نفت منصة CoinEx يوم الخميس الادعاءات التي تفيد بأن بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من سيشل مقراً لها عملت عن علم كقناة لمليارات الدولارات من الأموال الإيرانية الخاضعة للعقوبات. كشفت شركة TRM Labs عن تدفقات تزيد عن 3.84 مليار دولار من العملات المشفرة بين CoinEx وأكثر من 60 منصة إيرانية خاضعة للعقوبات على مدى سبع سنوات، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. رفضت البورصة الادعاءات، بحجة أنها تعمل كمنصة محايدة عالمية تخدم المستخدمين العاديين في جميع أنحاء العالم دون أي صلات رسمية بكيانات إيرانية. يأتي هذا المواجهة في ظل إجراءات إنفاذ أمريكية متزايدة، تميزت بفرض عقوبات على Nobitex، الموصوفة بأنها أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران، في وقت سابق من هذا الشهر، ومصادرة عملات مشفرة بقيمة 1 مليار دولار من كيانات مرتبطة بإيران أعلن عنها وزير الخزانة سكوت بيسنت قبل أيام من عقوبات Nobitex.
شركة TRM Labs تزعم تدفقات بقيمة 3.84 مليار دولار بين CoinEx ومنصات إيرانية
نشرت TRM Labs تدوينة على مدونة رسمت فيها صلات بين CoinEx وأكثر من 60 منصة إيرانية، بما في ذلك Nobitex، التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة تسهيل تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات ومدفوعات الفدية. وفقاً لـ TRM، كانت لـ CoinEx صلة وثيقة مع Nobitex لسنوات، مما منحها تعرضاً على السلسلة لكيانات عسكرية إيرانية، بينما كانت أيضاً "أكبر طرف خارجي منفرد" لـ Nobitex.
على مدى السنوات السبع الماضية، تدفق أكثر من 3.84 مليار دولار بين CoinEx ومجمع تعدين مملوك لشركة البورصة الأم ViaBTC، وفقاً لبيانات TRM. وصفت الشركة CoinEx بأنها "شريان الحياة الأكبر منفرداً للنظام البيئي للعملات المشفرة في إيران". نظراً لأن CoinEx لديها تعرض معاملاتي لأكثر من 60 كياناً تعمل في إيران، جادلت TRM بأن "هذا الاتصال من غير المرجح أن يكون سلوكاً سوقياً مستقلاً".
زعمت TRM أن منصة CoinEx كانت موضوعاً لمخطط غسيل أموال استمر لمدة عام وانتهى هذا الشهر، حيث استلمت البورصة 67 مليون دولار مشتقة من البنك المركزي الإيراني عبر شبكة من التحويلات تمتد عبر عدة سلاسل بلوكشين.
CoinEx تنفي علمها بخدمة كيانات خاضعة للعقوبات
ارتكز دفاع CoinEx على الحياد، مؤكدة أنها تعمل كبورصة عالمية تخدم المستخدمين العاديين في جميع أنحاء العالم، دون أي صلات رسمية بالسلطات الإيرانية أو الكيانات الخاضعة للعقوبات. قالت CoinEx في منشور على منصة X: "نرفض بشدة أي سردية تخلط بين نشاط المستخدم العادي والتهرب من العقوبات على مستوى الدولة، وأي استنتاج يساوي تدفقات الأموال على السلسلة مع علم المنصة أو دعمها أو مشاركتها في نشاط غير قانوني".
على منصة X، قالت CoinEx إنها تحركت بسرعة بعد فرض عقوبات على Nobitex لتعزيز تحديد المستخدمين الإيرانيين، وتنفيذ سياج جغرافي شامل، واكتشاف المعاملات المشبوهة، وتكثيف "إجراءات ضد الحسابات التي تستخدم المنصة لنشاط غير قانوني". بدأت CoinEx منذ ما يقرب من عقد في هونغ كونغ.
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن مصادرة عملات مشفرة بقيمة 1 مليار دولار من كيانات مرتبطة بإيران
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة صادرت عملات مشفرة بقيمة 1 مليار دولار من كيانات مرتبطة بإيران قبل أيام من فرض عقوبات على Nobitex إلى جانب ثلاث بورصات أخرى. وافترض في ذلك الوقت أن بعض الأفراد "ربما لم يدركوا أن محفظتهم قد تم الاستيلاء عليها".
تشير تقارير حديثة إلى أن الحكومة الإيرانية قد قبلت البيتكوين كوسيلة دفع لعبور مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره 20% من إمدادات النفط العالمية.
الأسئلة الشائعة
ما الذي زعمته TRM Labs بشأن صلات CoinEx بالمنصات الإيرانية؟
زعمت TRM Labs أن CoinEx سهلت تدفقات تزيد عن 3.84 مليار دولار من العملات المشفرة إلى أكثر من 60 منصة إيرانية خاضعة للعقوبات على مدى سبع سنوات. وصفت الشركة CoinEx بأنها "أكبر طرف خارجي منفرد" لـ Nobitex و"شريان الحياة الأكبر منفرداً للنظام البيئي للعملات المشفرة في إيران". زعمت TRM أيضاً أن CoinEx تلقت 67 مليون دولار مشتقة من البنك المركزي الإيراني من خلال مخطط غسيل أموال استمر لمدة عام وانتهى هذا الشهر.
كيف ردت CoinEx على الادعاءات يوم الخميس؟
نفت CoinEx الادعاءات يوم الخميس، مشيرة إلى أنها تعمل كمنصة محايدة عالمية تخدم المستخدمين العاديين في جميع أنحاء العالم دون أي صلات رسمية بالسلطات الإيرانية أو الكيانات الخاضعة للعقوبات. قالت البورصة إنها "ترفض بشدة[s] أي سردية تخلط بين نشاط المستخدم العادي والتهرب من العقوبات على مستوى الدولة". ذكرت CoinEx أنها تحركت بسرعة بعد فرض عقوبات على Nobitex لتعزيز تحديد المستخدمين الإيرانيين، وتنفيذ سياج جغرافي، واكتشاف المعاملات المشبوهة، وزيادة الإجراءات ضد الحسابات التي تستخدم المنصة لنشاط غير قانوني.
ما الإجراءات الإنفاذية التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد الكيانات الإيرانية للعملات المشفرة؟
أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة صادرت عملات مشفرة بقيمة 1 مليار دولار من كيانات مرتبطة بإيران قبل أيام من فرض عقوبات على Nobitex. فُرضت عقوبات على Nobitex في وقت سابق من هذا الشهر إلى جانب ثلاث بورصات أخرى بتهمة تسهيل تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات ومدفوعات الفدية.
