美國司法部（DOJ）透過扣押與柬埔寨的 Huione Group 有關的基礎設施，對加密貨幣賦能犯罪採取了重大行動。官員表示，此舉旨在破壞一個據稱協助轉移並隱匿與詐欺、網路犯罪和加密貨幣詐騙相關的數十億美元的網路。
當局鎖定了一個支援 Huione Group 關鍵營運部分的雲端運算帳戶。根據調查人員說法，這些基礎設施在促成與大規模犯罪活動相關的交易方面扮演了重要角色。
打擊主要加密犯罪網路
（DOJ）表示，被扣押的基礎設施支援與 Huione Guarantee 相關的平台，也被稱為 Haowang Guarantee。美國官員宣稱，該市集提供的服務使網路犯罪者能夠進行非法作業，並用於數位資產。
調查人員指控，該網路協助罪犯販售遭竊資料、轉移不法資金，並支援詐欺犯罪方案。其中許多詐騙據報透過虛假投資機會和線上戀愛詐騙鎖定受害者。
該網路面臨的主要指控包括：
- 促成加密貨幣洗錢
- 支援詐欺與投資詐騙作業
- 提供與遭竊個人資訊相關的服務
- 透過類托管系統讓犯罪交易得以進行
財政部加大施壓
這次基礎設施扣押同時伴隨美國財政部（U.S. Treasury Department，Treasury）的其他行動。官員擴大了對 Huione Group 及相關實體的制裁與金融限制。
財政部先前已將 Huione Group 認定為重大洗錢疑慮。調查人員估計，該組織在 2021 年至 2025 年初期間，處理的非法所得超過 40 億美元。當局將部分資金與網路劫掠、投資詐欺以及其他線上詐騙連結起來。
對加密詐欺的關注持續升高
最新行動凸顯美國政府對與加密貨幣相關犯罪日益加強的重視。監管機關與執法單位已加大力度，瓦解協助詐騙者跨境轉移數位資產的網路。
此外，官員認為，破壞支撐這些作業的技術基礎設施，可能同樣重要，並不只是凍結資金。透過鎖定支援犯罪市集的系統，當局希望減少非法加密交易的流量，並保護潛在受害者。
