印度緝毒局（NCB）在加密貨幣交易所 Binance 與印度資料安全委員會（DSCI）的協助下，搗毀了涉嫌的 Team Kalki 網路黑市毒品交易網絡。Binance 在 7 月 22 日揭露了調查細節，描述其調查團隊如何提供區塊鏈分析與錢包追蹤，協助當局辨識並凍結與該網絡相關的加密貨幣資產。該行動展示了：即便犯罪網絡使用匿名平台，公開的區塊鏈交易紀錄仍可能揭露資金流向。
Binance 和 DSCI 提供區塊鏈分析以追蹤加密貨幣流量
Binance 的調查團隊在行動期間，與印度緝毒局及印度資料安全委員會合作，追蹤加密貨幣的資金流動，並在此過程中辨識出相關錢包。根據 Binance 於 7 月 22 日發布的公告：
「在本次行動中，Binance 和 DSCI 提供了至關重要的區塊鏈分析與錢包追蹤，協助當局辨識並凍結與 Team Kalki 相關的加密貨幣資產。」
調查人員表示，Team Kalki 使用加密通訊平台 Session、深網論壇 Dread 以及「死信投遞」（dead drop）交付，以散布源自國際供應商的毒品。當局從與該網絡相關的國內與國際包裹中，查獲了數以千計的毒品物品。印度反毒機構已在本月早些時候 NCB 關於 Team Kalki 的官方公告中詳細說明了該行動。
調查人員以錢包情資與交易所協作凍結資產
本案顯示，調查人員如何在追查數位資金的同時，結合實體證據。公開的區塊鏈紀錄揭示了資金流動與相連錢包，使當局得以與交易所合作，凍結與犯罪相關的資產。Binance 的亞太區主管 S.B. Seker 表示：
「這種透明度其實是一項重要優勢——它讓當局能更有效地追蹤、調查並處理不法行為。」
Seker 表示，結合區塊鏈的透明性與執法力量，能打擊犯罪組織並支援涉及數位資產的調查。類似的合作也曾在印度打擊 Ketamelon 深網犯罪集團時被強調：那也是另一項調查，運用區塊鏈情報追蹤非法加密貨幣活動。今年年初，Binance 協助搗毀價值 1 億美元的深網毒品市集，顯示交易所與執法單位如何跨境追蹤非法加密貨幣。
Binance 執行長 Richard Teng 於 7 月 27 日強調區塊鏈問責
在該行動曝光後，Binance 執行長 Richard Teng 發表評論。於 7 月 27 日在 X 的一則貼文中，他寫道：
「加密貨幣不是罪犯最好的朋友——它往往就是抓到他們的線索。Binance & DSCI 透過追蹤鏈上資金流，協助印度 NCB 摧毀一個深網毒品團夥。這才是真正的區塊鏈問責。」
Team Kalki 案是當局運用區塊鏈分析追查犯罪網絡的另一個例子。
常見問題
印度緝毒局在 Binance 的協助下做了什麼？
印度緝毒局在 Binance 與印度資料安全委員會的協助下，搗毀了涉嫌的 Team Kalki 深網毒品交易網絡。Binance 提供區塊鏈分析與錢包追蹤，協助當局辨識並凍結與該網絡相關的加密貨幣資產。
調查人員是如何追查 Team Kalki 的加密貨幣活動？
調查人員透過 Binance 與 DSCI 提供的區塊鏈分析，追蹤加密貨幣的資金流動並辨識出相連錢包。公開的區塊鏈紀錄揭示了資金移動，因而使當局得以與交易所合作，凍結與該網絡相關的資產。當局也從與 Team Kalki 相關的國內與國際包裹中查獲了數以千計的毒品物品。
Binance 何時宣布其在 Team Kalki 調查中的角色？
Binance 於 7 月 22 日揭露了該項調查的細節。印度緝毒局在本月早些時候宣布了該行動。Binance 執行長 Richard Teng 於 7 月 27 日在 X 上發文談及此案。
