執法行動

Meta 正在開發一個名為「Arena」的預測市場平台，根據《紐約時報》報導。該產品目前基於點數系統運作，而非真實貨幣，藉此避開監管賭博與衍生性商品的法規——這些法規適用於 Kalshi 與 Polymarket 等現金結算平台。此舉正值多家金融機構進入預測市場領域，Schwab 與 Cboe 計劃推出 S&P 500 合約，而主要加密貨幣交易所也紛紛推出或合作類似產品。 Meta 開發基於點數的預測市場平台 Meta 的「Arena」平台代表該公司最新一次涉足加密貨幣相關金融領域。Meta 先前曾嘗試多項加密貨幣計畫，包括失敗的 Diem 穩定幣專案以及元宇宙投資。這個預測市場實驗利用了 Meta 現有的數十億用戶基礎與社交動態，投注活動可在其中傳播。將事件市場嵌入 Instagram 或 Facebook，將能立即獲得獨立應用程式花費數年才能建立的發行管道。 預測市場正面臨監管審查，CME 正因永續合約與預測產品的監管問題起訴 CFTC。密西根州法院裁定體育市場不受聯邦監管。《華爾街日報》調查發現有 190 萬美元的偽造 Polymarket 投注。 Maelstrom 發布 CA

五位參議院民主黨人週二敦促共和黨委員會主席就報導中阿拉伯聯合大公國對川普家族加密貨幣事業 World Liberty Financial 投資 5 億美元一事立即召開聽證會。議員們引述報導指出，阿布達比一名王室成員的副手在川普就職前四天秘密簽署協議，以 5 億美元收購 49% 股權，外國買家據報先行支付 2.18 億美元給與總統唐納德·川普及其首席中東外交官史蒂夫·維特科夫家族相關的實體。參議員們警告，該交易可能影響了川普政府的國家安全決策，並稱這項安排是美國政治史上首見，標誌著外國政府官員首次在即將上任的美國總統的公司中持有重大所有權。 阿聯投資先於軍售與晶片銷售 這封信函致函財政委員會主席麥克·克拉波、司法委員會主席查克·葛拉斯里、常設調查小組委員會主席羅恩·強森、國土安全委員會主席蘭德·保羅以及銀行委員會主席提姆·史考特。參議員伊莉莎白·華倫（銀行委員會資深成員）與理查·布魯門塔、蓋瑞·彼得斯、理查·德賓和羅恩·懷登共同簽署。參議員們指出背後金主為阿聯國家安全顧問謝赫·塔赫農·本·扎耶德·阿勒納哈揚。World Liberty Financial 由川普、他的兒子們以及維特科夫的

美國司法部於週二扣押了一個雲端運算帳戶，該帳戶託管柬埔寨Huione Group子公司的後端基礎設施，檢察官稱該集團是全球最多產的犯罪市場之一。該帳戶支援了Huione Guarantee（一個基於Telegram的市場）的運作，供應商在此買賣被盜的卡片資料、身分資訊，以及為東南亞詐騙活動提供洗錢服務。同日，美國財政部金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）採取行動，將對Huione的現有禁令擴大至其繼任實體H-Pay Service PLC，以防止該集團規避美國金融系統的限制。檢察官表示，該帳戶作為科技骨幹，讓數十億美元的詐騙收益在轉換為銀行系統前得以轉移與隱藏。此行動是FBI針對線上詐騙基礎設施的「Riptide行動」之一部分，當時網路犯罪損失激增26%。 司法部扣押Huione雲端基礎設施 司法部於週二宣布扣押一個雲端運算帳戶，該帳戶由柬埔寨企業集團Huione Group的子公司使用。檢察官表示，該帳戶為這些子公司託管後端基礎設施，讓犯罪分子能夠在將資金不被察覺地轉換為銀行系統前，進行轉移與隱藏。刑事部門助理檢

根據美國司法部表示，6 月 23 日，聯邦檢察官查封了一個雲端運算帳戶，該帳戶託管柬埔寨跨國企業 Huione Group 子公司的後端基礎設施，該集團被指控清洗數十億美元的加密貨幣詐騙所得。該帳戶運作著 Huione Guarantee，這是一個基於 Telegram 的市場，供應商在此交易被盜資料、惡意軟體以及為東南亞詐騙活動提供洗錢服務。 同日，財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）將其對 Huione 的現有禁令擴大到後繼實體 H-Pay Service PLC，以防止該集團規避美國的限制。

Hut 8 投資人於週一在美國紐約南區聯邦地方法院達成擬議的 235 萬美元和解。該和解解決了與該公司 2023 年與 US Bitcoin Corp. 合併相關的證券索賠，投資人指控 Hut 8 誇大合併效益，且未充分揭露德州比特幣挖礦合資企業 King Mountain 的能源與網路連線問題。和解涵蓋在 2023 年 2 月 13 日至 2024 年 1 月 18 日期間在美國或美國交易所購買或取得 Hut 8 證券的投資人，並須獲得美國地區法官 Victor Marrero 的初步與最終批准。 Hut 8 合併索賠和解案提出 這項擬議和解已提交至美國紐約南區聯邦地方法院，將解決代表在 2023 年 2 月 13 日至 2024 年 1 月 18 日期間購買或取得 Hut 8 證券的投資人所提出的索賠。根據提交文件中的原告律師估算，235 萬美元的和解金額約占最高可追償損害賠償金額約 1208 萬美元的 19.6%。該和解仍須獲得美國地區法官 Victor Marrero 的初步與最終批准。Hut 8 在擬議和解中並未承認不法行為，且已否認違反法律或對投資人造成損失。 投資人指控合

