韓國 FIU 對 Korbit、Gopax、Bithumb、Coinone 進行處罰

韓國金融情報單位(FIU)正在準備對幾家主要加密貨幣交易所採取新一輪的執法行動。根據行業消息和最近的當地媒體報道，Korbit、Gopax、Bithumb和Coinone是下一個目標。對於對Upbit運營商Dunamu施加的處罰後，採取制裁措施。這一舉動標志着該國在數字資產領域所經歷的最具攻擊性的監管打擊之一。

FIU 關注‘先進先出’方法

自去年以來，FIU一直在進行現場檢查，以評估交易所是否遵循反洗錢義務。現在，它根據檢查順序採用“先到先罰”的罰款方法。去年八月，當局首先檢查了Dunamu，並在本月初對其進行了處罰。它收到了一份352億韓元的罰款，並被暫停三個月的新客戶存款和取款。

當局於十月檢查了Korbit，隨後於十二月檢查了Gopax。Bithumb在今年三月進行了檢查，Coinone則在四月進行了檢查。根據這一順序，監管機構預計Korbit和Gopax將面臨下一步的處罰。他們可能會將Bithumb放在最後處理，因爲與其訂單簿相關的第二輪檢查。

預計違反將與Dunamu案相似

市場觀察人士認爲，在各大交易所發現的大多數違規行爲是相似的。報道稱，檢查員發現與了解你的客戶(KYC)流程相關的問題，包括未能報告可疑活動和違反特別金融交易法。因爲FIU在這些審計中使用了類似的標準。行業內的許多人預計，處罰的範圍和嚴重程度將保持一致。

一位行業內部人士表示，FIU對所有平台採用相同的反洗錢標準進行審查。因此，預計罰款金額在Dunamu的案例中不會有顯著差異。整個集團的罰款可能達到數千億韓元。這取決於每個違規行爲的數量和嚴重性。

制裁可能在2026年上半年完成

盡管執行過程進展迅速，FIU仍需對每個交易所完成法律審查並召開制裁委員會。由於這些程序步驟需要時間，現在預計大多數處罰將在明年上半年最終確定，而不是在2025年底之前。由於額外調查，Bithumb的時間表可能會進一步延長。與此同時，Coinone預計在審查完成後不久將緊隨其後。

韓國交易所面臨艱難的一年

即將到來的制裁標志着該國加密交易平台面臨的一個挑戰性階段。韓國已經擁有世界上最嚴格的反洗錢法規之一。這一最新的執法浪潮突顯了政府進一步加強監管的意圖。目前，所有的目光都集中在FIU上，因爲它準備對這一行業施加一些最大的罰款。這爲2026年韓國的監管氣候定下了基調。