Mỹ phong tỏa $131M trong lĩnh vực tiền điện tử liên quan đến Iran vào ngày 14 tháng 7

Cơ quan Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) đã thêm bốn địa chỉ ví Tron vào danh sách trừng phạt của Ngân hàng Trung ương Iran vào ngày 14/7, và Tether đã đóng băng khoảng 131 triệu USD giá trị USDT được nắm giữ trong các ví đó, đây là đợt thực thi mới nhất của Bộ Tài chính trong bối cảnh cơ quan này mô tả rằng Iran đã sử dụng trái phép tài sản kỹ thuật số. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết cơ quan này cam kết ngăn chặn và làm suy yếu các hoạt động tài chính phi pháp của Iran, bao gồm cả việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số, đồng thời hứa sẽ theo đuổi quyết liệt dòng tiền. Lệnh đóng băng này nối dài một chiến dịch của Mỹ nhắm vào các tài sản kỹ thuật số liên quan đến Iran, đã diễn ra từ Tháng 3/2025, trong đó có một đợt đóng băng vào Tháng 4 với trị giá 344,2 triệu USD trên cùng danh sách và việc OFAC chỉ định 4 sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran vào Tháng 6, diễn ra khi giao tranh giữa Mỹ và Iran nối lại sau khi lệnh ngừng bắn bị sụp đổ.

OFAC và Tether thực thi cơ chế đóng băng hai bước

Lệnh đóng băng vận hành theo quy trình hai bước: OFAC chỉ định các địa chỉ trên danh sách trừng phạt của mình, và Tether, với vai trò là nhà phát hành token, sẽ chặn các địa chỉ đó ở cấp độ phần mềm, khiến các khoản tiền không thể di chuyển. Danh sách được cập nhật liên kết mục này với Lực lượng Qods của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Hizballah, đồng thời mang rủi ro trừng phạt thứ cấp theo Lệnh Hành pháp 13224. Việc mô tả các hoạt động này là tài chính phi pháp phản ánh đánh giá của Bộ Tài chính. Tại thời điểm viết bài, các quan chức Iran chưa có phản hồi công khai.

Chiến dịch của Bộ Tài chính đóng băng $475M kể từ Tháng 3/2025

Động thái đối với ví này nối dài một chiến dịch của Mỹ nhắm vào các tài sản kỹ thuật số liên quan đến Iran, đã diễn ra từ Tháng 3/2025. Tether đã đóng băng 344,2 triệu USD vào Tháng 4 trên hai địa chỉ vốn đã nằm trong danh sách của ngân hàng trung ương, và Bessent cho biết vào Tháng 5 rằng Mỹ đã tịch thu hoặc đóng băng gần 1 tỷ USD tài sản crypto liên quan đến Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Tether cho biết hãng phối hợp với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật trên 65 quốc gia và đã đóng băng hơn 4,4 tỷ USD tài sản cho đến nay, trong đó có 2,1 tỷ USD gắn với các hành động của Mỹ, theo báo cáo riêng của công ty. Công ty chưa công bố tuyên bố nào về lệnh đóng băng này.

Lệnh đóng băng trùng với việc Mỹ-Iran nối lại giao tranh

Việc chỉ định diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran nối lại sau một lệnh ngừng bắn sụp đổ, với các báo cáo về các đòn tấn công từ cả hai phía.

FAQ

OFAC đã làm gì vào ngày 14/7 liên quan đến Iran?
OFAC đã thêm bốn địa chỉ ví Tron vào danh sách trừng phạt của Ngân hàng Trung ương Iran vào ngày 14/7, và Tether đã đóng băng khoảng 131 triệu USD USDT được nắm giữ trong các ví đó.

Mỹ đã đóng băng bao nhiêu crypto trong các tài sản liên quan đến Iran kể từ Tháng 3/2025?
Tether đã đóng băng 344,2 triệu USD vào Tháng 4 và 131 triệu USD vào ngày 14/7, tổng cộng 475,2 triệu USD trên hai hành động đã được công bố; Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết vào Tháng 5 rằng Mỹ đã tịch thu hoặc đóng băng gần 1 tỷ USD crypto liên quan đến Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào Tháng 3/2025.