Ukraine lần đầu đưa tài sản mã hóa bị tịch thu vào quản lý nhà nước, chuyển 8,3 triệu USDT

Văn phòng Tổng Công tố Ukraine ngày 3/7 đăng trên Telegram tuyên bố, hơn 8,3 triệu USDT đã được chuyển đến ví tiền điện tử do Cơ quan Tìm kiếm, Theo dõi và Quản lý Tài sản Quốc gia Ukraine (ARMA) kiểm soát, đánh dấu lần đầu tiên Ukraine chính thức đưa tài sản tiền điện tử bị tịch thu vào quản lý quốc gia. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, khối lượng giao dịch tiền điện tử của Ukraine đứng thứ tư châu Âu.

8,3 triệu USDT chuyển giao cho ARMA: Cơ sở pháp lý lần đầu đưa tài sản tiền điện tử bị tịch thu vào quản lý quốc gia

Tuyên bố của Văn phòng Tổng Công tố Ukraine trích dẫn: "Đây là lần đầu tiên tài sản tiền điện tử bị tịch thu được chuyển giao thực tế cho quản lý nhà nước". ARMA (tên chính thức: Cơ quan Tìm kiếm, Theo dõi và Quản lý Tài sản Quốc gia) chịu trách nhiệm giám sát tài sản bị tịch thu trong các vụ án hình sự, và đây là lần đầu tiên cơ quan này tiếp nhận chuyển giao tài sản liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

ARMA đã hoàn thành cải tổ toàn diện vào năm 2025, trước đó từng bị chỉ trích về hiệu quả quản lý. Sau cải tổ, ARMA nhận được tài trợ hàng trăm triệu euro từ EU, nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài sản bị tịch thu. 8,3 triệu USDT là một phần tài sản bị tịch thu trong vụ án hình sự, hiện do ví tiền điện tử do ARMA nắm giữ quản lý.

Tội ác của nhóm tin tặc và danh sách tài sản bị tịch thu: Tấn công ransomware, thiệt hại 100 triệu USD và bốn nghi phạm bị giam giữ

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng Công tố Ukraine và Cục Điều tra Liên bang Mỹ, nhóm tin tặc liên quan bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm vào cá nhân và doanh nghiệp ở châu Âu và Mỹ, đánh cắp dữ liệu bí mật rồi tống tiền chuộc, và rửa tiền thông qua mua bất động sản, ô tô và các tài sản giá trị cao khác tại Ukraine, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu USD. Tài sản bị tịch thu trong vụ này bao gồm:

8,3 triệu USDT: Đã chuyển giao cho ví tiền điện tử do ARMA kiểm soát

1 triệu USD tiền mặt: Đã bị tịch thu

Bất động sản: Nhiều tài sản bất động sản

Xe cộ: Nhiều ô tô

Tài sản tiền điện tử khác: Bao gồm trong tổng tài sản bị tịch thu

Tổng tài sản bị tịch thu trên ước tính hơn 11,1 triệu USD; Bốn nghi phạm, bao gồm nghi phạm tổ chức, đã bị giam giữ và hiện vẫn đang bị tạm giam.

Thực trạng quản lý tiền điện tử tại Ukraine: Hợp pháp hóa năm 2022, dự luật EU đã được thông qua tại đọc thứ nhất

Ukraine đã hợp pháp hóa tài sản ảo vào năm 2022, và hiện đang thúc đẩy dự luật đánh thuế và quản lý thị trường tiền điện tử theo mô hình EU, như một phần trong kế hoạch xin gia nhập EU của Kyiv; Dự luật đã được thông qua tại đọc thứ nhất tại Quốc hội hồi năm ngoái.

Theo dữ liệu từ Chainalysis, khối lượng giao dịch tiền điện tử của Ukraine đứng thứ tư châu Âu, nhận được khoảng 206,3 tỷ USD từ giữa năm 2024 đến giữa năm 2025; Truyền thông địa phương trước đó đưa tin, các quan chức chính phủ Ukraine nắm giữ khoảng 2,8 tỷ USD Bitcoin, và từng thảo luận về khả năng xây dựng kho dự trữ tiền điện tử chiến lược.

Báo cáo năm 2025 của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) ước tính, nếu Ukraine tăng cường khung quản lý tiền điện tử, có thể thu hồi ít nhất 10 tỷ USD tiền bị đánh cắp và thất thu thuế, đồng thời cảnh báo quản lý yếu kém đã khiến Ukraine có nguy cơ trở thành trung tâm rửa tiền.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao vụ tịch thu tài sản tiền điện tử này được coi là bước ngoặt đối với Ukraine?

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng Công tố Ukraine, đây là lần đầu tiên Ukraine chuyển giao tài sản tiền điện tử bị tịch thu cho cơ quan quản lý nhà nước (ARMA), và cũng là lần đầu ARMA tiếp nhận chuyển giao tài sản liên quan đến tài sản kỹ thuật số; trước đây ARMA chủ yếu xử lý tài sản hữu hình (như bất động sản, xe cộ, tiền mặt).

8,3 triệu USDT bị tịch thu đến từ hoạt động tội phạm nào?

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng Công tố Ukraine và Cục Điều tra Liên bang Mỹ, nhóm tin tặc liên quan bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công ransomware nhắm vào các mục tiêu ở châu Âu và Mỹ, đánh cắp dữ liệu bí mật để đòi tiền chuộc, và rửa tiền tại Ukraine, ước tính gây thiệt hại hơn 100 triệu USD; Bốn nghi phạm bao gồm kẻ tổ chức đã bị giam giữ, các cáo buộc hình sự cụ thể căn cứ vào tài liệu tòa án chính thức.

Tiến độ quy định pháp luật về tài sản tiền điện tử tại Ukraine hiện nay?

Ukraine đã hợp pháp hóa tài sản ảo vào năm 2022; Dự luật thuế và quản lý tiền điện tử theo tiêu chuẩn EU đã được thông qua tại đọc thứ nhất tại Quốc hội hồi năm ngoái, thời gian thông qua đọc thứ hai và có hiệu lực cuối cùng căn cứ vào thông báo chính thức của Quốc hội Ukraine. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU, việc điều chỉnh quy định theo tiêu chuẩn EU là một phần của quy trình gia nhập.