根據《The Energy Mag》報導，Hut 8 投資者就該公司與美國比特幣公司（USBTC）全股票合併相關的揭露不當指控達成 235 萬美元和解，這項擬議協議已於週一提交至美國紐約南區聯邦地區法院。和解範圍涵蓋在 2023 年 2 月 13 日至 2024 年 1 月 18 日期間購買或取得 Hut 8 證券的投資者。 本案核心指控 Hut 8 誇大合併效益，且未充分揭露德州 King Mountain 比特幣挖礦設施的能源與網路連線問題——USBTC 在 2023 年 11 月合併完成前持有該設施 50% 股權。該和解仍需獲得美國地區法官 Victor Marrero 的初步及最終批准。Hut 8 未承認有不當行為，並否認違反證券法。

根據 CoinDesk 報導，美國參議院民主黨人於今日（6 月 24 日）要求舉行聽證會，以調查阿拉伯聯合大公國對 World Liberty Financial（一個與唐納·川普相關的項目）的 5 億美元投資，是否影響了美國對阿布達比的外交政策決策。這項調查將聚焦於潛在的政策影響，包括對阿聯的武器銷售、半導體出口許可，以及涉及阿布達比的投資協議的加速批准。

美國四大執法組織週二聯合致函司法部與白宮，反對《清晰法案》第604條款，警告該條款可能造成監管漏洞，並阻礙對非法加密貨幣活動的調查。這些組織認為，第604條款中的廣泛豁免可能保護那些協助加密資產流動的個人或實體，使其免於監管責任。這項反對意見正值《清晰法案》引發持續辯論之際，該法案是一套全面的加密貨幣監管框架，其中包含作為第604條款的《區塊鏈監管確定性法案》。 執法組織在聯名信中詳述擔憂 這封聯名信由全國地區檢察官協會、全國助理美國檢察官協會、國際警察首長協會以及全國警長協會共同簽署。這些組織表示，他們的擔憂集中在廣泛的豁免條款上，這些豁免可能保護那些其活動有助於數位資產流動的個人或實體，對合法監管造成障礙，或削弱執法部門長期依賴的調查與執法權力。 信中寫道：「我們的擔憂並非針對那些單純編寫或發布軟體程式的個人，也不是針對負責任的技術創新。相反地，我們擔憂的是廣泛的豁免條款，這些條款可能保護那些其活動有助於數位資產流動的個人或實體，對合法監管造成障礙，或削弱執法部門長期依賴的調查與執法權力。」 這些組織也主張，該法案的其他幾項條款將會「減少透明度、限制問責制，並在反洗錢（anti-m

根據 BlockBeats 報導，6 月 24 日，美國四大執法組織——全國地方檢察官協會、美國助理檢察官協會、國際警察首長協會及全國警長協會——聯合向司法部及白宮發出警告，指出《數位資產市場結構明確法案》第 604 條含有廣泛豁免條款，可能妨礙加密貨幣相關的刑事調查與起訴。 這些組織表示，該條款可能允許促進加密資產流動的個人或實體規避監管責任，並干擾既有的調查權限。他們強調，擔憂的對象並非編寫軟體程式碼的開發者，而是可能保護非法活動的廣泛豁免條款。

已倒閉的加密貨幣經紀商 Voyager Digital 的投資者於週二向第十一巡迴上訴法院提交上訴通知，挑戰佛羅里達聯邦法官駁回其對 Mark Cuban 和達拉斯獨行俠隊的索賠。原告請求第十一巡迴法院審查美國地區法官 Altman 於 2025 年 12 月 30 日駁回訴訟的裁定，因其認定投資者未能證明其對 Cuban 的索賠與他所擁有住所的佛羅里達州有充分關聯。該訴訟最初於 2022 年提出，指控 Cuban 及其他名人推廣者在 Voyager 平台於 2022 年 7 月倒閉前，招攬投資於未註冊證券。 投資者挑戰佛羅里達法官的管轄權駁回裁決 根據文件，原告請求第十一巡迴法院審查 Altman 法官於 2025 年 12 月 30 日的駁回裁定。該文件亦挑戰 Altman 法官於 5 月 27 日駁回重新審理案件及 reconsider 該駁回的命令，以及先前併入/並合到那些決定之中的中間裁決。Altman 法官在認定投資者未能證明其對 Cuban 的索賠與他所擁有住所的佛羅里達州有充分關聯後，駁回了訴訟。 2022 年訴訟指控 Cuban 推廣未註冊證券 該訴訟於 2022 年

