Báo cáo của Liên Hợp Quốc: Các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á gây thiệt hại lên tới $114B trong năm 2025

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UN Office on Drugs and Crime) đã công bố một báo cáo hôm thứ Ba, mô tả ngành lừa đảo ở Đông Nam Á như một nền kinh tế tội phạm duy nhất, liên kết chặt chẽ với nhau, trong đó các khoản lỗ hiện đã sánh ngang với đầu ra của cả những quốc gia. Cơ quan này cho biết các băng nhóm có gốc rễ địa phương, trước đây chỉ hoạt động trong một lãnh thổ, đã hợp nhất thành một mạng lưới xuyên quốc gia, nơi các nhóm cung cấp dịch vụ—rửa tiền, lừa đảo, buôn người, thu thập dữ liệu—cho nhau thông qua hạ tầng dùng chung. Việc tái cấu trúc phản ánh một thay đổi mang tính nền tảng trong thế giới ngầm của khu vực. Các hoạt động lừa đảo trên khắp Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand đã gây ước tính từ 114.1Bỷ USD đến 88.3Bỷ USD tổn thất trong năm 2025, phần lớn đến từ các vụ lừa đảo đầu tư bằng tiền điện tử được vận hành từ các khu “compound” quy mô công nghiệp. UNODC cảnh báo rằng cảnh sát trong khu vực vẫn thiếu đào tạo để lần theo và tịch thu tiền thu được trong bối cảnh tiền điện tử mới, đồng thời cho rằng các chiến lược tập trung vào làm gián đoạn không còn hiệu quả.

Các băng nhóm tội phạm hợp nhất thành mạng lưới cung cấp dịch vụ

Delphine Schantz, Đại diện khu vực của UNODC phụ trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đã ví mô hình vận hành như hình thức nhượng quyền thương mại của doanh nghiệp trong một tuyên bố. Báo cáo mô tả các bộ phận chuyên trách về rửa tiền, buôn người và thu thập dữ liệu, “cắm” vào cùng một mạng lưới cung cấp dịch vụ. Thay vì buôn lậu hàng cấm vật lý, các nhóm ngày càng bán các dịch vụ lừa đảo được hỗ trợ bởi công nghệ mạng, cơ sở hạ tầng tội phạm và các quyết toán tài chính dựa trên nền tảng, khiến dấu vết ít và khó quy trách nhiệm. “Nuôi” cỗ máy này là lao động cưỡng bức trên quy mô toàn cầu, với việc xác định có người từ ít nhất 80 quốc gia bị phát hiện bên trong các khu compound lừa đảo. Báo cáo cho biết các mạng lưới lừa đảo hiện đang tìm cách mở rộng nhóm tuyển dụng thông qua quảng cáo nhắm tới những cá nhân có kỹ năng ngôn ngữ ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Tổn thất do lừa đảo đạt từ 114.1Bỷ USD đến 88.3Bỷ USD trong năm 25Mổng tổn thất do các hành vi lừa đảo trên toàn khu vực rộng hơn đạt ước tính từ 114.1Bỷ USD đến 88.3Bỷ USD chỉ riêng trong năm 2025—một con số mà UNODC nêu là vượt GDP của một số quốc gia trong khu vực. Phần lớn khoản tiền này luân chuyển qua tiền điện tử: các compound vận hành các hoạt động lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm, thường được gọi là “pig butchering”, và tiền thu được được rửa trên chuỗi. UNODC cảnh báo cảnh sát trong khu vực vẫn thiếu đào tạo để theo dõi dòng tiền trong bối cảnh tiền điện tử mới. Schantz cho biết việc thu giữ tiền thu được hiện là điều thiết yếu vì chỉ “làm gián đoạn” thôi không hiệu quả.

Các yếu tố công nghệ hỗ trợ gồm AI, Starlink và malvertising

Báo cáo nêu bật AI tạo sinh, deepfake và lừa đảo gần như được tự động hóa, cùng với malvertising—hành vi chiếm quyền các mạng quảng cáo hợp pháp để phát tán malware—mà cơ quan này cho biết đã tăng 42% theo năm trong năm 2025. Báo cáo cho biết các hoạt động tội phạm đã được tách khỏi hạ tầng viễn thông địa phương nhờ internet vệ tinh như Starlink của Elon Musk, giúp chúng có thể vận hành ở các khu vực xa xôi. Ngoài các vụ lừa đảo, báo cáo xác định Biển Sulu và Biển Celebes—“tam giác” trên biển giữa Indonesia, Malaysia và Philippines—là một hành lang buôn lậu đang nổi lên, đồng thời cảnh báo tội phạm đang “game hóa” cờ bạc trực tuyến để thu hút người dùng trẻ tuổi.

Cơ quan thực thi pháp luật thu giữ 25 triệu USD tiền điện tử tuần trước

Các công tố viên Mỹ tuần trước đã thu giữ hơn 25 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm được chuyển tuyến qua khu vực. Interpol đã gắn nhãn các mạng lưới compound là mối đe dọa mang tính toàn cầu. Tác động lên con người cũng đang dần được làm rõ: Amnesty International ghi nhận một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi người lao động bỏ chạy khỏi các khu compound ở Campuchia—cùng quốc gia nơi nghi ngờ trùm Prince Group Chen Zhi bị bắt để chờ dẫn độ sang Trung Quốc, trong một vụ việc có một trong những lần thu giữ Bitcoin lớn nhất từng có. UNODC Giám đốc điều hành Monica Juma cho biết các mạng lưới này linh hoạt, bền bỉ và thích ứng, có thể chuyển qua biên giới và nối lại hoạt động sau các chiến dịch đột kích của lực lượng thực thi pháp luật, khiến hợp tác quốc tế trở nên thiết yếu để triệt phá chúng.

FAQ

Báo cáo của LHQ đã nói gì về các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á?

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã công bố một báo cáo hôm thứ Ba, nêu rằng các băng nhóm có gốc rễ địa phương ở Đông Nam Á đã hợp nhất thành một mạng lưới xuyên quốc gia, trong đó các nhóm cung cấp dịch vụ—rửa tiền, lừa đảo, buôn người, thu thập dữ liệu—cho nhau thông qua hạ tầng dùng chung. Báo cáo mô tả việc tái cấu trúc này là mang tính nền tảng.

Các hoạt động lừa đảo đã gây thiệt hại về tiền cho nạn nhân bao nhiêu trong năm 2025?

Các hoạt động lừa đảo trên khắp Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand đã gây ước tính từ 114.1Bỷ USD đến 88.3Bỷ USD tổn thất trong năm 2025, theo báo cáo của UNODC. Phần lớn số tiền này luân chuyển qua tiền điện tử, với tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm được rửa trên chuỗi.