Tòa án Đài Loan tuyên án lãnh đạo lừa đảo của Cointhink 22 năm sau vụ lừa đảo $37M USDT

Tòa án quận Shilin vào ngày 20 Tháng 7 đã tuyên án 22 năm tù đối với một thủ lĩnh lừa đảo được xác định theo họ Shih vì đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử Cointhink Technology, khiến 1.539 nhà đầu tư bị thiệt hại hơn 37,14 triệu USD (NT$1,2 tỷ). Công tố xác định đường dây lừa đảo đã rửa 71,3 triệu USD với tổng giá trị giao dịch thông qua các token USDT của Tether trong giai đoạn từ Tháng 1 năm 2014 đến Tháng 4 năm 2015, bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập giả mạo, tuyên bố được Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan ủy quyền, để dụ nạn nhân mua USDT bằng tiền mặt. Bản án được đưa ra sau cáo trạng nộp vào Tháng 8 năm ngoái đối với 14 bị cáo do Văn phòng Công tố quận Shih-chung đệ trình, nơi yêu cầu tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và ban đầu đề nghị mức án 25 năm tù trước khi tòa chốt 22 năm.

Đường dây lừa đảo Cointhink dùng thông tin đăng nhập giả và mạng lưới băng nhóm để rửa USDT

Theo cuộc điều tra do Văn phòng Công tố quận Shilin dẫn dắt, nhóm lừa đảo đã quảng cáo sai rằng Cointhink Technology là “nền tảng duy nhất được Ủy ban Giám sát Tài chính ủy quyền” tại Đài Loan. Hoạt động với các yếu tố băng nhóm có tổ chức, nhóm đã dẫn dắt mục tiêu thông qua các nhóm đầu tư giả, nơi các thành viên băng nhóm hướng dẫn nạn nhân mua token tether bằng tiền mặt, sau đó được rửa một cách có hệ thống. Công tố cho biết nhóm đã chuyển số tiền mặt bất hợp pháp thành đô la Mỹ và chuyển sang các tài khoản ở nước ngoài để che giấu dấu vết giấy tờ.

Trong một lớp thứ hai của âm mưu, nạn nhân được yêu cầu chuyển các token USDT hiện có của họ sang các ví lạnh kỹ thuật số được chỉ định. Sau đó, băng nhóm đã chuyển tiền điện tử qua nhiều lần chuyển theo từng lớp để tạo các “điểm ngắt” chủ ý, qua đó làm mù hoạt động theo dõi của lực lượng thực thi pháp luật và che giấu nguồn gốc số tiền thu được. Dữ liệu công bố bởi công tố cho thấy trong giai đoạn từ Tháng 1 năm 2014 đến Tháng 4 năm 2015, đường dây đã vận hành một quy trình rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 71,3 triệu USD.

Tòa án quận Shilin tuyên Shih 22 năm, phần tịch thu tài sản đang chờ

Tổng cộng có 14 người bị truy tố liên quan đến hoạt động tội phạm này với các cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật Phòng chống Tội phạm Lừa đảo. Cáo trạng đối với Shih và 13 đồng phạm được Văn phòng Công tố quận Shih-chung nộp vào Tháng 8 năm ngoái, đơn vị này đã tích cực yêu cầu tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Dù công tố ban đầu đề nghị mức án tù gộp 25 năm, Tòa án quận Shilin cuối cùng đã chốt mức án 22 năm. Shih vẫn có thể kháng cáo bản án.

FAQ

Tòa án quận Shilin đã tuyên Shih mấy năm tù vào ngày 20 Tháng 7?
Tòa án quận Shilin tuyên Shih 22 năm tù vì dẫn dắt đường dây lừa đảo Cointhink Technology đã lừa đảo 1.539 nhà đầu tư với tổng thiệt hại hơn 37,14 triệu USD (NT$1,2 tỷ) thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử dựa trên USDT.

Đường dây lừa đảo Cointhink đã rửa tiền bằng USDT như thế nào?
Đường dây lừa đảo đã yêu cầu nạn nhân mua token USDT bằng tiền mặt, sau đó được quy đổi thành đô la Mỹ và chuyển sang các tài khoản ở nước ngoài. Nạn nhân cũng được yêu cầu chuyển USDT hiện có sang các ví lạnh được chỉ định; sau đó, băng nhóm chuyển tiền điện tử qua nhiều lần chuyển theo từng lớp để tạo các “điểm ngắt” khiến cơ quan chức năng khó xác định nguồn gốc số tiền.

Có bao nhiêu người bị truy tố trong vụ lừa đảo Cointhink?
Có 14 người bị truy tố liên quan đến hoạt động lừa đảo Cointhink với các cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật Phòng chống Tội phạm Lừa đảo, trong đó công tố tìm cách tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ các bị cáo.