根據 The Block 報導，6 月 24 日，已倒閉的加密貨幣經紀商 Voyager Digital 的投資者提起上訴，挑戰聯邦法官駁回他們對 Mark Cuban 及達拉斯獨行俠隊的訴訟。該上訴針對的是 2022 年 12 月美國地區法官 Roy Altman 的裁決，他認為投資者未能證明與 Cuban 在佛羅里達州有足夠的關聯。此案最初於 2022 年提起，指控 Cuban 及其他名人代言人在 Voyager 倒閉前宣傳未註冊證券。在包括 NFL 球星 Rob Gronkowski 和 NBA 球員 Victor Oladipo 在內的其他被告於 2024 年以 240 萬美元和解後，Cuban 和獨行俠隊是僅剩的被告。

巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦於6月19日簽署第13,033號法令，允許監管機構凍結未經許可的固定賠率博彩業者的銀行帳戶，並在訴訟程序後將這些資金沒收歸國。該法令發布於官方公報的增刊中，將執法方式從封鎖網站轉向打擊支付基礎設施，要求銀行在24小時內凍結被標記帳戶，並在48小時內確認合規，由中央銀行監督。此舉是在6月18日進行的「Operação Conto da Sorte行動」之後，該行動封鎖了5萬個非法網站，並中斷了約350家利用37家金融機構的業者，這是巴西獎金與投注秘書處（SPA）及財政部擴大打擊行動的一部分。 SPA 在 24 小時銀行凍結協議下發布封鎖通知 根據該法令，負責監管該行業的財政部下屬單位——獎金與投注秘書處（SPA），一旦發現未經授權的業者，即可發布違規報告及封鎖通知。銀行及支付機構必須在24小時內凍結相關帳戶內的資金、停止新交易，並在48小時內確認合規。中央銀行將同時接到通知以進行監督，國家貨幣理事會（CMN）將制定操作程序。 凍結屬於預防性措施，而非最終處罰。司法部下屬的國家公共安全秘書處（Senasp）將啟動並主持行政程序，允許業者提出辯護。只有

根據PANews於6月24日報導，韓國《朝鮮日報》指出，首爾江南警察署未對證據保管庫中遺失的22 BTC（約160萬美元）進行內部審計，也未對負責警官採取紀律處分。該比特幣是在2021年11月的一次金融駭客調查中扣押，並存放在冷錢包USB裝置中。當2022年檢查證據時，當局發現錢包已被清空。 警方承認他們本應將資產轉移到警方控制的冷錢包，但並未這麼做。該部門聲稱當時尚未建立相關指引；然而，《朝鮮日報》發現江南警察署早在2021年7月就已內部討論過更安全的保管方式，但並未採用。

根據 BlockBeats，南韓稅務法庭於 6 月 24 日裁定，一起與比特幣贈與稅相關的爭議需要進一步調查。此案聚焦於，是否透過配偶的海外交易所帳戶轉移 67 BTC，構成應課稅的贈與。 納稅人 A 在 2014 年之前就將比特幣持有於個人硬體錢包（Ledger），但由於南韓「旅行規則」的限制，A 透過配偶 B 的帳戶進行轉移，只花了 2–8 分鐘。稅務機關曾將此認定為夫妻間贈與，並向 A 徵收贈與稅。法庭認為，因提交證據不足，原先調查存在程序瑕疵，並指出 A 的分配情形—67 BTC 返回 A 的帳戶、13 BTC 則仍在 B 手中—與 A 所稱的安排一致。法庭下令對該錢包的實際所有權以及數位資產的最終實益所有權展開全新調查。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）已在聯邦法院對肯塔基州提起訴訟，要求阻止該州對預測市場平台 Polymarket 與 Kalshi 的強力整頓。CFTC 主張，預測市場屬於其專屬的聯邦管轄範圍，州政府不得監管或禁止由聯邦監管的平台。CFTC 主席 Mike Selig 表示，肯塔基州是第九個試圖關閉受聯邦監管的事件合約的州。該訴訟也針對肯塔基州近期通過的 14.25% 選擇性稅（excise tax），該稅適用於預測市場交易手續費；該機構認為，這將使得在該州的營運在經濟上難以維持。

根據執法機構協會的說法，6 月 24 日，天主教領袖與美國當局對《CLARITY 法案》提出挑戰，並對其處理非法活動的方式表示擔憂。執法機構表示，法規上的確定性不應以犧牲問責、透明度、受害者保護或公共安全為代價。

根據參議院民主黨人士的說法，美國國會議員正在呼籲針對一項據稱由阿布達比背景的公司所進行的 5 億美元投資展開正式的國會調查。該公司在 2025 年 1 月收購了「World Liberty Financial」的 49% 股權，該加密平台與美國總統 Donald Trump 有關。這些參議員正敦促參議院共和黨領導人舉行聽證，並要求川普政府官員就該交易在宣誓下作證。 民主黨人士提出擔憂，指出在該投資之後，阿聯可能獲得了優惠待遇，並以美國其後對與阿聯的武器與人工智慧晶片協議所給予的批准作為例證。立法者也質疑近期加密執法的變動，並指出對特定加密服務提供者的豁免，以及司法部（Department of Justice）加密貨幣執法部門的解散。