根據泰國在地媒體報導，泰國將要求個人核實超過 500 萬泰銖（約 15 萬美元）的現金存款來源，於 7 月 13 日起生效。此措施擴大商業銀行在現金網路、貨幣兌換、貴金屬交易（交易行為）以及可疑穩定幣活動方面的合規責任，以防止貪腐與影子經濟的資金融通。
泰國央行（Bank of Thailand）與證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，SEC）正聯合進行以 Tether（USDT）為重點的稽核，旨在辨識並阻止非法資金流。銀行也必須通報貴金屬買賣／交易中可疑的模式，包括快速的數位購買，接著在同一天進行實體提款，以打擊洗錢。
