EU đưa HTX của Justin Sun vào danh sách trừng phạt của Nga; lệnh cấm giao dịch bắt đầu từ ngày 23 tháng 8

Liên minh châu Âu đã đưa HTX, sàn giao dịch crypto thuộc sở hữu và được tỷ phú nhà sáng lập Tron Justin Sun cố vấn, vào gói trừng phạt Nga thứ 21 của mình, được thông qua hôm thứ Năm. Được niêm yết dưới công ty vận hành Huobi Global SA, sàn này bị đưa vào phụ lục của EU gồm các công ty bị cáo buộc “làm suy giảm đáng kể” các biện pháp trừng phạt Nga, khiến lệnh cấm giao dịch được áp dụng từ ngày 23 tháng 8, nhưng không đóng băng tài sản. Động thái này diễn ra sau việc Vương quốc Anh chỉ định HTX vào tháng 5 và cũng là lúc EU mở rộng thực thi đối với lĩnh vực crypto, bổ sung 14 nền tảng và nhắm tới mạng lưới xuyên biên giới A7 trong đợt niêm yết riêng lẻ lớn nhất trong 4 năm qua với 218 thực thể.

Gói trừng phạt Nga thứ 21 của EU nhắm tới 218 thực thể, gồm cả HTX

Gói trừng phạt thứ 21 của EU, được thông qua hôm thứ Năm, có đưa HTX vào phụ lục cùng với công ty vận hành Huobi Global SA, trong nhóm các công ty crypto và tài chính mà khối cáo buộc “làm suy giảm đáng kể” các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Từ ngày 23 tháng 8, người ở trong EU sẽ bị cấm giao dịch với sàn này, dù việc niêm yết không đóng băng tài sản của sàn và cũng không tương đương với một lệnh chỉ định toàn diện. Trưởng bộ phận chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, cho biết: “Chúng tôi nhắm vào hơn 100 ngân hàng và các nhà điều hành crypto. Với mỗi vòng trừng phạt, chúng ta siết chặt nền kinh tế Nga và khả năng kéo dài cuộc chiến tranh phi pháp của họ.”

Gói này mở rộng lệnh cấm giao dịch của EU lên 14 nền tảng dịch vụ liên quan crypto có trụ sở ở Georgia, Panama, UAE, Marshall Islands, Kyrgyzstan và Belarus. EU cũng bổ sung 4 chỉ định gắn với mạng lưới xuyên biên giới A7, nêu lý do mạng lưới này có các liên kết mới tới châu Phi. Lần đầu tiên, EU nêu khả năng áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với dịch vụ crypto của một nước thứ ba, đóng khung điều này như một biện pháp răn đe đối với các khu vực pháp lý lưu chứa các nền tảng giúp Moscow né các hạn chế. Khối cho biết đây là đợt niêm yết riêng lẻ lớn nhất trong 4 năm qua, với 218 thực thể.

Vương quốc Anh đã trừng phạt HTX vào Tháng 5; TRM Labs báo cáo hoạt động ví

Vương quốc Anh đã trừng phạt HTX vào tháng 5—lần đầu tiên nước này áp dụng biện pháp đối với một sàn quy mô như vậy—đánh dấu sàn này là bị nghi ngờ chuyển hơn 1.5Bỷ USD tới Kremlin và cáo buộc sàn này phục vụ mạng lưới xuyên biên giới A7, loại stablecoin A7A5 được neo theo đồng ruble mà các chuyên gia cho biết Moscow dùng để chuyển tiền. HTX, trước đây là Huobi và được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới, báo cáo khối lượng giao dịch hơn 3 nghìn tỷ USD trong năm 2025.

Việc EU niêm yết rơi vào đúng 2 ngày sau khi công ty tình báo blockchain TRM Labs cho biết HTX đã “tái xây dựng hạ tầng trên chuỗi” kể từ khi Anh đưa ra hành động, bằng cách quay vòng ví nóng giữa TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana đủ nhanh để việc sàng lọc địa chỉ “không thể theo kịp.” Thời điểm đó, TRM nêu rằng cả U.S. Treasury, tức Washington, lẫn Brussels chưa chỉ định sàn này—khoảng trống mà EU nay đã phần nào khép lại.

HTX phủ nhận lệnh trừng phạt, khẳng định hoạt động không bị ảnh hưởng

HTX bác bỏ các cáo buộc, nói với Decrypt rằng hoạt động ví phản ánh “các hoạt động vận hành thường quy, định hướng theo bảo mật của nền tảng.” Sau hành động của Anh, HTX khẳng định Huobi Global S.A. “khác biệt với sàn giao dịch trực tuyến HTX,” đồng thời cho biết tiền của người dùng an toàn và hoạt động không bị ảnh hưởng. Cơ quan Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính của Anh nhấn mạnh rằng việc Huobi sở hữu HTX khiến sàn này chịu sự điều chỉnh bởi chế độ trừng phạt của họ. HTX chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc EU niêm yết.

Justin Sun đã dàn xếp vụ lừa đảo của SEC với khoản tiền 10 triệu USD trong năm nay

Justin Sun, người bị dàn xếp vụ án lừa đảo tại Mỹ bởi SEC với số tiền 10 triệu USD trong năm nay, từng là một nhà hậu thuẫn nổi bật của World Liberty Financial thuộc gia đình Trump trước khi mối quan hệ đó xấu đi thành các vụ kiện song phương. Hiện tại, U.S. Treasury vẫn chưa có hành động đối với HTX thông qua OFAC, khiến việc thực thi không đồng đều giữa các khu vực pháp lý.

FAQ

EU đã làm gì với HTX vào hôm thứ Năm?
Liên minh châu Âu đã đưa HTX, được niêm yết dưới công ty vận hành Huobi Global SA, vào gói trừng phạt Nga thứ 21 được thông qua hôm thứ Năm. Sàn này được đưa vào phụ lục của EU gồm các công ty bị cáo buộc “làm suy giảm đáng kể” các biện pháp trừng phạt Nga, dẫn tới lệnh cấm giao dịch từ ngày 23 tháng 8 nhưng không đóng băng tài sản.

Vì sao Vương quốc Anh trừng phạt HTX vào tháng 5?
Vương quốc Anh đã trừng phạt HTX vào tháng 5, nêu nghi ngờ rằng sàn này chuyển hơn 1.5Bỷ USD tới Kremlin và cáo buộc sàn này phục vụ mạng lưới xuyên biên giới A7, loại stablecoin A7A5 được neo theo đồng ruble mà các chuyên gia cho biết Moscow dùng để chuyển tiền.

HTX đã phản hồi các cáo buộc trừng phạt như thế nào?
HTX bác bỏ các cáo buộc, nói với Decrypt rằng hoạt động ví phản ánh “các hoạt động vận hành thường quy, định hướng theo bảo mật của nền tảng.” Sau hành động của Anh, HTX khẳng định Huobi Global S.A. “khác biệt với sàn giao dịch trực tuyến HTX,” đồng thời cho biết tiền của người dùng an toàn và hoạt động không bị ảnh hưởng.