáo Thiệt Hại 7,2 Tỷ USD Từ Gian Lận Tiền Điện Tử Năm 2025
Người Mỹ đã báo cáo thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD chỉ riêng từ gian lận đầu tư tiền điện tử lên Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI trong năm 2025, một phần trong tổng số hơn 20 tỷ USD thiệt hại do tội phạm mạng năm ngoái, tăng 26%. Vụ việc do văn phòng hiện trường San Francisco của FBI và Cơ quan Điều tra Tội phạm IRS điều tra, là một phần của Chiến dịch Riptide, một chiến dịch của FBI nhắm vào cơ sở hạ tầng đằng sau gian lận trực tuyến. Bộ đã ghi nhận sự hỗ trợ của các công ty phân tích blockchain Chainalysis và Elliptic, cùng với nhóm tội phạm mạng của Google. Huione đã chứng tỏ khả năng tập hợp lại khi đối mặt với áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật, ra mắt stablecoin riêng của mình, USDH, và chuyển hoạt động sang các nền tảng liên kết khi việc thực thi trở nên chặt chẽ hơn.
FAQ
Bộ Tư pháp đã tịch thu thứ gì vào thứ Ba liên quan đến Tập đoàn Huione?
Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây vào thứ Ba, nơi lưu trữ cơ sở hạ tầng backend cho các công ty con của Tập đoàn Huione tại Campuchia. Tài khoản này hỗ trợ hoạt động của Huione Guarantee, một chợ dựa trên Telegram, nơi các nhà cung cấp trao đổi dữ liệu thẻ bị đánh cắp, thông tin nhận dạng và dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á.
Tại sao FinCEN mở rộng lệnh cấm sang H-Pay Service PLC?
Vào thứ Ba, FinCEN đã mở rộng lệnh cấm hiện có đối với Huione sang một thực thể kế thừa, H-Pay Service PLC, để ngăn nhóm này lách các hạn chế của hệ thống tài chính Mỹ. Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính đã ban hành quy tắc cuối cùng cắt đứt Huione khỏi hệ thống tài chính Mỹ với tư cách là 'mối quan ngại rửa tiền chính', với lý do vai trò của nhóm trong việc rửa tiền thu được từ gian lận tiền điện tử và tiền từ các vụ hack mạng của Triều Tiên.
Người Mỹ đã mất bao nhiêu tiền vì gian lận đầu tư tiền điện tử vào năm 2025?
Người Mỹ đã báo cáo thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD chỉ riêng từ gian lận đầu tư tiền điện tử lên Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI trong năm 2025, một phần trong tổng số hơn 20 tỷ USD thiệt hại do tội phạm mạng năm ngoái, tăng 26%.
