美國司法部週二提出了五起民事沒收訴訟，尋求沒收逾 2,500 萬美元的加密貨幣。該資金據稱與「國際投資」與「戀愛」以及「投資回收」詐騙有關，這些詐騙鎖定加拿大與美國的受害者。依據美國哥倫比亞特區地方法院美國檢察官辦公室以及美國特勤局華盛頓外勤辦公室的說法，這些資產是透過網路詐欺任務部隊（Cyber Fraud Task Force）的分別調查而追回。調查人員識別了數個洗錢網路，並確認全球數千名受害者遭到誤導，誤以為自己正在進行合法的數位資產投資。
DOJ 訴狀 對 5 起分案 涉及 2,500 萬美元
最大的訴狀尋求約 1,210 萬美元，該款項與戀愛詐騙計畫相關。該計畫使超過 200 名受害者受騙，而犯罪所得透過中介位址進行轉送，並與其他受害者資金混雜。另一份訴狀則尋求 1,040 萬美元，係追查至超過 270 筆疑似受害者交易。三起規模較小的案件涉及假投資帳戶，以及一項二次詐騙，宣稱可回收先前被盜的資金。司法部表示，洗錢者主要位於東南亞，且相關 IP 位址在中國、馬來西亞與柬埔寨。
Interpol「First Light 2026」行動 造成 5,811 起逮捕
這些訴狀是在一項由 Interpol 協調的行動之後提出。該行動針對社交工程詐騙，以及其用於洗錢犯罪所得的金融網路。「First Light 2026」行動涵蓋 97 個國家與地區，造成 5,811 起逮捕，並攔截 2.83 億美元的非法資產。Interpol 表示，該行動辨識出超過 142,000 名受害者，並封鎖超過 31,000 個銀行帳戶。泰國當局發現一個網路，據稱該網路將戀愛詐騙所得轉換為加密貨幣，並使用跨鏈代幣交換以掩蓋資金流向。與其中一名疑似洗錢者相關的錢包，曾在 10 個月內處理超過 1.225 億美元的加密貨幣。
美國當局 2 月 起 逮獲 6,100 萬美元 USDT
在 2 月份，聯邦執法人員從據稱用於洗錢詐欺投資平台的位址中，查扣超過 6,100 萬美元的 USDT 穩定幣。調查人員表示，詐騙集團先透過戀愛關係贏得信任，接著引導受害者前往假交易平台，再透過多個錢包轉移資金。
常見問題
美國司法部週二提交了什麼？
美國司法部週二提出了五起民事沒收訴訟，尋求沒收逾 2,500 萬美元的加密貨幣。該資金據稱與「國際投資」與「戀愛」以及「投資回收」詐騙有關，這些詐騙鎖定加拿大與美國的受害者。
最大的 DOJ 訴狀尋求沒收多少加密貨幣？
最大的訴狀尋求約 1,210 萬美元。該款項與戀愛詐騙計畫相關，該計畫使超過 200 名受害者受騙，且犯罪所得透過中介位址進行轉送，並與其他受害者資金混雜。
「Interpol First Light 2026」行動的結果是什麼？
「First Light 2026」行動涵蓋 97 個國家與地區，造成 5,811 起逮捕，並攔截 2.83 億美元的非法資產。Interpol 表示，該行動辨識出超過 142,000 名受害者，並封鎖超過 31,000 個銀行帳戶。
