Cựu CEO của Goliath Ventures nhận tội trong âm mưu lừa đảo đã huy động được 400 triệu USD

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cựu CEO của Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Kế hoạch này đã huy động ít nhất 400 triệu USD từ các nhà đầu tư từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, dẫn đến khoản lỗ đã xác minh ít nhất 250 triệu USD.

Các công tố viên cho biết Goliath đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận hàng tháng từ các pool thanh khoản tài sản kỹ thuật số, nhưng thay vào đó đã sử dụng tiền để trả cho các nhà đầu tư trước đó, xử lý các khoản rút tiền và trang trải chi tiêu xa xỉ. Theo thỏa thuận nhận tội, Delgado sẽ bị tịch thu tám bất động sản, 11 xe cộ, 30 chiếc đồng hồ, hơn 50 túi xách và ví cao cấp, 29 món trang sức và các ví tiền điện tử. Anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho mỗi tội danh lừa đảo và lên tới 10 năm cho tội rửa tiền, với lịch tuyên án dự kiến vào ngày 8 tháng 10. Một vụ kiện tập thể dân sự riêng biệt đã được đệ đơn chống lại JPMorgan Chase vào tháng 3, cáo buộc ngân hàng đã bỏ qua các giao dịch đáng ngờ đã chuyển khoảng 253 triệu USD qua các tài khoản của mình.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận