上海法院判處五名中國公民有期徒刑 2.5 年至六年，罪名是在三年內利用加密貨幣促成超過 2 億人民幣（2940 萬美元）的非法跨境外匯交易，根據上海市靜安區人民檢察院週一發布的文章。當局共逮捕九人，其中五名被告另處罰金 30 萬人民幣（44,150 美元）至 150 萬人民幣（220,780 美元）。國家外匯管理局（SAFE）於 2024 年 7 月發現此案，當時識別出與一家公司相關的可疑交易，該公司幫助國內客戶使用加密貨幣非法將資金轉移至海外。中國實施嚴格的外匯管制，限制每位公民每年人民幣兌換或匯款上限為 5 萬美元等值。
上海法院對五名被告判處有期徒刑及罰金
上海市靜安區人民檢察院週一發布文章宣布判決。五名被告分別被判處 2.5 年至六年有期徒刑。法院同時對被定罪者處以 30 萬人民幣（44,150 美元）至 150 萬人民幣（220,780 美元）罰金。當局就此案逮捕九人。
外管局於 2024 年 7 月發現該計畫，目標為高淨值客戶
2024 年 7 月，外管局發現與一家公司相關的可疑交易，該公司利用加密貨幣進行非法跨境資金轉移。該公司在三年內轉移超過 2 億人民幣（2940 萬美元）。檢察官表示，該集團鎖定欲購買海外房產、移民或留學的高淨值客戶。該集團透過常規代理人網絡擴大其非法跨境交易服務。
檢察官指出，該集團利用鏈上交易的匿名性隱藏資金流向，使當局取證更加困難。「在涉及此類加密資產的跨境案件中，電子證據是定罪的核心，也是最容易遺失的證據，」檢察官在文章中寫道。
高姓個人經手超過 1.7 億人民幣交易
據檢察官稱，一名高姓個人擔任該公司的國內客戶經理，協助處理超過 1.7 億人民幣（2500 萬美元）的非法外匯交易。高某後來離開公司，自行經營貨幣兌換業務。
中國 2025 年上半年外匯執法統計
中國長期實施嚴格的外匯管制，限制每位公民每年人民幣兌換或匯款上限為 5 萬美元等值。2025 年上半年，外管局表示其調查了超過 400 起外匯相關非法案件，並與執法機關合作懲處超過 180 起地下錢莊案件。
常見問題
上海法院對五人判決的原因是什麼？
上海法院判處五名中國公民有期徒刑 2.5 年至六年，罪名是在三年內利用加密貨幣促成超過 2 億人民幣（2940 萬美元）的非法跨境外匯交易，根據上海市靜安區人民檢察院。
外管局何時發現這起非法加密貨幣外匯案？
國家外匯管理局（SAFE）於 2024 年 7 月發現此案，當時識別出與一家公司相關的可疑交易，該公司幫助國內客戶使用加密貨幣非法將資金轉移至海外。
中國對公民每年外匯限額是多少？
中國實施嚴格的外匯管制，限制每位公民每年人民幣兌換或匯款上限為 5 萬美元等值。
