Công ty mẹ của Kraken là Payward kiện PowerTrade về cáo buộc sử dụng sai tài sản trị giá 7,2 triệu USD

Payward, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Hoa Kỳ chống lại nền tảng phái sinh tiền điện tử PowerTrade. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng khoảng 7,2 triệu USD tài sản kỹ thuật số và lợi nhuận giao dịch đã bị lấy đi bất hợp pháp khỏi tài khoản giao dịch tổ chức của mình thông qua các điều chỉnh gây tranh cãi và hủy giao dịch hồi tố, theo chi tiết hồ sơ tòa án được nhiều hãng tin tiền điện tử trích dẫn. Tranh chấp bắt nguồn từ mối quan hệ giao dịch bắt đầu vào năm 2022 và tiếp tục cho đến tháng 10 năm 2025, khi Payward cố gắng rút tiền trong thời kỳ suy thoái thị trường nhưng không thể hoàn tất quy trình. Vụ việc này bổ sung vào một mô hình rộng hơn các xung đột pháp lý liên quan đến quan hệ giao dịch tiền điện tử tổ chức và thỏa thuận lưu ký trên các thị trường tài sản kỹ thuật số.

PowerTrade đã áp dụng hơn 100 điều chỉnh tài khoản đối với số dư của Payward

Đơn khiếu nại được đệ trình lên tòa án liên bang Hoa Kỳ tuyên bố rằng PowerTrade đã thực hiện một loạt các điều chỉnh đơn phương làm giảm số dư giao dịch tổ chức của Payward hơn 6 triệu USD, bao gồm cả việc đảo ngược các giao dịch đã được thanh toán vài tháng trước đó, theo CryptoNews. Hồ sơ còn cáo buộc rằng các điều chỉnh này được sử dụng để tạo ra số dư âm giả tạo trong tài khoản của Payward, chuyển vị thế của nó từ thặng dư hơn 6 triệu USD sang thâm hụt gần 2 triệu USD sau khoảng 100 lần điều chỉnh riêng biệt.

Payward duy trì quan hệ giao dịch từ năm 2022 đến tháng 10 năm 2025

Theo các tài liệu tòa án, Payward bắt đầu giao dịch phái sinh tổ chức với PowerTrade vào năm 2022 và duy trì mối quan hệ này cho đến tháng 10 năm 2025, khi sự suy giảm rộng hơn của thị trường tài sản kỹ thuật số làm tăng áp lực thanh khoản trên các nền tảng giao dịch. Hồ sơ cho biết thêm rằng Payward đã cố gắng rút tiền trong thời kỳ suy thoái thị trường tháng 10 năm 2025 nhưng không thể hoàn tất quy trình, sau đó các điều chỉnh gây tranh cãi đã được áp dụng thay vì giải phóng vốn, CryptoNews đưa tin.

Payward đã nhận được lệnh phong tỏa từ tòa án Dubai chống lại PowerTrade

Một phát ngôn viên của Kraken xác nhận hành động pháp lý và cho biết Payward đang tìm cách thu hồi tài sản và lợi nhuận mà họ cho là đã bị lấy đi bất hợp pháp, đồng thời lưu ý rằng một lệnh phong tỏa toàn cầu đã được Tòa án Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai cấp chống lại PowerTrade và các đồng sáng lập của nó, CoinDesk đưa tin. Payward cũng đã nộp đơn yêu cầu lên tòa án liên bang Hoa Kỳ để tìm kiếm thông tin từ các tổ chức tài chính liên kết với PowerTrade nhằm truy tìm thêm tài sản và hỗ trợ nỗ lực thu hồi, Blockworks đưa tin. PowerTrade chưa đưa ra phản hồi công khai nào về các cáo buộc tại thời điểm nộp đơn.

Công ty mẹ của Kraken đối mặt với tranh chấp lưu ký riêng trị giá 25 triệu USD

Trong một vụ việc riêng biệt nhưng có liên quan, công ty mẹ của Kraken cũng đã tham gia vào vụ kiện chống lại một đối tác lưu ký cũ vì cáo buộc sử dụng sai mục đích hơn 25 triệu USD tiền của khách hàng, CoinDesk đưa tin. Tranh chấp này bổ sung vào một mô hình rộng hơn các xung đột pháp lý liên quan đến quan hệ giao dịch tiền điện tử tổ chức, thỏa thuận lưu ký và các sự kiện căng thẳng thanh khoản trên các thị trường tài sản kỹ thuật số, theo phân tích trong bài viết của Blockworks về các tranh chấp tương tự liên quan đến Kraken.

FAQ

Payward đã cáo buộc PowerTrade làm gì với tài khoản giao dịch của mình?

Payward cáo buộc rằng PowerTrade đã thực hiện các điều chỉnh đơn phương và hủy giao dịch hồi tố làm giảm số dư giao dịch tổ chức của nó hơn 6 triệu USD, chuyển tài khoản từ thặng dư hơn 6 triệu USD sang thâm hụt gần 2 triệu USD thông qua khoảng 100 lần điều chỉnh riêng biệt.

Tại sao Payward lại cố gắng rút tiền từ PowerTrade vào tháng 10 năm 2025?

Payward đã cố gắng rút tiền trong thời kỳ suy thoái thị trường tháng 10 năm 2025 khi sự suy giảm rộng hơn của thị trường tài sản kỹ thuật số làm tăng áp lực thanh khoản trên các nền tảng giao dịch, nhưng không thể hoàn tất quy trình rút tiền trước khi các điều chỉnh gây tranh cãi được áp dụng.