芝加哥聯邦大陪審團起訴了伊利諾州 Blackwater Assets Inc. 的經營者 Paaris Kopsaftis，指控其四項電信詐欺罪，檢方指控他從2020年6月到2025年5月經營龐氏騙局。起訴書指控 Kopsaftis 挪用客戶資金、偽造顯示虛增價值的投資報表，並利用新投資者的資金償還早期受害者，同時將資產用於個人開支。此案是美國最新一起針對被指控透過虛假業績承諾和隱瞞資金濫用來運作龐氏騙局的投資顧問的刑事行動。
檢方指控 Kopsaftis 挪用客戶資金並償還早期投資者
根據起訴書，Kopsaftis 在伊利諾州經營 Blackwater Assets Inc.，並從2020年6月開始向多名受害者募集投資。檢方指控他聲稱客戶資金將代表投資者進行投資，但明知一部分資金反而會用於自身利益。起訴文件指控投資者的資金被挪用於支付帳單等個人開支，而額外的資金則用於償還早期投資者，而非按照承諾進行投資。檢方指控 Kopsaftis 還聲稱客戶資產將受到保管帳戶的保護，且提款將經過內部審核程序。起訴書指控這兩項陳述均不屬實，且並不存在此類保護措施。
起訴書詳述偽造報表及具體電匯記錄
調查人員指控 Kopsaftis 創建並分發了顯示虛增投資價值的偽造帳戶報表，以說服受害者他們的投資組合持續成長，並阻止贖回請求。檢方還指控這些文件鼓勵一些投資者投入額外資金。這四項電信詐欺罪名源於大陪審團確定的具體交易，包括2022年4月來自一名受害者的10萬美元電匯、2024年2月的一筆5萬4542.99美元電匯，以及2025年4月兩封據稱包含虛假帳戶報表發送給投資者的電子郵件。
Kopsaftis 表示不認罪，每項罪名最高面臨20年刑期
Kopsaftis 在芝加哥聯邦法院的初次出庭中表示不認罪。狀態聽證會已排定於7月15日由美國地區法官 Jorge L. Alonso 主持。每項電信詐欺罪名若經定罪，法定最高刑期為聯邦監獄20年，但任何判決最終將由法院在考量《美國量刑指南》及其他法定因素後決定。聯邦調查局主導此次調查，並獲得伊利諾州州務卿辦公室證券部門的協助。
常見問題
Paaris Kopsaftis 在芝加哥起訴書中面臨哪些指控？
Kopsaftis 被芝加哥聯邦大陪審團起訴四項電信詐欺罪。檢方指控他從2020年6月到2025年5月透過 Blackwater Assets Inc. 經營龐氏騙局，挪用客戶資金並利用新投資者的資金償還早期受害者。
如果 Kopsaftis 被定罪，他可能面臨的最高刑期是多少？
每項電信詐欺罪名法定最高刑期為聯邦監獄20年。任何判決將由法院在考量《美國量刑指南》及其他法定因素後決定。Kopsaftis 在初次出庭時表示不認罪，狀態聽證會已排定於7月15日由美國地區法官 Jorge L. Alonso 主持。
